11/07/2013
ÿþM 9 d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N E E R G E L E G D
M O N I T E U F
0 4 - 0 7 2 0 1 3
3 E
I . . G I S C H S T . 4 l ! T , S B
2 5 ~ 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T C A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V i i
b e h '
a a t B e l S t a a
S 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 5 3 ~ g 3 4 , À . o c e
( v o l u i t ) A L G U M E D
( v e r k o r t ) : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : S l e e s t r a a t 1 4 , 2 8 2 0 R i j m e n a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g t e t e k e n d e n :
O d e H e e r D e c r a e m e r A l a i n , w o n e n d e t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , S l e e s t r a a t 1 4 ;
O M e v r o u w W y f f e l s G u d r u n , w o n e n d e t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , S l e e s t r a a t 1 4 ;
v e r k l a r e n d d 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g & z e t e l
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A l g u m e d " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , S l e e s t r a a t 1 4 .
A r t i k e l 2 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) , b e s t u u r e n a d v i e s , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , w a a r o n d e r z i j n b e g r e p e n :
1 . 1 - I e t u i t w e r k e n , s t u r e n e n o p v o l g e n v a n d e v e r k o o p s t r a t e g i e ; h e t b e p a l e n v a n v e r k o o p t a r g e t s ; h e t l e i d e n v a n h e t v e r k o o p s t e a m , h e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t d e c l i ë n t e e l ; h e t p o s i t i o n e r e n v a n d e c l i ë n t o n d e r n e m i n g o p d e m a r k t .
2 . H e t o r g a n i s e r e n v a n d e w e r k u i t v o e r i n g ; h e t u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n w e r k w i j z e n e n m e t h o d i e k e n m e t h e t o o g o p h e t v e r b e t e r e n v a n d e k w a l i t e i t , d e k l a n t g e r i c h t h e i d e n h e t r e n d e m e n t .
3 . 1 - l e t b e p a l e n v a n d e f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e ; h e t b e h e e r v a n d e t h e s a u r i e , h e t b e w a k e n v a n d e b e t a l i n g s p o s i t i e , d e l i q u i d i t e i t e n e n d e i n v e s t e r i n g e n ; h e t o n d e r h o u d e n v a n d e c o n t a c t e n m e t d e b a n k ,
4 . 1 - l e t v o e r e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ( h e t a a n t r e k k e n v a n g e s c h i k t p e r s o n e e l , h e t u i t w e r k e n v a n e e n b e l o n i n g s b e l e i d , h e t m o t i v e r e n e n e v e n t u e e l s a n c t i o n e r e n v a n m e d e w e r k e r s ) ; h e t u i t b o u w e n v a n d e o r g a n i s a t i e e n d e f u n c t i e s n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e .
5 . H e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n .
6 _ H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g , o n d e r s t e u n i n g i n d e s a l e s e n m a r k e t i n g v a n m e d i s c h e b e d r i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S r t a a f s b l a c l - i 1 % 0 ' 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' B i j l a g e n b i j l i e t - B e T g i s c l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D i e n s t v e r l e n i n g i n d e t h u i s v e r p l e g i n g
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a i s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r , h e t z e l f p r o d u c e r e n e n h a n d e l d r i j v e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , p r o d u c e r e n d e , b u r g e r l i j k e , b e h e r e n d e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t d o e l z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n f o f t u s s e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r w e r k i n g u i t o e f e n e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e z i j g o e d v i n d t .
I n h e t a l g e m e e n k a n z i j a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e , z a k e l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t o t h a a r d o e l b i j d r a g e n o f v a n n a t u r e z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t u i t t e b r e i d e n o f t e o n t w i k k e l e n .
A r t i k e l 3 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 E U R O e n h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 E U R O e l k .
A r t i k e l 5 - B e s t u u r & v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s d e z e d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e v e n n o t e n v o o r b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h a a r z a a k v o e d e r ( s ) . V o o r b e d r a g e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r s c h r i j d e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 6 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t l o p e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d .
A r t i k e l 7 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s , v ô ô r d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n , " d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " g e n o e m d . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t a a n g a a n d e h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t a a n g e g e v e n . D e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f e n b e v a t d e a g e n d a . D e b i j e e n r o e p i n g w o r d t a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , o n g e a c h t d e c o r r e c t e t o e p a s s i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 8 W i j z i g i n g k a p i t a a l e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
" V o o r - l b e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 9 - O n t b i n d i n g & v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n e n z i j n / h a a r b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , e v e n a l s z i j n / h a a r g e b e u r l i j k e e m o l u m e n t e n e n d e v e r e f f e n i n g w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t n o o d z a k e l i j k o n t b o n d e n d o o r h e t v e r l i j d e n , d e o n t z e t t i n g , h e t b a n k r o e t o f d e k e n n e l i j k i n s o l v e n t i e v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 0
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , v e r k l a r e n d e p a r t i j e n z i c h t t e z u l l e n s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 .
A l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r D e c r a e m e r A l a i n , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E I G E N K R A C H T m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G e m e e n t e p l e i n 1 6 , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t i n d e z i n v a n d e W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g . O n d e r m e e r a a n s l u i t i n g e n s o c i a l e k a s , a c t i v e r i n g B T W n u m m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; v o l l e d i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e h e e r D e c r a e m e r A l a i n "
M e v r o u w W y f f e l s G u d r u n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g