31/01/2013
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H O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G R 1 F F I E î e f e H T B A N K P
K O Q P H A N Q C L t e M E C H E L E N
b e . a B 1 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 2 . 1 3 7 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N A U G U S T V A N C A U T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M o o r s t r a a t 2 0 b u s 1 , 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N A U G U S T V A N C A U T E R " , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k ) , M o o r s t r a a t 2 0 b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 1 2 . 1 3 7 . 7 5 6 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D a a r n a z a l e l k b o e k j a a r b i j g e v o l g l o p e n v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r l o p e n t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r m e l d e b e s l u i t . A r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 1 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n ; b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n , d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e : p u n t e n v e r m e l d i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o , m e e r b e p a a l d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g k o m m a z e s t i e n e u r o ( 8 9 2 . 4 3 2 , 1 6 ¬ ) .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g k o m m a z e s t i e n e u r o ( 8 9 2 . 4 3 2 , 1 6 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 . 2 9 3 a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G V o o K a , , e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 ! 2 0 1 3 - A - n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g