ALPHA TYRE HOLDING B.V.

BUIV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALPHA TYRE HOLDING B.V.
Dénomination : ALPHA TYRE HOLDING B.V.
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 560.664.354

Publication

02/09/2014
ÿþVc behc

aar Bel! Staa

1111111,111111,1111131I1111111

mod 11.1

r Rechtbank van koophendel

Antwerpen

2,2 AU& 2014

afdeljekiteef pen



Luik B I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

pS'GJ , ~G 4. `M« (4

11

Ondernemingsvr:

Benaming (voluit) : Alpha Tyre Holding B.V.

5

Onderwerp akte : INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING - VASTSTELLING STATUTEN i

ii Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met zetel te 2018 Antwerpen, Broe

derminstraat 9, op zes augustus tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden;

H neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat : i

il 1. de naar Nederlands recht opgerichte Besloten Vennootschap "Alpha Tyre Holding B.V.", statutair gevestigd i; te rijnaart (Nederland), opgericht bij akte verleden door Meester W.L.M. Cornelissens, notaris te Fijnaart

(Nederland) op 27 december 1996, besloten heeft om de statutaire zetel van de vennootschap met ingang van l; het passeren van een daartoe strekkende akte ten overstaan van een notaris in België, te verplaatsen van

Nederland naar België, met name naar volgend adres in België: Golflei 5 te 2950 Kapellen, aangezien dit het

adres is van waaruit de vennootschap vanaf die datum effectief zal worden geleid en dit zonder daartoe de

vennootschap in ontbinding te stellen (één en ander rekening houdende met de jurisprudentie van het Europese H Hof van Justitie op basis waarvan een vennootschap naar het recht van een Iidstaat van de Europese Unie zich

kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande verandering ten aanzien van het ;, nationale recht dat van toepassing is op deze vennootschap door omzetting in een vennootschapsvorm die valt;

i onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door haar zetel te verplaatsen naari ;i het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en liquidatie van die vennootschap mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke zetelverplaatsing en omzetting toestaat).

2. Ingevolge deze beslissing besloten werd de rechtsvorm van de vennootschap te regulariseren door te opteren voor de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht, met name de bvba. De afkorting B.V. in de naam van de vennootschap wordt vervangen door B.V.B.A.

3. de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in hun nieuwe vorm aanvaard eni opgesteld werden.

Met het oog daarop besluit de vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal tel verhogen met een bedrag van DRIEHONDERDACHTENNEGENTIG EURO NEGENENZEVENTIG CENTi (£ 398,79) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND HONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉÉNEN TWINTIG CENT (£ 18.151,21) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (E 18.550,00)i ;i zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande veertig aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door overboeking van een bedrag van DRIEHONDERD

-

H ACHTENNEGENTIG EURO NEGENENZEVENTIG CENT (£ 398,79) van de reserves naar de rekening'

kapitaal. .

Uit de statuten van de vennootschap blijkt onder meer wat volgt: i

ii Rechtsvorm van de vennootschap

li handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ii Naam van de vennootschap

ii "Alpha Tyre Holding B.V.B.A."

Zetel van de vennootschap I

:i te 2950 Kapellen, Golflei 5 ;

li Doel van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : statutaire zetel te Fijnaart (NL), zetel van werkelijke leiding te 2950 Kapellen, Golflei

1

"

i

mod 11.1

,

De vennootschap heeft ten doel:

Het oprichten van-, het deelnemen in-, het voeren van directie over- en het samenwerken met andere

ondernemingen en/of vennootschappen, het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van onroerende

zaken, het uitvoeren van pensioenregelingen, het afsluiten van levensverzekeringen, waaronder begrepen

stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, het instaan voor schulden van derden, het verlenen van zekerheid ten

behoeve van een of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van (andere)

natuurlijke personen of rechtspersonen ter zake van schulden van deze(n) aan derden, het voor eigen rekening

beleggen van gelden en beheren en administreren van vermogensbestanddeIen, het houden van effecten en

zakelijke rechten daarop, het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden en het verrichten van al

hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Binnen haar doel kan de

vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen

rekening, als, tenzij hierboven anders bepaald, voor rekening van derden, alsmede al hetgeen aan de

doelstelling bevorderlijk kan zijn.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (E 18.550,00), verdeeld in VEERTIG (40) zonder

vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen van het kapitaal zijn geplaatst en volgestort,

Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur,

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappe-

lijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen

van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Boekja

begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op eenendertig december tweeduizend veertien,

De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van het jaar tweeduizend vijftien.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparant verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen

en dat hij geen commissaris wenst te benoemen.

