26/10/2012
ÿþ ~ º%~ M o d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 j 1 o 1 1 7 ! 1 1 1
N e e r g e k g d t e r m e c v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p l l a n d e i i e A r e e r p o n , o p
G r i f f i e 1 7 O K T , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
0 8 4 9 " 6 9 1 " 4 9 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r L u c D e P e r m , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i k t M e r k s e m , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A L L S E R V I C E S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e ,
M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 , w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r V A N H E C K E . L e o d o a n n e s E m m a A n t o n i a , m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 8 7 5 2 3 1 5 - 3 4 , m e t
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 2 1 - 4 9 9 . 6 9 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p é e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n d e n v o n d e r B r i g i t t e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l a a n
6 8 / 0 0 0 7
V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
N a a m : " A L L S E R V I C E S " .
Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 ,
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- E x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s
- V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t c h a u f f e u r ;
- V e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n p o s t e n p a k j e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- O p h a l e n v a n p o s t e n p a k j e s u i t o p e n b a r e b r i e v e n b u s s e n e n v a n p o s t k a n t o r e n ;
- D i s t r i b u t i e e n a f l e v e r i n g v a n p o s t s t u k k e n ;
- V e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e
n a t i o n a l e p o s t e r i j e n , E r K a n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n d i v e r s e t a k k e n v a n v e r v o e r ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
- V e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ;
- O p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ;
- V e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m 3 , 5 t o n ) z o n d e r c h a u f f e u r ;
- D i v e r s e a d m i n s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- I n c a s s o - e n k r e d i e t b u r e a u s ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
- Z i e k e n v e r v o e r ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e ï - ' d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e ' g e n w o o r d i - r g e r .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t - ' s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - * s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
O p o e l a a t s t ? b l z v a n I s , i 4 , B v e r r r r e i : t e r 7 R e c t o W a a r Y 1 ' n o e c i a r i r O e i d r r t s t ( u m e n t r r r C r 3 d e n e s t a r r s h e i z i j m e n d e p e r s o ( n ) r r l c r r )
w t i v r x r w : 7 d d e r e c i i t . p e r _ , o n { < r E n a a n z i e r i v e l d e r d e n t e v e t e g e r a w . o r c i i g e r }
V e r s e i : a : e r r r e t 1 f s a t i L 3 t e k S 3 7 r s 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n a n - ' d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h u n b e s t u u r w a a r n e m e n , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i e l e b i j s t a n d v e r l e n e n D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n - o g e n d i e e e n g e l i j k a a r i d i g d o e l n a s t r e - e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e - ' z e n l i j - ' k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : o n b e p e r k t m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) p e r a a n d e e l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L e o V a n H e c k e , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e z a a k v o e r d e r s a a n e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l u i t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e h e e r L e o V a n H e c k e , v o o r n o e m d , w e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r d e z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n , b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
Z o l a n g d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r n i e t v e r v u l d z i j n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d . T o t z o l a n g o o k z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k h e t r e c h t v a n t o e z i c h t h e b b e n .
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , e n v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e p r o v i s i e e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e i d , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . ( 1 8 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e e e r s t e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s 1 j u n i 2 0 1 2 a a n g e g a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r n e e m t e n b e k r a c h t i g t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r L e o V a n H e c k e , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o l m a c h t
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i l r i s , t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , K i e v i t s h e i d e 1 2 o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W d i e n s t e n e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a a n v r a a g v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n b i j d e K a m e r v a n
. ' - " . a o r - . b e h o u d e n a a n h a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , d e a a n v r a a g v a n d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S L u c D E F E R M
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e d e r a k t e .
O p c e l a a t s t e - b l z v L n ¬ r r T e ~ ~ e n R e c t o E ~ ~ a m e n h , ~ e d a n s g h e s d v a n d e i t 7 s u u i n e n t e s e n d z r o t a r + s h s l z ~ i v s n ó e p e ; s o ( c , s i i e , ;
b e v o e g d d t i r e c h t s p e r s o o n t e n a 3 t l Z ¬ c n v a s ; d e r d e n t e v e i E s g . n . " " : o o r d i . a e r s
V e r s o i d a a r n h a n d t e k e n i n g