04/06/2014
ÿþt .
m o d 1 1 . 1
L U I K B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 * @ ) , ! 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 6 E 0 4 4 0 . 3 6 3 . 3 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l o y C a r b i d e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z a s w e g 1 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
V a s t s t e l l i n g o n t s l a g o v e r l e d e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a s t g e s t e l d v a n d e h e e r W a l t e r M c C a i n e J u n i o r d i t i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V E R S C H U U R P e t e r , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , I j z e r l a a n 5 8 , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e z a a k v o e r d e r o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t h e e f t g e s t e l d .
O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l o t e n d a t d e z e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n e n k e l o p z i c h t a f b r e u k d o e t a a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n , d i e s l e c h t s z i j n g e h o u d e n t o t h u n i n b r e n g , e n d u s g e e n s z i n s h a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k i n g v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e w a r i n g b o e k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r V e r s c h u u r P e t e r , v o o r n o e m d , i n z i j g ( t o e k o m s t i g e ) w o n i n g t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 0 A .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t j h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : M e v r o u w V A N L I N D E N A n n i c k , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g 2 9 b u s 7 e v e n a l s a l l e m e d e w e r k e r s v a n M o o r e S t e p h e n s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a c c o u n t a n t s e n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e ë o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 R P R A n t w e r p e n , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e , e n o m i n d i t v e r b a n d a i l e v e r k l a r i n g e n a f t é : l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e ` : ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a f d e l i n g A n t w e r p e n a f d e l i n g A e e r o e n w i m p
t b a g l h e r i 5 é r i - 1 . 3 n d e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . 1
10/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I f l o e r d l s g d t e r g r i f f i e v a n d e ' , M a r k
v a n K o o p h a n d e l t e A t w s r p e t . a !
3 0 J A N . 2 0 1 4
i * 1 4 0 3 8 3 0 6 *
A
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 3 6 3 . 3 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l o y C a r b i d e E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z a s w e g 1 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n p p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r d a t t h a n s l o o p t v a n é é n f e b r u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , z o t e w i j z i g e n d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . H e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r z a I d e r h a l v e e e n a a n v a n g n e m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t h a n s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u l i e n o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) M o o r e S t e p h e n s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a c c o u n t a n t s e n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 R P R A n t w e r p e n , e n e l k v a n h a a r m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e I k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u i b e l g e