29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 24.04.2014 14097-0527-026
15/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 4 ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e , P a t r i c k G y s e l i n g , V i n c e n t P h i l i p p o e n B a s t i a a n V a n D r u n e n e i n d i g t n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t z i j o p n i e u w z a l s a m e n k o m e n , z o d r a d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B ( S y n t i g o N . V . ) i n s t a a t i s o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n e n t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( B e s t u u r d e r s v a n C a t e g o r i e B ) t e b e n o e m e n . D e h u i d i g e B e s t u u r d e r s v a n C a t e g o r i e B , m e t n a m e d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e e n d e h e e r V i n c e n t P h i l i p p o b l i j v e n t o t e n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s v a n C a t e g o r i e B d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n C a t e g o r i e B , D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e e n d e h e e r V i n c e n t P h i l i p p o a a n v a a r d e n d e z e t i j d e l i j k e v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t .
N a v o o r d r a c h t d o o r a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A ( A t o s B e l g i u m N . V ) , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r ( B e s t u u r d e r v a n C a t e g o r i e A ) v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r d a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 g o e d k e u r t :
" D e h e e r B a s t i a a n V a n D r u n e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V l a g g e s c h i p 6 6 , 4 9 0 2 C M O o s t e r h o u t N B , N e d e r l a n d , g e b o r e n t e Z e v e n b e r g e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 6 2 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t , d o e t h i j w o o n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p .
" D e h e e r M a u r o C a p o l i n o , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e M o l i è r e 2 1 5 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , g e b o r e n t e R o m e o p 0 7 a u g u s t u s 1 9 6 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N a v o o r d r a c h t d o o r a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B ( S y n t i g o N . V ) , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r ( B e s t u u r d e r v a n C a t e g o r i e B ) v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r d a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 g o e d k e u r t :
" D e h e e r E r i c C l a u d e C h a r l e s M e r c i e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e J u l e s B o u l v i n 1 3 , 6 0 4 4 C h a r l e r o i B e l g i ë , g e b o r e n t e L a N e s t r e o p 0 3 o k t o b e r 1 9 6 8 .
" D e h e e r M a r c J o z e f A r n o l d S m e e t s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e P l a t t e L o s t r a a t 5 0 1 A , 3 0 1 0 K e s s e l - L o , B e l g i ë , g e b o r e n t e W i m m e r t i n g e n o p 0 4 o k t o b e r 1 9 5 1
B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c G O L E N V A t 1 X h e e f t a a n g e d u i d , t o t c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L I G I S C H S T
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ' i
L t t i i - é ~
- . , ~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
t e h e r b e n o e m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s 3 b o e k j a r e n b e d r a a g t e n d u s z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n A l p h a C l o u d k i e s t u n a n i e m d e h e e r E r i c M e r c i e r ( B e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B ) t o t v o o r z i t t e r e n d e h e e r B a s t i a a n V a n D r u n e n ( B e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ) t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l p h a c l o u d .
E r i c M e r c i e r B a s t i a a n V a n D r u n e n
B e s t u u r d e r C a t e g o r i e B B e s t u u r d e r C a t e g o r i e A
] º%. F V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H i ~ i ~ i s u u e i u i
1 8 9 7 7 3 *
1
V I
1 1 f
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R g C e h l T B A N K v a n K O O P H A N i 8 M E C H E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s r
B e s l i s s i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i o v a n n i P a l m i e r i ( w o n e n d e t e 1 4 9 5 V i l l e r s - l a V i l l e , R u e d u T r y 8 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 5 . 0 5 - 2 6 5 . 5 7 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d : , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M a r c e l J a c q u e s M i c h o t t e , g e b o r e n t e I x e l l e s w o n e n d e t e ' 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e s V e r t e s H a i e s 2 9 ; h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 9 6 5 5 7 2 - 8 2 , t i t u l a r i s v a n : h e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 , 1 2 - 0 7 1 . 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e g e c o ö p t e e r d w e r d a i s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 n a v o o r d r a c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G e e l e n ( w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , , D e w i t t e l a a n 8 3 1 G V 0 2 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 1 , 1 2 - 2 2 5 . 1 1 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a s t i a a n v a n D r u n e n ( v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ) , g e b o r e n t e Z e v e n b e r g e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 9 0 2 C M O o s t e r h o u t N B , V l a g g e s c h i p 6 6 ; t i t u l a r i s v a n h e t N e d e r l a n d s r i j k s r e g i s t e m u m m e r : N X K 7 5 R B 5 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r B a s t i a a n v a n D r u n e n g e c o ö p t e e r d w e r d a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 n a v o o r d r a c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' , 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k N i e k V a n d e n d o o r e n ( w o n e n d e t e 9 3 0 0 , A a l s t , E s p l a n a d e s t r a a t 2 0 / 1 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 1 2 . 0 6 - 4 1 3 . 8 0 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e : v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k J u l e s J o s é G y s e l i n g , g e b o r e n t e V i l v o o r d e , w o n e n d e ' ' t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , W i e l e w a a l s n e s t 9 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 0 7 5 1 7 0 - 5 4 , t i t u l a r i s v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 3 . 1 5 - 1 8 3 . 6 6 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s , v a n h e t f e i t d a t d e h e e r P a t r i c k G y s e l i n g g e c o ö p t e e r d w e r d a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n a v o o r d r a c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e : A . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r C a t e g o r i e B P a t r i c k G y s e l i n g
B e s t u u r d e r C a t e g o r i e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.03.2013 13077-0544-022
04/01/2013
ÿþ M o d W o N 1 1 . 1
L 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E F i & t ' i ' F B h i ' . i i ' , v a n
F i . - 4 r , n . I ^ . " 1 t ' h f t . - f l t e " r ^ , 1 1 1 ` " ^ 1 r ' A I
i
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e ' n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z i j n v e r v a n g i n g
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r A l p h a C l o u d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
D e h e e r H e n k N i e k V a n d e n d o o r e n ( w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , E s p l a n a d e s t r a a t 2 0 / 1 , g e b o r e n t e N i n o v e o p 0 6 d e c e m b e r 1 9 6 5 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 2 . 0 6 - 4 1 3 . 8 0 ) h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n , C a t e g o r i e A e n a i s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l p h a C l o u d . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t . u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k V a n d e n d o o r e n a l s b e s t u u r d e r v a n C a t e g o r i e A e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r . v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l p h a C l o u d .
