07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 01.07.2014 14260-0384-037
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0064-037
07/08/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 1 U 2 0 1 2
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
~ 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 2 9 . 9 5 5
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L A S S A K - V E R H U L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O E R S T R A A T 5 3 , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R a a d v a n b e s t u u r 2 3 m e i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e v o o r t z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M . V e r h u i s t ,
M a n a g e m e n t B V B A , R P R A n t w e r p e n 0 8 6 2 . 7 4 9 . 8 7 0 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a x i m e V e r h u i s t ,
m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 0 8 .
M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t , d o o r M a x i m e V e r h u i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 12.06.2012 12167-0079-037
10/01/2012
ÿþÎ l r a o r
b 3 h G u t : E - : a z r :
S e i u ~ i s r - h S t a s t e b I a '
: w n É + g : : C z : ^ " n ; ~ s l : : r :
( t r o : : r : 2 ; :
( v e : . 4 0 : 4 : R e c h t s v o r m :
Z E ! v . .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 3 9 . 2 2 9 . 9 5 5 D
B o u w o n d e r n e m i n g V " c _ L M r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M o e r s t r a a t 5 3
N e c
f
1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 ! , ! i l j p 1 1 1 1 1 1 i
( v o l i e d i p , a d r e s ) 2 9 7 0 S c h i l d e
3 7 : e n . i a , W ( e r ' M i s s e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E : Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , M o e r s t r a a t 5 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . " .
2 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g
o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 1 0 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T I E N : A A R D V A N D E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 w e r d g e s c h r a p t .
c ) A r t i k e l 3 0 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L D E R T I G : T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . " .
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e e n h e r b e n o e m e n m e t
u n a n i m i t e i t t o t b e s t u u r d e r :
1 / D e h e e r J O B F r a n ç o i s R o g e r A n t o o n , g e b o r e n t e B o u t e r s e m o p 1 1 j u l i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 3 0 8 0
T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 6 ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . V E R H U L S T M A N A G E M E N T " ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 2 . 7 4 9 . 8 7 0 , n i e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , M o e r s t r a a t 5 3 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H U L S T M a x i m e R o g e r L u t g a r d e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 9
m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H i n d e l a a n 3 7 ;
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L V E R H U L S T B E H E E R " ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 6 . 2 4 2 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r l l l k a a i 1 1 b u s 5 6 , m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H U L S T P a u l F r a n c i s c u s H i l d a M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 6
f e b r u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G a u p i n l a a n 2 0 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , E v e r r n e ; d e r : 7 t e c 2 v : N a a m e n h o e d a n i g h e : c . p a n u s i s t r d . n e n t e r e r d e n o t a n s . h e t z ; v a , , d e p e r s o o } N e ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o r . : e n a a n z i e r v a r d e n d e r . t e v e r t e g e n w o o r d 3 0 e r
' v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþ M o t l 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 f f ! I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 5 4 8 4 *
v c b a h t a a i B e l S t a a
C k S e y e l o y d g r e c , n i t r d e N e r e k a t
e C ~
~ 1 ~ 1 f a y . " . ~ : . ' " . _ 6 _
2 0 O I t T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 2 9 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V L A S S A K - V E R H U L S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e t
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 8 j u n i 2 0 1 0
E r w o r d t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t e v e r l e n g e n m e t 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 3 .
M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t . d o o r M a x i m e V e r h u i s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11262-0107-036
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 26.07.2010 10369-0480-041
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.07.2009 09525-0226-038
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 16.07.2008 08403-0258-040
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 19.07.2007 07422-0075-041
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 07.08.2006 06598-0256-032
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 02.03.2006, NGL 30.03.2006 06084-0220-030
17/07/2015
ÿþ
7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, , 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i 1 1 0 i l l M O N F T E U B E L G
E
I l i I i 1 D - 0 7 - ~ , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A
e n
* 1 5 1 0 3 6 0 7 *
0 2 M M U I 2 0 1 5
E L G I S C H " T A A T S B L A D G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 2 2 9 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g V l a s s a k - V e r h u i s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e s t u u r d e r s
1 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' e T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t o p u n a n i e m e w i j z e a a n g e n o m e n :
0 W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s : B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
X T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t o p u n a n i e m e w i j z e a a n g e n o m e n :
. 0 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a x i m e V e r h u i s t , P a u l V e r h u i s t B e h e e r B V B A , m e t v a s t e d e H e e r P a u l V e r h u i s t e n d e H e e r F r a n s J o b t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
r m N a d i t b e s l u i t b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t 3 l e d e n : P a u l V e r h u i s t B e h e e r B V B A , M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A e n d e H e e r F r a n s J o b ,
e B V B A , O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l t a l l i g b i j e e n e n b e s l i s t o m P a u l V e r h u i s t B e h e e r B V B A t e h e r b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M .
e r e
0
e q
r
0
,
" ~ V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a x i m e V e r h u i s t .
M . V e r h u i s t M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a x i m e V e r h u i s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 16.07.2004 04461-0002-031
12/12/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 02.06.2003 03826-4438-020
12/08/2003 : BL528088
02/10/2002 : BL528088
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03/01/1990 : BL528088
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