02/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e . b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a i J v a n K o a p h a t d . i l e A a r i e n , o p
G r i f f i e 2 1 M R T 2 0 1 4
. 1 4 , 2 2 5
, 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 8 0 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G S M I T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r h o e k , 2 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A - C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E B O U W W E R K E N S M I T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 2 0 O e l e g e m , g e m e e n t e R a n s t , E v e r h o e k 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 1 1 . 6 8 0 . 6 6 8 ; o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " S m i t s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r E d u a r d V a n P u t , a l s d a n n o t a r i s t e B e r c h e m , o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 0 5 9 e n o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t h u i d i g e b e n a m i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n A n t h o n i s , e e r t i j d s n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 j a n u a r i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 0 0 1 1 6 - 1 1 7 ; d e s t a t u t e n w e r d e n m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k d e s t i j d s t e Z a n d h o v e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 9 2 7 2 1 ; o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 , t o n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( 9 9 1 . 5 9 1 , 1 1 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( 9 9 . 1 5 9 , 1 1 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r b o e k i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n s a m e n i n h e t k a p i t a a l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 8 9 2 . 4 3 2 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ) e u r o n a a r e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 1 5 . 5 3 6 , 1 7 E U R ) , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r S M I T S A l f o n s , a l s t i t u l a r i s v a n h o n d e r d a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 5 2 . 4 9 6 , 0 0 E U R )
2 . d o o r m e v r o u w S C H E R R I E R L i s e t t e , a l s t i t u l a r i s v a n h o n d e r d a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 5 2 . 4 9 6 , 0 0 E U R )
3 , d o o r d e h e e r S M I T S A l f o n s , a l s v r u c h t g e b r u i k e r v a n 3 7 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S m i t s l l s e v o o r n o e m d e n v a n 3 7 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S m i t s K a t i a v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d . d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 9 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) ;
i i u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . d o o r m e v r o u w S C H E R R I E R L i s e t t e , a l s v r u c h t g e b r u i k s t e r v a n 3 7 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S m i t s
I l s e v o o r n o e m d e n v a n 3 7 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S m i t s K a t i a v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n
d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 9 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t m e t c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n
( 6 . 8 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t e i g e n
v e r m o g e n p e r a a n d e e l t e n b e l o p e n v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 3 1 , 2 4 E U R )
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 1 5 . 5 3 6 , 1 7 E U R ) , e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e b v b a " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , h e e f t
h e t b i j a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n O n s N o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p g e m a a k t .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 1 1 5 . 5 3 6 , 1 7 E U R ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é ë n l a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r s t e ( 8 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , a l l e n v o l g e s t o r t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s B é n é d i c t e M e e s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e t w e e v e r s l a g e n
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
~ - `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g