Vennoot

de heer van 't Hof Leendert Hermen, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Golflei 5, is de

enige vennoot van de vennootschap.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer van 't Hof Leendert, voornoemd, als mandataris van de

vennootschap. Hij wordt in de hoedanigheid van gewoon zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennoot-

Op de laatste blz. van L f B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staats blad

mod 11,1

Voor- 1

behouden schap, behoudens herroeping door de algemene vergadering, en is gerechtigd de vennootschap alleen te verbin-

aan het den. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd.

Erelgisch Volmacht

Staatsblad Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingslo-

ketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Deloitte Accountancy, kantoor houdende te

Gent, Kortrijksesteenweg 1146, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah VERKIMPE, met macht van

indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2014
ÿþmod 11.1

,

ELU1kBJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111,111JUM11111111

Vc

behc aai Bel!

Staa

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

21 OKT. 2014

afdelineetterpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0560.664.354

Benaming (voluit) :Alpha Tyre Holding B.V.B.A.

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 2950 Kapellen, Golflei 5

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broedermin-straat 9, op negenentwintig september tweeduizend veertien, dragende de melding ; "Akte van notaris Marc:i SLEDSENS te Antwerpen van 29-09-2014, repertorium 40800 Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN I-AA op zes oktober tweeduizendveertien (06-10-2014) Register 5 Boek 222 Blad 059 Vak 0018 Ontvangen registratierechten: vijftig euro 50,00) De Ontvanger", blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Alpha Tyre ding B.V.B.A..", met zetel te 2950 Kapellen, Golflei 5, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer 0560.664.354, onder meer beslist heeft

1. de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op negenentwintig september tweeduizend veertien goed te keuren.

2. kennis te nemen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénen-dertig juli tweeduizend veertien.

Besluiten verslag bedrerevisor

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Valider Donckt Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer André GEEROMS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1702 Groot-Bijgaar-den, Hofveld 6 C3, luiden als volgt;

"5. BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de bvba Alpha Tyre Holding een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 juli 2014, opgesteld, die rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft Vari! 6.082.387 EUR en een netto actief van 5.968.484 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke nonnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij niet bevestigen dat.! deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap, wegens het ontbreken van een saldibalans. Wij merken verder op dat;

- de waardering van de financiële vaste activa, op basis van andere methoden of parameters dan diegene die';; door de bedrijfsleiding en haar raadgevers werden gehanteerd, kan resulteren in waarden die significane verschillen van de weerhouden waardering;

- eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, zouden na de'i vereffeningsprocedure kunnen ontstaan of aan het licht komen.

Op basis van onze vaststellingen kunnen wij ons niet uitspreken over het volledige en getrouwe beeld van de:: boekhoudkundige toestand per 31 juli 2014.

; Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het 1BR, hebben wij evenwel kunnen vaststelleni

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" a

dat alle gekende schulden aan derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of de

nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij wijzen er op dat de roerende voorheffing op de

liquidatiebonus, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene

vergadering, niet geconsigneerd werd.

26 september 2014

De Bedrijfrevisor

(getekend)

; VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v,v.e. CVBA

! Vertegenwoordigd door André Geeroms".

3. gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening,

toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennoot-

schappen, tot ontbinding en vereffening in één akte.

An de in voormeld artikel gestelde voorwaarden werd voldaan, met name aan volgende voorwaarden:

1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van de terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;

5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Ontbinding

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden ten aanzien van derden meer zijn heeft de vergadering met

éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder

benoeming van een vereffenaar.

4. gezien het voorgaande, werd de vereffening onmiddellijk gesloten.

Dientengvolge heeft de vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat

' het mandaat van de zaakvoerder, de heer VAN 'T HOF Leendert Hermen, wonende te 2950 Kapellen, Golflei 5, ; op negenentwintig september tweeduizend veertien beëindigd is.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 2950 Kapellen, Golflei 5,

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan de enige vennoot en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Leendert VAN 'T HOF, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde liquidatieheffing, nit ! te keren aan de enige vennoot.

VOLMACHTEN

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te , dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146: L Mevrouw Sarah Verkimpe.

2. Mevrouw Liesbeth De Bruyne.

3. Mevrouw Natalie Van Haver.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL;

Notaris Marc SLED SENS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

-afschrift van

de akte;

- volmacht

Voor-betiouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/10/2014 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
ALPHA TYRE HOLDING B.V.

Adresse
GOLFLEI 5 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande