22/01/2014
ÿþ M o a w a t t ! 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U M O
' I m m o l e ! V e i l d a R e c f i t b a i K o o p h ¬ t p r l i
G r i f f i e 1 1 3 J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P L A S T I C S T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) : A P T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L L P L A S T I C S T E C H N O L O G Y a f g e k o r t A P T , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g B o d e n M a n a g e m e n t & S e r v i c e s ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p e l l e n o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 1 0 5 0 3 - 4 4 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d ( w a a r o n d e r d e n a a m s w i j z i g i n g i n h u i d i g e b e n a m i n g ) b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a - g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 3 1 6 7 1 7 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n z e s h c n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a [ w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n t w e e h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
A i l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z e a f s t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , g e h e e l v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e [ e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r - l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n L e n a e r t s - H e r e n r a n s & C ° B u r g . v e n n o v v C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n l o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
f B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- s a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a I I Y 1 1 ! 1 1 1 . 1 ! 1 6 1 ! . 1 . 1 1 . 1 ! ! I I I ~
N e e i ' q e t p e r l t ~ r n r + f f + a v a n r i s R P . c h t 6 a i i k
v a n ; . . . . , v . . . s , r . .
N U , T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( E N ) - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O X X G R O U P g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g B o d e n M a n a g e m e n t & S e r v i c e s ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p e l l e n o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 1 0 5 0 3 - 4 4 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d ( w a a r o n d e r d e n a a m s w i j z i g i n g i n h u i d i g e n a a m ) b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s v o o r n o e m d o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 1 5 6 1 2 3 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . , N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " A L L P L A S T I C S T E C H N O L O G I E S " , a f g e k o r t " A P T " .
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G . D O E L S U I T B R E I D I N G
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 j u l i 2 0 1 3 i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n b i j k o m e n d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e v o e g d w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t a a n g e h e c h t , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
I e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b i j k o m e n d p u n t G . , n a d e w o o r d e n " w e l k e d a a r m e e b e v o r d e r e n d k a n z i j n " , v a n v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G . - d e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g , v e r w e r k i n g , m o n t a g e , i n k o o p - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v a n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , a l s m e d e a r t i k e l e n i n k u n s t s t o f v o o r d e i n d u s t r i e ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n e e n t e c h n i s c h e h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n b e n o d i g d h e d e n v o o r i n d u s t r i ë l e d o e l e i n d e n z o a l s p i j p e n , f i t t i n g e n , k l e p p e n , a f s l u i t e r s , p a k k i n g e n , b o u t e n , m o e r e n e n z o v o o r t s , z o m e d e d e g r o o t h a n d e l d a a r i n ;
- f a b r i c a g e e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , o m v a t t e n d e m e t a l e n t r a p p e n , s k e l e t t e n v o o r t r i b u n e s , t o r e n s i l o ' s , r e s e r v o i r s e n t a n k s , s p a n t e n v o o r a l l e r h a n d e c o n s t r u c t i e s ;
- b o u w v a n b r u g g e n , v a k w e r k e n e n k u n s t w e r k e n , l i f t e n e n g o e d e r e n l i f t e n , i n c l u s i e f d e m o n t a g e h i e r v a n ;
- f a b r i c a g e v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n u i t r u s t i n g v o o r d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d e n d e b e h a n d e l i n g v a n w a t e r : d i t o m v a t d e f a b r i c a g e v a n d i s t i l l e e r e n r a f f i n e e r m a t e r i a a l , s p e c i a a l m a t e r i a a l v o o r d e c h e m i s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ï .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i j v e r h e i d , h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a t e r i a a l e n v o o r w e r p e n i n m e t a a l e n / o f k u n s t s t o f , m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n u i t r u s t i n g v o o r d e c h e m i s c h e , s c h e i k u n d i g e e n f a r m a c e u t i s c h e n i j v e r h e i d ;
- f a b r i c a g e v a n s t o o m k e t e l s e n v a t e n o n d e r d r u k , o m v a t t e n d e f a b r i c a g e v a n g a s g e n e r a t o r e n e n d e b o u w v a n k a n a l i s a t i e s ;
- w e r k p l a a t s v o o r m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d , o m v a t t e n d e d e w e r k p l a a t s v o o r h e t z a n d - s t r a l e n , s l i j p e n ,
p o l i j s t e n , s c h u r e n , a n o d i s e r e n e n g a l v a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e i n s t a l l a t i e s ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a c h i n e s , m a c h i n e - o n d e r d e l e n e n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , i n c l u s i e f d e m o n t a g e h i e r v a n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n e n m o n t e r e n v a n a l l e i n s t a l l a t i e s , t a n k s e n a a n v e r w a n t e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t t o e z i c h t o p , d e o r g a n i s a t i e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e p u n t e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , i n s t a l l e r e n e n p l a a t s e n v a n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n ( i n c l u s i e f b o d e m f o l i e s ) t e r b e s c h e r m i n g v a n h e t m i l i e u , b e s t r a t i n g s w e r k e n e n a n d e r e c i v i e l e t e c h n i e k e n ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - , f i s c a l e , s o c i a l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n a l s m e d e o p l e i d i n g e n v o r m i n g v a n p e r s o n e e l , o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n d e p e r s o n e e l s r e c r u t e r i n g e n - s e l e c t i e ( v o o r e i g e n v e r w e r v i n g ) ;
- a d v i e s b u r e a u v o o r k w a l i t e i t s - e n m i l i e u z o r g ;
