22/10/2014
ÿþE I M 1 1 3 l l . 1 1 1 !
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O n . 2 0 1 4
a f d e l f f l i g e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l i m a n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 2 : : s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A L I M A i m v E s r o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a i v e r h o e i n g ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 6 8 . 7 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e z e " k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 6 . 3 1 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a t a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n ( a f g e r o n d ) 2 3 , 7 6 % p r o c e n t . ( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ( 4 ) V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V e r b r u g g e v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A l i m a l n v e s t , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 6 . 3 1 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . ( 5 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 2 3 , 7 6 p r o c e n t , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 6 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 5 3 6 3 1 3 8 5 9 8 5 8 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r , d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . ( 7 ) D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e
n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d e e n e n c l e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E : : 6 3 1 . 3 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e r i : ,
m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d ( 1 7 . 0 0 0 ) I i k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ( 8 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : : b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l e v e r v a n g e n : d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : : ? - i e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d ( 1 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) : : a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r , ! h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W B . H a t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d i d r i e h o n d e r d e u r o 6 3 1 . 3 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w e r d u i t g e v o e r d n a 1 j u l l 2 0 1 3 , h e t z e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , "
T w e e d e b e s l u i t : ' V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e : : n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e : : l e g g e n o p d e g r i f f t e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r : : z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. Q 2
t e l
V o o r - b e h o u d g n a n h e t B g i g i s c h S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
' D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t . D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w V i v i a n e M a t t h y s , w o n e n d e t e H e r s e B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 3 8 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ ' m a d 1 1 . 1
- - ~ - - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 1 0 3 d *
N 2 , : r q { e g . ( 1 t e r g r i f f e v a n d e R e c f , ~ w x + ~ . ; , . '
S
v a n f s o o p i l e n c í e i t e A n t w e r p e n , r _ ; '
G r i f f i e ; 1 r i o ï 2 0 b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A i i m a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L T M A I N V E S T " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r : 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g : ;
v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h i j i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n ;
b e f o p e v a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n ; :
i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ; ;
: b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V e r s l a g g e v i n g
i K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s t a p v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : :
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p ; , v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e : a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , G u y P a r m e n t i e r - - M G 1 B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , . i b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v o o r m e l d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T : B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A L I M A I N V E S T d o o r m i d d e l v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t ; u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r ; o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
: D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n ; i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; '
d u i d e l i j k h e i d ; ; ,
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h : i v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ; : f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g ; : n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 1 8 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A L I M A I N V E S T , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n ` ; : : n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n v a n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . S c h o t e n , 1 0 D e c e m b e r 2 0 1 3 , B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r G u y P a r m e n t i e r B e d n j f s r e v i s o r . G e t e k e n d . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u l z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 8 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 . 1 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 . 1 8 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e l e n t o e g e k e n d . .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 6 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 8 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 6 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . "
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w V i v i a n e M a t t h y s , w o n e n d e t e H e r s e p , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 3 8 o m a i l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i é B é l g i s c l s t a a t s b i T a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0347-017
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 02.07.2012 12246-0350-017
14/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 0 8 7 9 1 8
r $ r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b a n #
~ 9 1 ' I
K o o p h a n d e l - t e A n t w e r p e n , o p
3 1 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2
B e n a m i n g : A l i m a I n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p z e s e n t w i n t i g m e i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l i m a I n v e s t " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e z e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n ; t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e : : i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n ; d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t ; w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . ( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o p a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n . ; ( 4 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 4 5 0 3 - 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n ; a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m e i j l . . ( 5 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , ; n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 . 5 0 0 ) ; k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m d e m a c h t e n o m d e ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w ; V i v i a n e M a t t h y s , w o n e n d e t e H e r s e l t , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 3 8 , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
E e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p : D e h e e r J a n V e r b r u g g e v e r k l a a r t t o t o p h e d e n g e e n a a n d e e l h o u d e r t e z i j n v a n e e n a n d e r e é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n v e r k l a a r t t e w e t e n d a t o p : b a s i s v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g h i j m a a r v a n é é n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p v e n n o o t k a n z i j n , z o n d e r z i j n : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r l i e z e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 06.06.2011 11145-0272-016
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 09.06.2010 10169-0446-016
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 29.05.2009 09169-0182-014
30/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 9 5 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l i m a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 t o t
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
- M e v r o u w A z r i r r a k M a j d a , Z e e d i j k - H e t Z o u t e 7 6 9 b u s 1 2 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g .
V e r b r u g g e J a n
Z a a k v o e r d e r
B E L G E
2 0 1 5 A T S B L /
D R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n e e i f e r p e n
M O N I T E U
2 3 - 0 7 - L G I S C H S T
B E
é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 28.07.2015 15360-0439-018