09/09/2014
ÿþ M o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 j 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p e . 9 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 , 2 7 3 . 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A L L B E X L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t
Z e t e l : 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ( v o l l e d i g a d r e s ) B e l g i s c h f i l i a a l : F r a n k r i j k - - l e i 4 0 b u s 4 2 0 0 0
A n t w e r p e n , "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g , o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t S c h a p n a a r
B e l g i s c h R e c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e r & r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " A L L B E X L T D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 4 0 b u s 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g , h o o f d v e s t i g i n g , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z o a l s b e s l i s t i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t B e l g i s c h f i l i a a l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " A L L B E X L T D " , m e t z e t e l t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o r d t s t o p g e z e t v a n a f h e d e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r B e l g i ë .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e e f t a a n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , z o a l s o o k b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d e n o t u l e n e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L L B E X " l u i d t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n d a t d i t m i n d e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e l g i s c h e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n d e v e r v a n g e n d o o r f r a c t i e w a a r d e
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p _ a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r L u i k B - v e r v o l g
- i y i p h o u d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h r u t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B a n h e t D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) t e o n d e r s c h r i j v e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e r g l a T i - D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 8 7 5 1 2 0 3 3 4 4 3 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k E u r o p e z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t e w o r d e n b e w a a r d o p z i j n k a n t o o r .
S t e a t s b l a d Z E S D E B E S L I S S I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ; h e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " A L L B E X L T D " , m e t z e t e l t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
' A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e m a n i e r v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n c o m p u t e r , i n f o r m a t i e
e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n ; c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
a c t i v i t e i t e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u ;
- e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
- g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ;
g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n ;
g r o o t h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l ;
d e t a i l h a n d e l i n k r a n t e n e n k a n t o o r a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
d e t a i l h a n d e l i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- v e r h u u r e n l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ;
- v e r h u u r e n l e a s i n g v a n w o o n - e n b u r e e l c o n t a i n e r s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e ;
- c a l / c e n t e r s ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n
e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e
t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d
b e k o m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n
d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g
i s m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ,
D e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
H O O F D S T U K I : R E C H T S V O R M N A A M - Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n -
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A L L B E X " .
A r t i k e l 2 , Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k / e i 4 0 b u s 4 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e ,
a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e m a n i e r v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n c o m p u t e r ,
i n f o r m a t i e e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n ; c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n
b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
a c t i v i t e i t e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u ;
e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ;
g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n ; .
g r o o t h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
V q o r - e h 6 i u d a n , a a r t h e t
f f l i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l ; d e t a i l h a n d e l i n k r a n t e n e n k a n t o o r a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; d e t a i l h a n d e l i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r , .
- v e r h u u r e n l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ;
v e r h u u r e n l e a s i n g v a n w o o n - e n b u r e e l c o n t a i n e r s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e ;
- c a l l c e n t e r s ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I " K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a b i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( 1 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 . S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 5 . A a n w e z i d h e i d s l i i s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 1 . - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e _ o _ p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V q 0 1 % , ' k
b e h 6 u s l a n
a a n h e t
S t a a t s b i a d
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d è n
. a a n h e t
È e t g h
S t a a t s b I a d
L u i k B - v e r v o l g
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 2 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 6 . - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e w e t e n d e h e e r V A N D O O R S L A E R F e r d i , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D O O R S L A E R F e r d i , v o o r n o e m d , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r e n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k w i l t i n g v o o r z i j n m a n d a a t o n d e r v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a i s n i e u w e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r V A N D O O R S L A E R F e r d i , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t e r g e e n e n k e l b e l e t s e l i s i n
z i j n e n h o o f d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i m a s F i d u c i a i r e , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f
2 4 , B T W B E 0 4 6 1 . 6 7 1 1 8 1 R P R A n t w e r p e n , m e t m a c h t o m o p t e t r e d e n m e t m e g e i j j k h e i d v a n
' V 9 p r - b e h 6 b d a n . a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . » . . . . . . .
L u i k B - v e r v o l g
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t ,
b ) n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
c ) I n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
d ) A a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e z e k e r h e i d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , b e s t u u r d e r s v e r s l a g , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e