29/11/2011
ÿþA L L - R O O F
" B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e u k e n l e i 1 1 , 2 9 6 0 S I N T - J O B i n ' t G O O R
: i i e r p ^ : , ` : s ; B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
T e k s t
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G D E R B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 O K T O B E R 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e g e w o n g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
I n g e v o l g e e e n i n t e r n g e n o m e n b e s l i s s i n g o p d a t u m v a n 2 7 J U L I 2 0 1 1 , w e l k e t o t s t a n d k w a m n a u i t v o e r i g e b e s p r e k i n g e n t e r z a k e , b e s l o t e n w e r d o m e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
H i e r t o e w o r d t d e h e e r Q U A E Y H A E G E N S L u k ( 7 7 0 5 2 8 - 3 2 9 - 9 5 ) v o o r g e d r a g e n . H i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t w e l k e o n b e z o l d i g d i s .
A a n g e z i e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e v e n w e l n i e t w e r d n e e r g e l e g d w o r d e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 b e k r a c h t i g d .
D i t e x p l i c i e t m e t b e h o u d v a n d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 1 . B o v e n d i e n w o r d t e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
R u g g e v e l d l a a n 5 4 2 - 1 v
2 1 0 0 A N T W E R P E N - D E U R N E
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A L L - R O O F b . v . b . a
Q U A E Y H A E G E N S L u k S T R U Y F K e n n y
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
s - r t e r e n n E n o t e . s " . -
. . . . - , - c , . , _ r : , z c . r ' , e ^ J i , e . - t i e n t e
I ~ t _ .
M o d 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 7 9 3 8 4 *
0 8 7 3 . 7 5 7 . 2 9 1
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n f v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
i 1 7 , ~ n ~ . f . ~ ' 2 0 1 9
20/01/2011
ÿþr ~
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 7 5 7 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : o n a f h a n k e l i j k c o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t i j f s e l r u i 4 b u s c 2 0 0 0 a n t w e r p e n b e l g i e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s r a p e l i j k h e i d O N A F H A N K E L I J K C O N S U L T I N G d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n A L L - R O O F
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m A L L - R O O F .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 6 0 B r e c h t S i n t J o b i n ' t G o o r B e u k e n l e i 1 1 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
D o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
- h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d _ .
- b o u w b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n
- v e r v o e r , o p s l a g e n v e r k e e r
- d i e n s t e n z o w e l a a n b e d r i j v e n , a l s r e c r e a t i e v e d i e n s t e n a l s a a n p e r s o n e n
D e o m s c h r i j v i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n w e r d e n o n t l e e n d a a n d e n o m e n c l a t u u r v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t i n
d a t u m v a n 2 0 / 8 / 1 9 8 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r N 8 1 - 1 9 7 4 .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c - r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- d i e n s t v e r l e n i n g o p b a s i s v a n c o m m i s s i e v o o r z o r g e n s e c t o r e n v e r z e k e r i n g s w e z e n
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- b o u w b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n
- v e r v o e r , o p s l a g e n v e r k e e r
- d i e n s t e n z o w e l a a n b e d r i j v e n , a l s r e c r e a t i e v e d i e n s t e n a l s a a n p e r s o n e n
D e o m s c h r i j v i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n w e r d e n o n t l e e n d a a n d e n o m e n c l a t u u r v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t i n d a t u m v a n 2 0 / 8 / 1 9 8 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r N 8 1 - 1 9 7 4 .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a n i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f e e n g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e _ g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j . d e v e n n o o t s c h a p l o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , 1 J 1 1 , 1 1 . 1 . 1 I I V I V I I I I 0 1 0 0 3 6 *
W
N e e r g e l e g d t e r g r I f i 8 v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l > r e b t r a e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 J A N . 2 0 1 1
. w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n . Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s i e v o o r h e t b a n k - , f i n a n c i e - e n a s s u r a n t i e w e z e n e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i s s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r v a n M e e r e n d o n k M a r c o m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t .
T e z i j n e r v e r v a n g i n g w o r d t a a n g e s t e l d a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r K e n n y S t r u y f w o n e n d e t e 2 9 0 B r e c h t B e u k e n l e i 1 1 2 R a l h i e r a a n w e z i g d i e a a n v a a r d t ;
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
B V B A S . B . F . m e t z e t e l t e D e u r n e M u g g e n b e r g l e i 4 3 1 e v e r d i e p i n g r e c h t s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . H e t i n s c h r i j v e n o f w i j z i g e n , h e t g e v e n o f v r a g e n v a n a l l e i n l i c h t i n g e n a a n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n . V o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n l i c h i n g e n g e v e n o f v r a g e n i n z a k e a a n g i f t e s , r e k l a m a t i e s e n v e r s c h u l d i g d e r e c h t e n a a n D o u a n e e n A c c i j n z e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N A A N G E H E C H T E V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g