16/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
. . r . . : l ~ r 1 . w " g r - i ' r e . v a n d e
n E C C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
e
0 7 J A N , 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1
1 0 1 6 8 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 7 . 8 1 7 . 9 4 4
( v o l u i t ) A l g e m e n e S c h r i j n w e r k e r i j J o h a n H e y l e n
( v e r k o r t ) : A . S . J . H .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I t e g e m s e S t e e n w e g 1 3 4 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t o r t i n g i n g e l d
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d é v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 2 3 D E C 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 6 , b l a d 2 7 , v a k 0 3 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g v a n g e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e c r e ë r e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g v a n v i e r n i e u w e a a n d e l e n v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l .
D e z e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n h o n d e r d e n e e n ( 1 0 1 ) t o t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o o r k e u r r e c h t - p l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g
N a d a t d e v e n n o t e n s u b é é n e n t w e e , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e S c h r i j n w e r k e r i j ; J o h a n H e y l e n " e n v a n d e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n a l s v o l g t o p d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 7 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t
" 1 . D e h e e r J o h a n H e y l e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ' , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 4 0 0 v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 5 5 0 , 0 0 ) ' , 5 9 . 5 5 0 , 0 0
2 , D e H e e r L u d o v i c u s H e y l e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t 5 0 0 v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 8 5 0 , 0 0 ) 1 9 . 8 5 0 , 0 0
S a m e n : v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 4 0 0 , 0 0 ) 7 9 . 4 0 0 , 0 0
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 3 8 5 6 - 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j I N G b a n k ,
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d . o v e r . v i j f h o n d e r d _ ( 5 0 0 ) _ a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* ' r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e m e v r o u w L A M B R E C H T S A n i t a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 7 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 5 7 0 1 3 6 - 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 8 . 1 6 4 1 4 . 8 4 ) , s a m e n w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , A a r s c h o t s e b a a n 2 4 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g