- a g e n t u r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n e n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o - d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . ( E E R S T E ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . V e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n s c h r i j v i n g i n d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 6 1 7 . 4 0 0 e u r o v a n d e v e n n o o t s c h a p B O X X G r o u p B V B A ( B E 0 4 7 4 . 6 3 5 . 4 5 0 ) , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e l e n i n g a d 9 2 . 7 0 0 E U R d o o r B o d e n M a n a g e m e n t & l n v e s t m e n t B V B A ( B E 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 ) , d e l e n i n g a d 1 9 6 . 5 5 0 E U R d o o r C o n s t r u c t i e b e d r i j f I v e n s N V ( B E 0 4 2 2 . 6 4 1 . 4 7 0 ) , c i e l e n i n g a d 1 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e h e e r T o m B o d e n ( N N . 7 1 . 1 1 . 1 5 - 1 4 1 . 0 7 ) , d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n B o d e n M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t B V B A a d 1 3 1 . 0 0 0 E U R e n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r T o m B o d e n a d 9 7 , 1 5 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) d e v e r g o e d i n g e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 2 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B O X X G r o u p B V B A , e n d e c o r r e c t e v e r d e l i n g e r v a n o n d e r d e b e s t a a n d e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n r e s p e c t i e v e l i j k i n g e b r a c h t p a r t i e e l i n h e t t o t a a l g e p l a a t s t e k a p i t a a l a d 6 3 6 . 0 0 0 E U R n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e s a d 4 6 . 3 5 0 E U R ;
e ) a a n d e i n b r e n g e r s g e e n a n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z a n d h o v e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & 0 * B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) F r a n s D e w a e l e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
b . K a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 1 . 0 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 8 9 . 6 5 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e o f u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , a l s v o l g t :
* n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e B V B A B o d e n M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s d i e z a l
i n b r e n g e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 7 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 7 . 2 5 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n a a n k a p i t a a l ( z i j n d e d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 5 0 a a n d e l e n i n h a a r b e z i t m e t ¬ 1 0 , 5 5 t o t ¬ 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l e n d e t o e w i j z i n g v a n 9 5 0 a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l ) e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n a a n u i t g i f t e p r e m i e s , z o d a t z i j 1 0 0 0 a a n d e l e n z a l b e z i t t e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l ;
* n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T o m B o d e n d i e z a l i n b r e n g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 7 . 1 5 0 , 0 0 ) w a a r v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 7 . 2 5 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n a a n k a p i t a a l ( z i j n d e d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 5 0 a a n d e l e n i n z i j n b e z i t m e t ¬ 1 0 , 5 5 t o t ¬ 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l e n d e t o e w i j z i n g v a n 9 5 0 a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l ) e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n a a n u i t g i f t e p r e m i e s , z o d a t h i j 1 0 0 0 a a n d e l e n z a l b e z i t t e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l ;
* d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e N V C o n s t r u c t i e b e d r i j f I v e n s d i e z a l i n b r e n g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 6 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) , t o e t e r e k e n e n a a n k a p i t a a l , o f w e l ¬ 1 9 6 , 5 5 p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( e n e r z i j d s o n d e r d e v o r m v a n d r i e l e n i n g e n e n a n d e r z i j d s o n d e r d e v o r m v a n t w e e r e k e n i n g e n c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h i e r n a g e n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
T U S S E N K O M S T : Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 2 7 A e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 ;
2 . d e h e e r B O D E N T o m F r a n s R o s a , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S T R U C T I E B E D R I J F I V E N S , g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n 4 , N o o r d e r l a a n 7 1 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 4 2 2 . 6 4 1 . 4 7 0 .
d i e a l l e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j h o u d e r s z i j n v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r d e v o r m v a n d r i e l e n i n g e n e n t w e e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , D e z e g e z a m e n l i j k e i n b r e n g ï n n a t u r a a d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 1 . 0 5 0 , 0 0 ) , e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e s a d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 3 5 0 , 0 0 ) , v e r h o o g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 8 9 . 6 5 0 , 0 0 ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n b r e n g ` t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 1 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o , e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e s a d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 3 5 0 , 0 0 ) .
D E A L S T E G E N P R E S T A T I E V E R S T R E K T E V E R G O E D I N G .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , i n t o t a a l t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t , z i j n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n
" V o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e o f u i t g i f t e , a l s v o l g t :
* a a n d e N V C o n s t r u c t i e b e d r i j f I v e n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
* a a n d e B V B A B o d e n M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n ; h e t r e s t a n t v a n d e i n b r e n g a d 3 6 . 4 5 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e r u b r i c e e r d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n m e t n a m e d e u i t g i f t e p r e m i e s .
* a a n d e h e e r T o m B o d e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; h e t r e s t a n t v a n d e i n b r e n g a d 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e r u b r i c e e r d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n m e t n a m e d e u i t g i f t e p r e m i e s .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s ( a a n w e z i g o f V e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ) v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d é ( e e r s t e ) k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
A l l e l e d e n v a n . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e ( e e r s t e ) k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 5 8 9 . 6 5 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G . ( T W E E D E ) K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n 4 6 . 3 5 0 , 0 0 e u r o o n m i d d e l l i j k o m t e z e t t e n n a a r k a p i t a a l z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d v a n 5 8 9 . 6 5 0 , 0 0 e u r o n a a r 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 _ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° B u r g . v e n n o W C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l w i j z i g i n g , d o e l s u i t b r e i d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) , w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o w e l i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s i n z a k e d e d o e l s w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g