16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0455-027
13/03/2013
ÿþ W . . M o d W o r d 1 1 . 1
{ { } ~ 1 ' 1 ' , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ E ~ ~
r
I f i l 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
I r e o r p e f o g d t e r g r i f f i e v c n d e A e c h # h e n i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 M A A R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 6 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L C A R G O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 1 f e b r u a r i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 a p r i l 2 0 1 2 w a a r i n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y e n M L S , b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n ) , w e r d v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r v a n e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
a ) D e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y
b ) M L S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n
c ) D e h e e r A d a r s h S u d h a k a r H e g d e
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d u i t
a ) D e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y
b ) M L S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n
c ) D e h e e r A d a r s h S u d h a k a r H e g d e
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 L V o o r - j b e h o u d e n a a n h e t M F B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h c a a r B e l ( S t a a l N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v r i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
A G t - k g . 1 X , L Q . ` , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 . 3 5 6 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L C A R G O B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - S c h o m h o e v e w e g 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 6 a p r i l , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
2 . [ " . ]
3 . W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
4 . V o l m a c h t
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , l o p e n d e v a n 1 1 j u n i 2 0 1 1 t o t 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a n o o k h a a r b e s l i s s i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 1 e n h e r b e n o e m t , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e B n g l i s h s t r a a t 5 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , l o p e n d e v a n 1 1 j u n i 2 0 1 1 t o t 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p ; s t e l d e d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
D e h e e r O m e r T u m a , b e d r i j f s r e v i s o r ( N - A 0 2 0 9 1 ) , w o r d t b e n o e m d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r , H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t c i e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e k r ü i s p ü n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d ,
V o o r b e h o u d e n 4 t e } a n h e ' . ? B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0443-027
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.08.2010 10425-0527-027
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 22.07.2009 09452-0269-026
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.07.2008 08497-0016-024
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 09.01.2008 08007-0369-022
19/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h o m h o e v e w e g 1 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e b e s t u u r s m a n d a a t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - I n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 ;
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m ,
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e ë i n d i g e n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t
2 0 1 5 :
- d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y ( v a n w i e t e v e n s h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n
b e ë i n d i g d ) ;
- M L S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c S t o f f e l e n ; e n
" - d e h e e r A r d a s h S u d h a k a r H e g d e .
( . . , )
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o o n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y , w o n e n d e t e 7 5 2 S a m s h i b a A p a r t m e n t , N a r g i s D u t t R o a d , P a l i H i l l B a n d r a ' ,
( W e s t ) , I n d i ë .
B E S L O T E N m e t e f f e c t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 5 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n ' ,
p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n , w o n e n d e t e 2 9 3 B e a c o n R o a d , B r a d f o r d , B D 6 3 D Q ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
" - S a l t W a t e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a u w e r s t r a a t 6 , 9 2 7 0 K a l k e n e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s , w o n e n d e t e Z a u w e r s t r a a t 6 , 9 2 7 0 K a l k e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x i a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n , e n i n
" h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
" O n d e r n e m i n g e n , D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k
" v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 ;
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y i n t e t r e k k e n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n , w o n e n d e t e 2 9 3 B e a c o n R o a d , B r a d f o r d B D 6 - 3 D Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r e e n
0 9 J U l f l 2 0 1 5
a l B e 1 l f i E j e n i w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 6 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L C A R G O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n z e t - d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o m e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I . E t ` 7 l ~ ; { ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 5 6 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L C A R G O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h o m h o e v e w e g 1 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e b e s t u u r s m a n d a a t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - I n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m ,
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e ë i n d i g e n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 :
- d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y ( v a n w i e t e v e n s h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e ë i n d i g d ) ;
- M L S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c S t o f f e l e n ; e n
- d e h e e r A r d a s h S u d h a k a r H e g d e .
( . . . )
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o o n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y , w o n e n d e t e 7 5 2 S a m s h i b a A p a r t m e n t , N a r g i s D u i f R o a d , P a l i H i l l S a n d r a ' ( W e s t ) , I n d i ë .
B E S L O T E N m e t e f f e c t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 5 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n , w o n e n d e t e 2 9 3 B e a c o n R o a d , B r a d f o r d , B D 6 3 D Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- S a l t W a t e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a u w e r s t r a a t 6 , 9 2 7 0 K a l k e n e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s , w o n e n d e t e Z a u w e r s t r a a t 6 , 9 2 7 0 K a l k e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u i l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y i n t e t r e k k e n m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n , w o n e n d e t e 2 9 3 B e a c o n R o a d , B r a d f o r d B D 6 - 3 D Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n . i n r e c h t e , m e t e f f e c t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R o c r È t u a r , : c y a n
A n t w e r u P E i a r ~ d B J
e n
1 6 2 0 6
G r i f f i e
+ n g A r s t ? v e r p . e n - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r S a l e e m M o h a m e d N a z i r M o h a m e d h u s e i n z a l d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e ( d r a g e n .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
L a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 22.07.2015 15327-0215-030