23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. , . . . _ . f e e _ _ _ _ _ , . _ . _ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 3 7 . 6 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L K O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 6 3 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
N e e r g e l e g d t e r g e l d 1 / 2 f 1 d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 I f J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 7 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e , 1 e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
O M Z E T T I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - M A N D A T E N
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , F i l l p H O L V O E T g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L K O B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 6 3 , B T W B E 4 6 2 . 8 3 7 . 6 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 8 3 7 . 6 7 6
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h C l e e n t e A n t w e r p e n o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 8 0 3 2 4 1 3 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 1 7 1 7 .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w L o u a g i e H e i d i , n a g e m e l d . D e z e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s . G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t a a n d u i d i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) M e v r o u w L O U A G I E H e i d i M a r g a r e t a , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e l e p e r o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 3 0 5 5 9 6 - 4 6 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 7 0 : 1 Z w i j n d r e c h t , G r a s m u s l a a n 4 , h o u d s t e r v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 9 ) a a n d e l e n ;
2 ) d e h e e r K O E C K N i c k o l a s R o n a l d R u m o l d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 6 8 7 4 1 8 - 6 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , G r a s m u s l a a n 4 , h o u d e r v a n e e n ( 1 ) a a n d e e l ;
S A M E N : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n " d e ' v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r m i t s e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L K O B E L N V , m e t z e t e l t e 2 0 7 0
Z w i j n d r e c h t W e s t p o o r t 6 3 , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e
b r e n g e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n N V n a a r B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 1 0 - 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f s l u i t a f m e t e e n b a l a n s t o t a a l
v a n ¬ 2 . 0 4 2 . 8 4 4 , 5 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 . 0 4 0 . 1 8 6 , 6 5 .
G e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g o p 2 - 1 2 - 2 0 1 3 h e b b e n w i j d e v o o r r a a d n i e t k u n n e n n a k i j k e n o p d e f y s i e k e
a a n w e z i g h e i d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e v e n t u e l e e f f e c t o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t g e e n v e r m e l d
i s i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f . . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 . 0 4 0 . 1 8 6 , 6 5 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e o r g e s K o s l o w s k i
z a a k v o e r d e r b e d r i j f s r e v i s o r "
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . O n v e r m i n d e r d d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l a a t s t l e d e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r
z o v e e l a i s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 4 3 8 , 1 6 )
b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d ,
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
1 . d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
2 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " A L K O B E L " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e a a n - e n v e r k o o p v a n s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l , i m p o r t e n e x p o r t , a l s m e d e h e t v e r v a a r d i g e n v a n
s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l , h e t v e r h u u r e n d e o p s l a g e r v a n .
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , w a a r o n d e r h e t
v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n
b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e o f m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e
t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t e b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , m e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h d a a r t o e
i n t e r e s s e r e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , h e t z i j o p e l k e a n d e r e
w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
h è t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k e n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e n s e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z 1 m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 6 3 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r l i j k s o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d , v a n :
- m e v r o u w L O U A G I E H e i d i M a r g a r e t a , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , G r a s m u s l a a n 4 , o n t s l a g n e m e n d a l s
b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w C O U T T O U W C h r i s t i a n e M a r g a r e t a , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 1 9 4 ,
o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r ,
A l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w L O U A G I E H e i d i , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
t i l t d e o m z e t t i n o s a k t e b e t v e r d e r d a t
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e °
h e r l e i d e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 0 0 , 0 0 ) t o t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r e f f e c t i e v e
t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n d o c h d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
- m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h c g i n g d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e e e n b r u t o -
; d u i d e n d v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 6 6 , 6 7 ) p e r a a n d e e l , t o e t e
r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r d e r t i e n j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o n d e r d a t e e n e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d p l a a t s v i n d t .
- i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
d e w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
' - d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t w e r d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 5 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , ° g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " C o n s c i u s ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h e e f t w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
` 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p 2 - 1 2 - 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e r e k e n i n g e n c o u r a n t - s c h u l d v o r d e r i n g e n , t o e b e h o r e n d a a n m e v r . H e i d i L o u a g i e e n d h r . N i c k o l a s K o e c k , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r e e n g e z a m e n l i j k e w a a r d e v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , b i j d e N V A L K O B E L , m e t z e t e l t e W e s t p o o r t 6 3 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F i l i p H o l v o e t , n o t a r i s t e A n t w e r p e n v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 2 3 - 1 2 2 0 1 3 :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
f r a c t i e w a a r e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o o p v a n 1 . 9 5 0 , 0 0 é : W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d , g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n ,
S i n t - N i k l a a s , 6 - 1 2 - 2 0 1 3
C o n s c l u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A C O " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 7 1 a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a o h t a a n g e h e c h t
" v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m b t d e o m z e t t i n g
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m b t d e o m z e t t i n g
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
V o o r -
b e h o u d é n
a a n h e t
B e g l s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g