13/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o d K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 7 . J M Z O
O n d e r n e E n i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 4 8 . 9 6 3
1 1 1
1 2 0 1 1 1 5 5 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t k a n t R e c h t s 2 7
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 0 d e c e m b e r : ' : 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t a c h t b l a d g e e n v e r z e n d i n g n t e T u r n h o u t r e g . d e 2 8 D E C . 2 0 1 1 b o e k 6 8 5 f o l i o 1 8 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) J . V A N D E N : ; B R O E C K " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " A L M A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 4 8 . 9 6 3 , e n m e t z e t e l t e 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s ( B r e c h t ) , V a a r t k a n t ; ; R e c h t s 2 7 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
; i l / d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
2 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e ' ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n ; = v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r ; ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n ; : w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f , w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n ; v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e ; ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n ; ; d o o r h e t z i j d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , : : g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e < é r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e : : d o o r h e t z i j d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n ; ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n ` v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
"
e e ) r : d r ~
\ l ' f " " - " - - J /
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; h i s t ' o n e k & e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M
03/03/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T : 7 1 I I I W 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I I I I l I O I I I I
s ,
" i i o 3 a i s 3 =
~ ~ e , 7 1 e i A , g d t e r g r i f f i e v a n d e i t e c h t b a a t v a n . : e . : c p h e n d e ! l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i l 1 F E 6 . Z . d 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 4 8 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t k a n t R e c h t s 2 7 , 2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r J o c h e m s M a r c e n m e v r o u w M a z u r e k A l i n e z i j n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t o o k d a t d e h e e r J o c h e m s M a r c w e r d h e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
J o c h e m s M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .