05/09/2014
ÿþM o d % l o r d 1 1 . 1
1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r e z l o p e l f ' à r
R E a n T E A t e r 1 7 A r l g o a P e . A N D Z L
2 7 A U G . 2 0 1 4
A N T W e R P D r i 7 a r d e n T i n e 1 1 4 0 1 1 1 1
d a r l ê r
1 I I I 1
. . . . y . . . x N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 7 6 . 4 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l l P h i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l P h i g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 1 3 1 6 4 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i l p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 1 1 5 3 1 5 1 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u l d i g k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- v o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
- v o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
- v o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t .
S a m e n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B o f a l l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o - r i e A e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 9 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
I I
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a f s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 8 6 0 1 6 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n / o f t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n f o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 07.05.2013 13115-0066-015
04/04/2013
ÿþl n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d w o r d 1 1 . 1
v e l l k e g t k i P b d t e r g r i f f i e v a n d e R F C H T F A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 1 , 1 M i 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 7 6 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P H I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 1 3 - 2 2 6 0 W E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t e r l o , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A H e l i a n t h u s , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i j v e r s s t r a a t 1 7 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 8 . 1 6 6 . 0 1 3 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o e l V a n e e r d e w e g h , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , F a z a n t e n l a a n 2 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
C 3 N B V B A ,
R o e i V a n e e r d e w e g h , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012
ÿþV o o r
h e h o u t
a a n h e e l g l s s t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 0 1 3 3 *
u
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
r ' , 1 r , r _ , - + e ? 1 . p r I r 1 t ^ r o r i f f i e v a n d e
f - I E C ( - 4 T 3 1 , , t . : ' t V A N K O O P H A N D E L
2 { i 4 g . 2 . 1 7 t 2
T U R N H O U T
D e r i q e i e r ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 8 . 5 7 6 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v a l u d r A L L P H I
{ v o r k o r t l
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N I J V E R H E I D S S T R A A T 4 8 E - 2 2 6 0 W E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : N i j v e r h e i d s s t r a a t ' [ 3 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
C 3 N B V B A ,
R o e l V a n e e r d e w e g h , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r + . , w a t s t e b l z . v a n L i n k B v e e m e l d e r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
t e u . o e g a d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l q
b e h o u d e n = 1 1 1 8 8 5 2 3 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 7 6 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l i P h i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 E , 2 2 6 0 W e s t e r l o
. O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t , o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A e - T r o n i X , B T W B E 0 8 3 0 . 1 2 0 . 6 5 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , G o o r e i n d 4 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
C 3 N B V B A ,
R o e l V a n e e r d e w e g h , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R ~ b B Á N K i V n A N
K O O P H A e L T U R N H O U T r l i e D e g r i f f i e r
11/10/2011
ÿþM n d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
I 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I l 1 1 1 1
* 1 1 1 5 3 1 5 1 *
f N F F Í d C 4 F 9 F C . : 1 f l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 3 . 5 7 6 . 4 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l I P h i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w e e e n t w i n t i g , s e p t e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 3 3 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A I I P h i g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 E , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 1 3 1 6 4 9 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ( v a n c a t e g o r i e B w a a r v a n v e r d e r s p r a k e ) w o r d e n g e c r e ë e r d , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t : d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e ( n i e u w e ) a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
b . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n e r t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
U i t s l u i t e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e
a a n d e l e n i n g e d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , a l s v o l g t :
d e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d
v a n " 1 " t o t e n m e t " 7 5 0 " ;
* a l l e o v e r i g e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n ,
d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a f s t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r
d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L I S S I N G .
Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e v o l g e n d e n i e u w e i n t e k e n a a r s :
- D e h e e r B E L L E N S J o z e f W a l t e r R i t a , g e b o r e n t e Z a n d h o v e n o p z e s a u g u s t u s n e g e n - t i e n h o n d e r d .
n e g e n e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 7 5 9 8 2 3 - 1 1 , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M o l e n b a a n 2 7 .
- D e h e e r V O E T S K a r e l M i c h e l G e r m a i n e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p t w a a l f d e c e m b e r n e - g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 1 4 3 9 5 8 - 8 5 , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , D e n n e n d r e e f 4 .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B - C o n s u l t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , ;
H e r e n t a l s e d i j k 1 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 7 9 . 2 7 5 . 6 0 3 R P R T u r n h o u t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 3 0 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j '
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 6 0 3 8 5 2 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u - d e n o p 3 j u l i 2 0 1 1 ;
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 j u l i d a a r - n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 1 1 1 0 7 6 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w B e a B r e u g e l m a n s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 4 4 , d a a r t o e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
A l l e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p A l l P h i .
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p a i l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t ' i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e n 1 1 . a . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , r e s p e c t i e v e l i j k m e t d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e i g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t
" s t e m r e c h t w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l e l f . A A N T A L B E N O E M I N G / O N T S L A G - - V E R G O E D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t e n d i e b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n ( r e c h t s ) p e r s o n e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
( . . . )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 1 1 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g . o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n / o f t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f ' a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
I l n n " . ~
b e l , z u d e n - - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2011
ÿþM o d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 A U G . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e c Q'i r i f f i e r ,
Y ' f i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 B 1 1 . S ` , ( G - 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I I P h i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G , S T A T U T E N E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 3 N , g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , F a z a n t e n l a a n 2 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 9 4 . 7 8 7 . 6 8 3 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e - T r o n i X , g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 G e e l , G o o r e i n d 4 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 3 0 . 1 2 0 . 6 5 4 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E L 1 A N T H U S , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
V i j v e r s s t r a a t 1 7 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 3 8 . 1 6 6 . 0 1 3 ;
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t a l s n a a m : A I I P h i .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 E .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- h e t v e r l e n e n v a n p r o f e s s i o n e l e o n d e r s t e u n i n g b i j h e t i n v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n e n
t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n ; a d v i e z e n e n a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n a u t o m a t i s e r i n g e n
t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e o r g a n i s a t i e , .
m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i c a , s y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- r e a l i s a t i e v a n s o f t w a r e e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- o v e r i g e a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e e n l e v e r i n g v a n s o f t w a r e ;
- o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- o n t w i k k e l i n g v a n w e b d e s i g n ;
- k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s o f t w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n k u n n e n o n t v a n g e n w e l k e h a a r t o e l a t e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n c o m m e r c i ë l e p r o b l e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r ,
h a a r c o n t r o l e t e s t e l l e n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r h i e r a a n v e r b o n d e n w a a r t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s z i c h k u n n e n i n l a t e n m e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n e n p e r s o n e e l v a n a l l e a n d e r e ;
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h a a r d a t z o u d e n v r a g e n e n d i t o p a l l e g e b i e d e n i n d e z i n v a n h e t w o o r d " s e r v i c e " .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e ' ,
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r '
d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f '
t e v e r k r i j g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I 1 1 W ~ V N N ~ I V I I I I W * W
8 1 1 1 3 1 6 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t a m b t v a n e e n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . I n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
* d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
* d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e a a n g e g e v e n i s i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n .
D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k m a n d a a t o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n :
ª% v o o r m e l d e o p r i c h t e r s u b 1 . , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 3 N ,
g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , F a z a n t e n l a a n 2 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 9 4 . 7 8 7 . 6 8 3 ,
h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l V A N E E R D E W E G H , w o n e n d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , F a z a n t e n l a a n
2 4 ;
* v o o r m e l d e o p r i c h t e r s u b 2 . , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e - T r o n i X ,
g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , G o o r e i n d 4 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 3 0 . 1 2 0 . 6 5 4 ,
h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o f V A N L A E R , w o n e n d t e 2 4 4 0 G e e l , G o o r e i n d 4 8 ;
* v o o r m e l d e o p r i c h t e r s u b 3 . , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E L I A N T H U S , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t ( K i e w i t ) , V i j v e r s t r a a t 1 7 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 3 8 . 1 6 6 . 0 1 3 ,
h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t o C O S T A , w o n e n d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D e S t a n d a a r d 9 ,
d i e a l l e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n i n g a a n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 1 1 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g , d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l d e i n s c h r i j v i n g a l s B T W - p l i c h t i g e , e n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n , d i t a l l e s t e n g e v o l g e v a n e n b e p e r k t t o t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
R A A D V A N B E S T U U R
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , k o m e n o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n o n d e r d e o p - s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 3 N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l V A N E E R D E W E G H v o o r n o e m d , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 3 N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l V A N E E R D E W E G H v o o r n o e m d , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i - k e l 1 6 , a v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
a . D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n
* d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e ( b e s t u r e n d e ) v e n n o o t s c h a p C 3 N w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r n o e m d e h e e r R o e l V a n e e r d e w e g h a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p C 3 N ) i n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ;
* d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e ( b e s t u r e n d e ) v e n n o o t s c h a p e - T r o n i X w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r n o e m d e h e e r C h r i s t o f V a n L a e r a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e - T r o n i X ) i n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ;
* d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e ( b e s t u r e n d e ) v e n n o o t s c h a p H E L I A N T H U S w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r n o e m d e h e e r R o b e r t o C o s t a a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p H E L I A N T H U S ) i n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
b . V o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n z o a l s g e z e g d s u b I V , b e s l i s t h i e r b i j n o g m e t z e l f d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ( e n o n d e r z e l f d e v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ) o m , i n g e v a l o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a l s b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r R o e l V A N E E R D E W E G H v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d
V n n r _ b e h p u d e n a a n " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) i n ' d i e a n d e r e
' v e n n o o t s c h a p .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a l l e s k u n n e n d o e n w a t n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g , s t a t u t e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 22.06.2016 16208-0472-016