02/05/2014 : Kapitaalverhoging na dividenduitkering (art 537 WIB 92)
Tekst
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 31 maart 2014, "Geregistreerd drie bladen geen renvooîen te Antwerpen, eerste kantoor der registratie Antwerpen 1 op 07/04/2014, Regïster 5 blad 4 vak 16 Ontvangen: vpig euro (50 EUR) Voor de adviseur wn, de financieel deskundige (get.) Bougenzir Y.", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden: 1) De vennoten doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tôt bijeenroepïng. De voorzitter verklaart dat aile zaakvoerders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van .Vennootschappen en aan de nietigheîdsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde Wetboek. 2) De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de zaakvoerder van 30 januari 2014 besloten werd tôt uitkering van een bruto-dividend van vierhonderd zesenzeventigduizend honderd drieëntachtig euro negenenzestig cent (€ 476.183,69), hetzij omgerekend aan een wisselkoers van 1,3655, zeshonderd vijftigduizend tweehonderd achtentwintig Amerikaanse dollar en drieëntachtig cent ($ 650.228,83), dit in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbeiastingen. Na inhouding van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) blijft een netto dividend ter beschikking van vierhonderd achtentwintigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro tweeëndertîg cent (€ 428.565,32), hetzij omgerekend aan voormelde wisselkoers vijfhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 585.205,94). De zaakvoerder heeft op 30 januari 2014 beslist om een kapitaalverhoging door te voeren door middel van een inbreng in natura van een schuldvordering aan de vennoten. De comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbeiastingen en de regelgeving betreffende de lîquïdatîeboni. Zij ontslaan ondergetekende notaris dan ook van aile verdere verantwoordelijkheid dienaangaande. Het verslag van de zaakvoerder telt twee bladzijden en werd na lezing unaniem goedgekeurd.
3) In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen werd een verslag overhandîgd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door de heer Théo Van Herck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645. Het verslag is gedateerd op 21 februari 2014, telt acht bladzijden en werd na lezing unaniem goedgekeurd. De conclusie van dit verslag Iuïdt als volgt; 4) De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhon-derd achtentwintigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro tweeëndertig cent (€ 428.565,32), hetzij omgerekend aan voormelde wisselkoers vijfhonderd vijfentachtig-duizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 585.205,94) om het kapitaal te brengen van één miljoen zevenhonderd veertigduizend Amerikaanse dollar ($ 1.740.000,00) op twee miljoen driehonderd vîjfentwintigduizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 2.325.205,94) door het creëren van achtentwintig (28) nieuwe volstortte aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen de- len vanaf de onderschrijvïng.
5) De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht tôt onderschrijvïng
met betrekking tôt de inbreng în geld.
6) De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het: kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen driehonderd vijfentwintigduizend tweehonderd en vijf! Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 2.325.205,94) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd achtentwintig aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

bstroualn
aan het
Belgisch
Staatsblad
« â–
I.-H
Wijze van kapitaalverhoging:
De kapitaalverhoging van vijfhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 585.205,94) wordt onderschreven door een inbreng de schuldvorderingen toebehorende aan voomoemde aandeelhouders: de aandeelhouders verklaren de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijfhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 585.205,94) door de hiema beschreven inbreng în natura:
Beschrijving van de inbreng:
De post 'uit te keren dividenden', nog uit te keren aan de respectievelijke aandeelhouders ten bedrage van vijfhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd en vijf Ameri-kaanse dollar vierennegentig cent ($ 585.205,94), die is ontstaan ten gevolge van voormelde dividenduitkering.
7) Als gevolg van deze besiuiten, laat de vergadering de statuten aan te passen aïs volgt: - Artikel 5, alinéa 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen driehonderd vîjfentwintigduizend tweehonderd en vijf Amerikaanse dollar vierennegentig cent ($ 2.325.205,94), vertegenwoordigd door honderd achtentwintig (128) aandelen zonder nominale waarde."
8) De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
9) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.
Tegelijk hiermee neergelegd ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal en, vijf voor echt verklaarde
kopieën en de nîeuwe gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
29/07/2013
ÿþ I ~ M a d W o r d 1 1 . 1
r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , l i
i t l e a r R e l e g í - 1 f e r g r i f f i e v e r d e R e c h f 6 a d v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o f
G r i f f i e 1 8 J U L ' 2 0 1 3
1 1
1 3 1 1 8 0
4 i
V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 6 0 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L U R E D I A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
4 2 - v t 3
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 3 8 b u r e é r V - T e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - b e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 b o e k 2 9 2 b l a d 2 3 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i ( g e t . ) H a e s K . " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n : 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 0 7 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 3 8 ; d e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 1 6 9 8 8 6 , I n m i d d e l s w e r d h e t b u r e e l g e w i j z i g d n a a r n u m m e r 9 2 2 . 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l d u s t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o v e r g e g a a n e n d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . 4 ) T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d a t l u i d t a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " 5 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e _ k o p i e ë n e n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o , d t t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 6 0 9 1 2 »
O n d e m e m i n g s n r , : 0 8 8 2 3 6 0 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l u r e D i a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A 4 g . 2 - 4 Q . 3
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 9 3 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 , V o o r h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e r e v i s o r a l e c e n t r a l e v a n d e j a r e n 2 0 1 2 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 w o r d t h e r b e n o e m d T h e o V a n H e r c k b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 7 4 3 . 2 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n I - l e r c k T h e o ,
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A m e t d e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , w i j z i g i n g K B O .
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r .
N e e l e g d t e r g r i f f i e V a n
d e 3 e c p t b a r *
v a n K o o p l i a f d e f t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e $ S E P . 2 4 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 18.08.2011 11411-0417-028
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.07.2010 10325-0599-029
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09645-0083-015
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 12.08.2008 08563-0320-013
03/08/2015
ÿþr 1 I I I
* 1 5 1 1 1 1 1 1 , 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ]
e c t t t a a n k v a n k o o p h a n d e l
M O N I T E U F
B i r . ;
A n t w e r p e n
2 7 - 0 7 - 2 O ; : : L G I S C H S T A A L .
1 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C F i f i Q
M o d W o r d 1 1 , 1
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 3 6 0 0 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 3 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 J u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V o o r h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e r e v i s o r a l e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 w o r d t h e r b e n o e m d V a n M e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , M e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 7 4 3 . 2 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t J o r e n s .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A m e t d e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
B e s l i s s i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e a g e n d a p u n t e n g o e d g e k e u r d .
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r
A l l u r e D i a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .