13/12/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
a t i w t : - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 Y h l l l l l l l l l l l ~ l l l l
~ i 3 i a ~ a s a + ~
H h l
1
0 2 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E F , E L ' , H 7 - r 7 A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 8 1 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r e n l e e n 2 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L y n V e r e i s t a a n v a a r d .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r H e d w i g G o y v a e r t s e n d e f i r m a K r a a i v e n I n v e s t , B e l g i u m n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g G o y v a e r t s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t n a d e ; j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r H e d w i g G o y v a e r t s e n d e o n d e r n e m i n g K r a a i v e n I n v e s t B e l g i u m n v a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
H e d w i g G o y v a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 30.04.2013 13107-0417-009
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0303-010
27/01/2012
ÿþe - J
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ~ . ~ : R G E L ~ D I
1 7 - 0 1 - 2 C ' 2
C P 1 F - i 4 T B A i \ ! ' - ' . . : ~ ~ I C ~ Q C 3 ¬ ' l ` i A ~ g t e M E G I . '
1 1
l i t 0 1 1 1 1 1 j 1 1 ! 6 1 1 1 * 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 1 8 1 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , l j z e r e n l e e n 2 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l i m m o " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , l j z e r e n l e e n 2 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , d i e m e t e e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e n e a a n d e l e n b o e k .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 9 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l b e r u s t e n d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t b e v a t .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , n a d a t z e i n d a t r e g i s t e r z i j n a f g e t e k e n d o v e r - e e n k o m s t i g d e w e t .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
T W E E D E A G E N D A P U N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 2 1 : o p r o e p i n g
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n d i e d e a g e n d a v e r m e l d t ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t
" b i j w o o n d e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e
o p r o e p i n g .
D E R D E A G E N D A P U N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 2 3 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n v o u d i g e
b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U n a n i m i t e i t
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.03.2011, NGL 11.05.2011 11109-0486-011
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 29.04.2010 10106-0489-014
22/09/2009 : LE110671
30/04/2009 : LE110671
09/07/2008 : LE110671
11/04/2008 : LE110671
03/04/2008 : LE110671
02/04/2007 : LE110671
18/04/2006 : LE110671
14/04/2006 : LE110671
09/07/2015
ÿþ- 2 7 4
~ , . ' " . w . ' , ~ r r ^ : . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e _
3 0 - 0 6 - 2 0 1 5
f , i d " 1 w W E F i E t N , " E N ~
G e f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 8 1 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l j z e r e n l e e n 2 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p v r i j d a g 8 m e i 2 0 1 5 o m 1 0 . 3 0 u k w a m d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l i m m o b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g :
1 . K r a a i v e n I n v e s t B e l g i u m n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g G o y v a e r t s ( h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r )
2 . D e h e e r H e d w i g G o y v a e r t s
D e h e e r H e d w i g G o y v a e r t s , a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r o p e n d e d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s g e l d i g w a r e n u i t g e n o d i g d v o o r d e z e b i j e e n k o m s t e n d a t a l l e
b e s t u u r d e r s a a n w e z i g w a r e n ; d a t b i j g e v o l g d e r a a d g e l d i g k o n b e r a a d s l a g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
U i t e e n z e t t i n g
A g e n d a
1 . O v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r :
H o f s t r a a t 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n . n a a r " H o f s t r a a t 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n " e n d i t v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 5 .
E r w e r d e n g e e n a n d e r e p u n t e n b e h a n d e l d . .
D e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d z i j n d e w e r d d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n e n t e k e n d e n d e a a n w e z i g e "
b e s t u u r d e r s d e z e n o t u l e n .
O p g e m a a k t o p 8 m e i 2 0 1 5 .
H e d w i g G o y v a e r t s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
' e s 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
v o o r - b e h o u d o i a a n h e t B e l g ï s c t ' S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2005 : LE110671
31/03/2004 : LE110671
29/03/2004 : LE110671
15/04/2003 : LE110671
08/04/2003 : LE110671
04/04/2003 : ME051247
02/08/2002 : ME051247
21/03/2002 : ME051247
08/06/2001 : ME051247
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