ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 3 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L N I C A ( v e r k o r t ) :
I ~ I I . I I I I I I I l l l l ~ l l i
' 1 3 1 2 0 7 8 2 <
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B e S t a '
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 7 - 1 0 1 3
G R I F F E
~ q H ~ I I i f R E C H T B A N K ~ , . .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i j l s t r a a t 2 6 5 , 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 :
- L e y s E m i l i a , M i j l s t r a a t 2 6 5 , 2 5 7 0 D u f f e l
- A l p a e r t s L u d o v i c a , K w a k k e l e n b e r g 3 2 , 2 5 7 0 D u f f e l
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
P I T f O O R S P .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ - - b i j J ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M ó n ï t e u r b e l g e
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m
" 1 2 0 2 3 2 1 6 *
~ . . ~ . ~ .
f ~ ~ ~ ~ ~ R G > L E G D
1 3 - o t - 2 0 1 2
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D P L t > í h , 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 5 3 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L N I C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , M i j l s t r a a t 2 6 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 8 d e c e m b e r
2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L N I C A " m e t z e t e l t e 2 5 7 0
D u f f e l , M i j l s t r a a t 2 6 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n l o p e n v a n a f 1 j u l i v a n e e n j a a r t o t e n
m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p
d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 6 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t v o l g e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m d e e e r s t e z i n v a n
d e a r t i k e l e n 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n :
" A r t i k e l 2 4 . E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d n o v e m b e r , o m z e s t i e n u u r . "
" A r t i k e l 2 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- v o o r n o e m d e h e e r P I T T O O R S F r a n c i s c u s ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w L E Y S E m i l i a ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w A L P A E R T S L u d o v i c a ;
- v o o r n o e m d e h e e r P I T T O O R S W i l l e m .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g i n z a k e d i t m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P I T T O O R S F r a n c i s c u s a l s v o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n v o o r e e n z e l f d e d u u r v a n 6 j a a r .
S T E M M I N G
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .