23/12/2011
ÿþm a d 1 1 . 5
r 7 7
1 1 1 _ k t S ( I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e Ê - j e r t " . . _ = - k t e D I R E C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g { v o l u i t ) : A L L A R D - S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 4 2 8 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , B L I J K T D A T :
1 / 1 ) D e h e e r A L L A R D L u c i e n P h i l i p p e g e b o r e n t e V i t r y l e F r a n c o i s ( F r a n k r i j k ) o p a c h t t i e n o k t o b e r ; ; n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L y d i a D e b u y s e r e , w o n e n d e ! : t e 7 7 8 0 C o m i n e s - W a m e t o n , R u e d e s C o m b a t t a n t s 4 3 ( I D B 0 1 . 3 6 7 1 3 4 0 R R 6 3 1 0 1 8 5 0 3 - 5 9 ) .
2 ) M e v r o u w D E B U Y S E R E L y d i a A l i n e g e b o r e n t e C a l a i s o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , ! : ` ! e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L u c i e n A l l a r d , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e s ; , C o m b a t t a n t s 4 3 ( I D B 0 7 . 9 3 5 4 5 8 5 R R 6 7 0 3 0 1 4 7 8 - 4 7 ) .
H u w e l i i k s s t e l s e l
D e e c h t g e n o t e n A l l a r d - D e b u y s e r e z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d n a a r z i j n v e r k l a r e n .
3 ) D e h e e r A L L A R D G a r y A l a i n L u c i e n g e b o r e n t e C a l a i s o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ' i v i e r e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e s C o m b a t t a n t s 4 3 ( R R 8 4 0 3 2 2 3 8 5 - 6 1 ) . ; f
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : : a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m : " A L L A R D - S H I P P I N G " .
2 / H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e l v e r v o e r v a n a l l e s o o r t e n v a n g o e d e r e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e b e v a a r b a r e : : r i v i e r e n e n k a n a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s ; - ! v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C o n s u l t a n c y i n d e m a r i t i e m e w e r e l d .
H e t v e r v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v e r v o e t = . t e w a t e r o f i n c o m b i n a t i e m e t a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n .
H e t b e v r a c h t e n e n b e v o o r r a d e n v o o r d e r d e n v a n b i n n e n s c h e p e n , z e e s c h e p e n , v r a c h t w a g e n s , t e r r e i n e n e n _ v l i e g t u i g e n i n B e l g i ë e n w e r e l d w i j d .
H e t v e r v o e r e n v a n d i v e r s e l a d i n g e n p e r b i n n e n s c h i p , z e e s c h i p , v r a c h t w a g e n o f t r e i n .
H e t o p s l a a n e n b e w a r e n v a n g o e d e r e n v o o r e i g e n v e r v o e r o f v o o r d e r d e n , z e l f s o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n ; ; i n d e h a n d e l .
Z i j z a l t e v e n s b i n n e n s c h e p e n k u n n e n b o u w e n , h e r s t e l l e n , u i t b a t e n , a a n - e n v e r k o p e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h a d v i e s i n h e t b i j z o n d e r e n z o n d e r i m p l i c i e t t e z i j n t e n a a n z i e n ; ! i v a n d e m a r i t i e m e - e n t r a n s p o r t w e r e l d .
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n n a a r : ! b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ' ; b u i t e n l a n d o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , ; :
h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f ! ! : ; f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ' ; ' _ m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e ' : _ i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B E
G I S C H S T B E S T U
5 - 1 2 - 2 0 1 V : e a r g e " g d e e r g r i f f i e v a n d e R e c h P i a n k
b a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
0 9 D E L 1 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 9 3 4 3 8
A T S B L A D ! !
0 8 4 1 " 6 9 2 " 3 5 8
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
3 / D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 4 2 b u s 1 0 .
4 / D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t v a n a f d e d a g d a t o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l i s n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 1 n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
5 / H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n t e k e n i n q
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r A l l a r d L u c i e n v o o r n o e m d s u b 1 / h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 3 7 0 , 0 0 ) e u r o ;
- m e v r o u w D e b u y s e r e L y d i a v o o r n o e m d s u b 2 / h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j t o t b e l o o p v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 . 3 7 0 , 0 0 ) e u r o ;
- d e h e e r A l l a r d G a r y v o o r n o e m d s u b 3 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j t o t b e l o o p v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ) e u r o .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t e l k a a n d e e l t o t b e l o o p m i n s t e n s v a n é é n / d e r d e w e r d v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
6 / H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 / D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t
v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v á é r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
8 / D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A l s z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d : d e h e e r A L L A R D L u c i e n , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t e n i b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r b i e d t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . 1 0 / E r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
1 1 / M e v r o u w D E B U Y S E R E L v d i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n g e t u i g s c h r i f t v a n v a k b e k w a a m h e i d v o o r n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e b i n n e n w a t e r e n o n d e r h e t v o l g n u m m e r C 2 3 2 1 e n v e r k l a a r t t e v e n s d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t d a a d w e r k e l i j k e n v o o r t d u r e n d t e l e i d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
T - E G E L I J K - H I E R M E E N E E R G E L E G D : '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a á n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + e e n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
V o o r -
b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g