16/10/2014
ÿþ r n e r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p "
/ O l t
G r i f f i e
l i i I l
I I
* 1 4 1 8 9 5 7 6 *
1 1 B e n a m i n g ( v o t e : A l l W l e c a n i c
( v e r k o r t ) :
. ; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o b t i c h a p
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 3 0 - 3 2
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
! !
! i O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
! : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e i d i D e b e u c k e l a e r e , t e ; ! i A n t w e r p e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " A L L M E C A N I C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n i a a n 3 0 - 3 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; ! I g e n o m e n :
E E R S T E I 3 E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a s t , v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e ' l f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) , i n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) . T W E E D E B E S L I S S I N G
g D e v e r g a d e r i n g n e e m t h e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i
d i e b e s l i s t h e e f t o m t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i l t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n é é r l ' :
m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 . 3 1 8 . 3 4 8 , 1 2 E U R ) m e t !
t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t z i j ! I ! e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o ! i ! e é n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 8 6 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) .
K a n i t a a l v e r h o n i n e
I ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n ! I ! h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o é e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 8 6 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e ! ! ! b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p é é n l
m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u l z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 1 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r v o l l e d i g e i n b r e n g l n g e l d ,
z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n i d e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t d e p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
V o l s t o r t i n g
; I D e b e c t e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a r e n h i e r v o o r i n b r e n g t e d o e n ;
I v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e ! I h o g e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 , l i d
W I E 4 9 2 , a i s v o l e ' " .
i ; - D e h e e r P O L S P O E L R o n a l d : e e n b e d r a g v a n v i j i h o r i d e r d d r i e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ! ! ! z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 9 3 2 5 6 , 6 6 E U R ) .
! ! - D e h e e r P O L S P O E L L u c : e e n b e d r a g v a n v i e o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o : v i j f e n z e s t i g c e n t ( 5 9 3 . 2 5 6 , 6 5 E U R ) .
B i j g e v o l g w e r d o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o ! I l e e n e n d e r e g c e n t ( 1 . 1 8 6 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) i n g e s c h r e v e n , d o o r s t e r l i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ! b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V , g e v e s t i g d W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t n u m m e r B E 5 7 0 0 1 7 3 7 8 5 5 5 3 5 , !
I I w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , z o d a t u i t d i e n h o o f d e e e n ! b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n s u r e é é n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 8 6 . 5 1 3 , 3 1 i I ; E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g I s v o l s t o r t .
I I V e r g o e d i n g
i ! T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e w a a r d e v a n d e ! b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g p r o p o r t i o n e e l v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n g e v o l g e v o o r g a a n d e i n b r e n g , e f f e c t i e f . v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 , 2 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e r e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , 1 1 E 1 4 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 4 0 2 . 5 8 6
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 . 2 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n . A l d e a a n d e l e n z i j n r e e d s o p n a a m e n e r k u n n e n g e e n a a n d e l e n a a n
t o o n d e r w o r d e n u i t g e g e v e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 z o d a t n i e t m e e r w o r d t v e r w e z e n n a a r a a n d e l e n a a n
t o o n d e r , a i s v o l g t :
" A r t i k e l 6
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
T o e v o e g i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ,
a l s v o l g t :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t
s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r
a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i t g e v a l h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
A l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m z o d a t d e v e r w i j z i n g n a a r h e t d e p o n e r e n v a n t i t e l s
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e s c h r a p t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 , d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 , e n d e z i n " M e t h e t o o g o p d e v o l g e n d e
v e r g a d e r i n g k u n n e n o p n i e u w e f f e k t e n w o r d e n n e e r g e l e g d " i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e w e t g e v i n g i n d e a r t i k e l e n 1 4 , 2 2 e n 2 8 a a n t e p a s s e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n : m e v r o u w M a g d a
F I E R M A N S . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g o v e r h a a r b e h e e r ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n
i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g , w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r P O L S P O E L R o n a l d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e m e i a k k e r s 8 .
- d e h e e r P O L S P O E L L u c Y v e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e m e l a k k e r s 8 .
D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n : d e h e r e n P O L S P O E L R o n a l d
e n P O L S P O E L L u c , b e i d e n v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O L M A C H T
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r
O L Y S L A G E R F r a n k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 6 , e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e
a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e i d i D e b e u c k e i a e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o o d r d i n e e r d e s t a t u t e n + h i s t o r i e k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e i g l e S t a a t s b l a d
, r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g