05/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 8 3 9 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 3 5 4 1 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l S o i l A s s i s t a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 j u l i 2 0 1 3 , w e l k e s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r ( 1 ) d e h e e r L u y c k x P e t e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 9 7 . ( 2 ) P E N J H O L D I N G , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , K v K n u m m e r 0 0 8 5 0 2 0 3 1 B 0 1 , B T W N L 0 0 8 5 0 2 0 3 1 B 0 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 8 6 1 R J N i j k e r k , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t :
N A A M . A l l S o i l A s s i s t a n c e , a f g e k o r t A . S . A . .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 0 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : A c t i e f t e z i j n o p h e t g e b i e d v a n m i l i e u t e c h n o l o g i e , o n d e r z o e k , a n a l y s e e n a d v i e s e n d i t v o o r p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n v o o r d e o v e r h e i d ; H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , g e v e n v a n a d v i e s , o n t w e r p , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n g r o n d w a t e r w i n n i n g , e n b e s p r o e i i n g s s y s t e m e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - , k l e i n - e n c o m m i s s i e h a n d e l , d e i m - e n e x p o r t , e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ; Z i j z a l a l d e z e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n i n e i g e n n a a m , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ; O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n ; B o v e n d i e n m a g z i j d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g e n , i n b r e n g , f u s i e o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n i n t e g r a t i e o f s a m e n w e r k i n g d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a n n e e r d i t k a n b i j d r a g e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r i g e w i n n i n g v a n d e l f s t o f f e n ( 0 9 9 0 0 ) ; G e o d e t i s c h o n d e r z o e k : h y d r o g r a f i s c h o n d e r z o e k , o n d e r z o e k v a n d e b o d e m s t r u c t u u r , g r e n s o n d e r z o e k , c a r t o g r a f i e e n i n f o r m a t i e o v e r d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , i n c l u s i e f l u c h t f o t o g r a f i e , e n z . ( 7 1 1 2 1 0 6 ) ; O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n ( 7 1 2 0 9 ) ; - I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , e x c l u s i e f l a n d m e t e r s ( 7 1 1 2 1 ) ; S p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p b i o t e c h n o l o g i s c h g e b i e d ( 7 2 1 1 0 ) ; O v e r i g s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k g e b i e d ( 7 2 1 9 0 ) ; B o d e m e n e r g i e , a s b e s t e n m i l i e u k u n d i g e b e g e l e i d i n g ; D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . H o n d e r v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . D u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : P e t e r L u y c k x . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n ( i ) d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i i ) d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d i s . D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r o n d e r v e r m e l d e m a t e r i e s , m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n : B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; H e t b e p a l e n v a n e e n n i e u w b u s i n e s s p l a n o f h e t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n a a n h e t b u s i n e s s p l a n o f h e t v a s t l e g g e n v a n e e n n i e u w e s t r a t e g i e ; H e t v a s t l e g g e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ; N i e t g e b u d g e t t e e r d e u i t g a v e n v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R ; A c q u i s i t i e s v a n e n / o f i n v e s t e r i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; A f s l u i t e n v a n j o i n t v e n t u r e s o f p a r t n e r s h i p s ; V e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n o f a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ; A a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n b o v e n 1 0 . 0 0 0 E U R i n z o v e r r e n i e t o p g e n o m e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t ; D e b e n o e m i n g , b e ë i n d i g i n g e n v e r l o n i n g v a n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ; H e t t o e k e n n e n v a n a a n d e l e n o p t i e s ; D e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e b e n o e m i n g , b e ë i n d i g i n g e n v e r l o n i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n z u l l e n j a a r l i j k s o p 1 j a n u a r i w o r d e n g e ï n d e x e e r d w a a r b i j d e b e d r a g e n w o r d e n g e k o p p e l d a a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . D e z a a k v o e r d e r z a l d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n s t e l l e n : e e n d r i e m a a n d e l i j k s e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e e n d r i e m a a n d e l i j k s e s c h r i f t e l i j k e u i t e e n z e t t i n g o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e e n s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n v a n h e t m a n a g e m e n t ; e e n h a l f j a a r l i j k s e e v a l u a t i e v a n h e t b u s i n e s s p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e e n d r i e m a a n d e l i j k s e o p g a v e v a n e n t o e l i c h t i n g b i j t r a n s a c t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n w a a r d e d i e m e e r a l s 1 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t . D e z e i n f o r m a t i e z a l z o s p o e d i g m o g e l i j k w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K T & G b v b a , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d