10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 j 1 3 1
u i
N u
b e a 1 3 ( s t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ! e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 F I A S 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 0 1 9 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L O C K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 1 0 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r / b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 .
A g e n d a
A l l e a a n w e z i g e n h e b b e n i n g e s t e m d m e t d e a f t e h a n d e l e n a g e n d a d i e z i j a l s v o l g t h e b b e n
v a s t g e s t e l d :
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p e r s o o n a l s
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r G u y G i l l a i n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l i o s t r a a t 2 5 .
A a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r A D F I B O A c c o u n t a n t s B V B V B A , a a n d e h e e r J u l i e n H e r m a n s ,
w o r d t - m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - a i l e n o d i g e b e v o e g d h e d e n g e g e v e n e n t o e g e k e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n , o n d e r m e e r o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m g e b e u r l i j k w i j z i g i n g e n e n / o f a a n v u l l i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
A d f i b o A c c o u n t a n t s ,
J u l i e n H e r m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2014
ÿþM o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ~ 1 4 n ~ m ~ m ~ m m 0 7 3 0 5 1 *
e J e e , ; l e l ° g d t e r g r i i i t e v a n d o R e c h t b a g v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e z ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 0 1 9 3 0 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : A L L O C K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 1 0 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
A g e n d a
A i l e a a n w e z i g e n h e b b e n i n g e s t e m d m e t d e a f t e h a n d e l e n a g e n d a d i e z i j a i s v o l g t h e b b e n
v a s t g e s t e l d :
2 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t o n m i d d e l l i j k o n t s l a g , d i t i s o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , v a n d e l n =
J o h a n S a e r e n s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
P e r s o o n s T h i e r r y ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
Z < l E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A G t a f i c e n
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1
E S t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
t O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 1 9 . 3 0 6
B e n a m i n g ( \ f a t u m : A L L O C K 1 N G
l i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
;
! T e k s t : î ;
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e ! 0 v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : . . 0 , 1 . W i j z i g i n g b o e k i a a r w l i z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r o a d e r i n g .
. , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g l o o p t h e t h u i d i g e ! i b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d a t d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 i ,
: u u r .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 2 1 a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 3 4 a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
j V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 1 0
2 8 5 0 B o o m
d e !
- " - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I 1 Q I 1 l i i
X 1 4 2 1 8 2 0 0 *
Y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 f i N O V . 2 0 1
G r i f f i e
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 1 9 . 3 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L O C K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m x b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 1 0
2 8 5 0 B o o m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n , . g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e ; i v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e h o n d e r d . i t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; : e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e ; i v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r , ; a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : . .
, - d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E u r o p e " , v o o r n o e m d , ; ,
ÿ v o o r t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A T O N A " , v o o r n o e m d , v o o r d r i e h o n d e r d ; z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r . ; l s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 3 6 3 1 £ . 4 1 4 1 0 3 7 7 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 0 n o v e m b e r ` 2 0 1 4 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d : , t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t . ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
b e d r a a g t . . i
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t . ;
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . ; <
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 28.03.2013 13082-0255-016
19/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 14.03.2012 12062-0006-016
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 29.04.2011 11096-0532-015
28/03/2011
ÿþt i " M o d 2 . 1
r ~
e h 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I i u n i i n o a i o i i n i m i i M i n m i M R
b e h o u d e n " i s a e a " M R T 2 0 1 1 1
a a n h e t - G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 1 9 . 3 0 6 B e n a m i n g
( v o i u l t ) : A l l o c k i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : b v b a
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 3 7 , 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
P e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r R u p e l w e g e x p l o i t a t i e z e t e l a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n .
a a n d e e l h o u d e r s
1 0 , 2 8 5 0 B o o m . W a a r z o w e l
r . P e r s o o n s T h i z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 01.04.2010 10086-0254-014
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 29.05.2009 09175-0340-014