23/12/2011
ÿþA b d W o r d 1 1 . 1
U r e [ ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l t g e g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 - - 1 ° 6 8 8 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L I N E H A V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - I N B R E N G . -
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n J a n s s e n s t e S t a b r o e k o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f : d a t t u s s e n :
1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L I N E " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 4 4 6 . 0 0 7 . 0 8 7 , B . T . W . - n u m m e r : 4 4 6 . 0 0 7 . 0 8 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e : v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s t e T e r v u r e n o p t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 0 4 - 2 1 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n s s e n s : o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ' z e v e n t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 1 8 7 4 .
2 ° D e h e e r V A N W E L L E N L o u i s C a r o l i n e , w o n e n d e t e H o o g s t r a t e n M o l e n s t r a a t 1 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r , 7 0 . 0 8 . 1 3 - 0 2 3 . 4 6 ) .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A L I N E H A V E N " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ' H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d ' B r u s s e l H o o f d s t a d g e v e s t i g d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n ' i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n ;
2 . b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e d a t z i j n u t t i g o f : n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s : o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n ;
4 , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ' v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e , v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
5 . h e t a f s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g c o n t r a c t e n ;
6 . h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n e n o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t .
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e :
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n
t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 7 . 4 1 0 ) a a n d e l e n '
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l s t o r t d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
I n b r e n g i n g e l d .
D e c o m p a r a n t s u b 2 ° h e e f t i n g e t e k e n d o p é é n ( 1 ) a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 1 1 9 3 6 3 7 "
B E L G I S C H S
E 3 E S T
d t e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k o n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
0 9 D E C . 1 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 6 0 0 1 6 5 8 1 4 6 9 9 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , h e t g e e n d o o r m i j N o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d . I n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o m p a r a n t s u b 1 ° v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n :
- n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I L M A R S C A R G O C E N T E R " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 4 8 2 . 1 0 9 , d e w e l k e n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T D O K " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 2 2 3 . 7 8 0 , d e w e l k e n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A A S L A N D C A R G O C E N T E R " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 0 3 8 . 9 8 3 , d e w e l k e n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m " c a t e g o r i e A " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T R A A T S B U R G D O K " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 0 1 5 . 1 5 6 , d e w e l k e v e e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m " c a t e g o r i e A " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T R A A T S B U R G D O K T W E E " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 9 2 0 . 5 0 5 , d e w e l k e v e e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m " c a t e g o r i e A " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A Z O P " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 9 8 6 . 0 2 0 , d e w e l k e v e e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N W E L L E N S T O R A G E " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 K a m b a l a s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 9 4 0 . 2 1 5 , d e w e l k e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n d e w a a r d e w o r d t b e p a a l d o p z e v e n t i e n m i r j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 4 0 9 . 1 8 4 , 3 9 ) , a f g e r o n d o p z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n ( 1 7 . 4 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e c o m p a r a n t s u b 1 ° .
V e r s r a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n h e e f t d e m a a t s c h a p " W a l k i e r s e n C " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e N V A L I N E H A V E N ( i n o p r i c h t i n g ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 4 4 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e r B e d r i j f s r e v i o r e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n p a k k e t a a n d e l e n b e s t a a n d e u i t :
- 9 9 a a n d e l e n v a n d e N V W I L M A R S C A R G O C E N T E R , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 ;
- 9 9 a a n d e l e n v a n d e N V H O U T D O K , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 ;
- 9 9 a a n d e l e n v a n d e N V W A A S L A N D C A R G O C E N T E R , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 ;
- 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V S T R A A T S B U R G D O K , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r e a t 1 4 . D e z e a a n d e l e n v a n d e N V S T R A A T S B U R G D O K m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n p a n d , z o a l s n a d e r t o e g e l i c h t i n h e t h u i d i g e v e r s l a g ;
- 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V S T R A A T S B U R G D O K T W E E , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 ;
- 1 0 0 a a n d e r e n v a n d e N V H A Z O P , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a t a s t r a a t 1 4 ;
- 2 7 4 a a n d e l e n v a n d e N V V A N W E L L E N S T O R A G E , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n d o k 2 6 , K a m b a l a s t r e a t 1 4 . D e z e a a n d e l e n v a n d e N V V A N W E L L E N S T O R A G E m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n p a n d , z o a l s n a d e r t o e g e l i c h t i n h e t h u i d i g e v e r s l a g .
D e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 7 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a l i t e i t 1 7 . 4 0 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V A L I N E H A V E N ( i n o p r i c h t i n g ) .
D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( o n d e r s c h r i j v i n g s w a a r d e ) v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A n t w e r p e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
E r i c V a n d e n h o u t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s e c h t e r v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l t e e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k e o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t l o p e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r , k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e
"
v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
B e n o e m i n g e n .
E r w o r d t b e s l i s t t w e e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e d i e o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n :
- d e h e e r V A N W E L L E N J o z e f M a t h i l d e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 7 . 2 9 - 0 1 3 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n N a c h t e g a a l l e i 1 0 ;
- d e h e e r V A N W E L L E N L o u i s C a r o l i n e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 1 3 - 0 2 3 . 4 6 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n M o l e n s t r a a t 1 6 .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g a a t i n v a n a f h e d e n e n g e l d t v o o r e l k v a n h e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n z a l a u t o m a t i s c h
e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , i n r a a d v e r e n i g d :
- k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d : d e h e e r V A N W E L L E N J o z e f v o o r n o e m d ;
- s t e l l e n a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r V A N W E L L E N J o z e f v o o r n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n w i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t .
- b e s l i s s e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d w o r d t t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i ,
H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 .
- s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e m a a t s c h a p " W a l k i e r s & C 0 " g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
E g l a n t i e r l a a n 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t a l d e t e v e r r i c h t e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , h a n d e l s r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n
b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r o p r i c h t i n g s a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g " o p r i c h t e r .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d