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m , o p v o o r d r a c h t v a n A t o s B e l g i u m N . V . , d e h e e r P a t r i c k J u l e s J o s é G y s e l i n g ( v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 8 2 0 ' S t e e n o k k e r z e e l , W i e l e w a a l s n e s t 9 , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 5 m a a r t 1 9 6 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 3 ; 1 5 1 8 3 . 6 6 ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r ( b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ) t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g k a n o v e r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u n a n i e m d e h e e r G y s e l i n g t o t O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e B a s t i a a n v a n D r u n e n
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r C a t e g o r i e A
B e s t u u r d e r C a t e g o r i e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i u i u u u i i i i i * 1 2 1 5 7 6 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o i u d ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R F g - T B A N K v a n
K O O P H A N D E L M E C H E L E N
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l R a a d v a n B e s t u u r A l p h a C l o u d v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 :
p u n t 1 . O n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G e e l e n a l s B e s t u u r d e r e n z i j n v e r v a n g i n g
" D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G e e l e n ( w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e w i t t e l a a n 8 3 1 G V 0 2 , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 . 0 1 . 1 2 - 2 2 5 . 1 1 ) a l s b e s t u u r d e r e n b e d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n z i j n n i e t - a f l a t e n d e e n e r g i e b i j d e o p s t a r t v a n A l p h a C l o u d . V e r v o l g e n s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m , o p v o o r d r a c h t v a n A t o s B e l g i u m N . V . , d e h e e r B a s t i a a n v a n D r u n e n ( v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 9 0 2 C M O o s t e r h o u t N B , V l a g g e s c h i p 6 6 , g e b o r e n t e Z e v e n b e r g e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 6 2 e n t i t u l a r i s v a n h e t N e d e r l a n d s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : N X K 7 5 R B 5 3 ) t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r ( b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ) t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g k a n o v e r g a a n . "
H e n k V a n d e n d o o r e n J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I 1 1 I ' i l ' i l ' i 1 1 1 l 1 H I 1 1 1 ' i ( 1 I 1 1 1 1 I 1
" Z Z 0 0 3 , ~ 5 ~
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D S C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l R a a d v a n B e s t u u r A l p h a C l o u d v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i o v a n n i P a l m i e r i ( w o n e n d e , t e 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , R u e d u T r y 8 , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 . 0 5 . 0 5 - 2 6 5 . 5 7 ) a l s b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n ; d e R a a d v a n B e s t u u r , l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m , o p v o o r d r a c h t v a n S y n t i g o N V , d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s M i c h o t t e ( w o n e n d e t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e s V e r t e s H a i e s 2 9 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 0 . 0 6 . 1 2 - 0 7 1 . 1 4 ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r ( b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B ) t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g k a n o v e r g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t u n a n i e m d e h e e r M i c h o t t e t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e n k V a n d e n d o o r e n V i n c e n t P h i l i p p o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012
ÿþM a t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i
V o o r b e h o u d a a n h i S e l g i s ' S t a a t s b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 I I i ! i i i !
" i a o s 3 o a z "
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 4 - 2 U 2
G R I F F I E R E C f ' l i e . N K v a n
K O O P H A N D E L . k e M E C H E L É N - `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 3 4 3 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C l o u d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) S m i s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C E O e n C F O - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l R a a d v a n B e s t u u r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r D i r k V A N E R M E N ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 0 2 1 1 3 8 1 0 2 - w o o n a c h t i g t e 2 9 5 0 K a p e l l e n J a g e r s l e i 5 ) t o t C E O v a n A l p h a C l o u d .
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l R a a d v a n B e s t u u r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m d e h e e r S a m m y C O U R T E N S ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 7 1 1 1 8 0 9 5 8 9 - w o o n a c h t i g t e 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l S t e n e n S t a m p k o t 3 1 ) t o t C F O v a n A l h p a C l o u d .
U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s ( d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t e n Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " ) , w a a r b i j h i j , v a n a f 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e h e e r M a r c V A N H O E C K E a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g t d o o r d e h e e r E r i c G O L E N V A U X .
H e n k V a n d e n d o o r e n V i n c e n t P h i l i p p o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.01.2012, NGL 15.02.2012 12039-0518-024
12/01/2012
ÿþr ~ - - - - - - - - ~ ~ m o d 1 1 . 1
, ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 1 0 6 5 6
1 1 , 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 3 4 5 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : a . l p h a ~ i t . .
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F Ê e l a ¬ E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t G M E C I I C L f r N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n s c o t . c h a p
Z e t e l : S m i s s t r a a t ' , ]
2 8 1 2 M E C j . E . . E N ( M u i z e n ;
' O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y ' D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u r n m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
" " A l p h a C l o u d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , S m i s s t r a a t , 5 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) ,
S m i s s t r a a t , 4 8 .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e l g i ë , 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , "
S m i s s t r a a t 4 8 . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
" V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e e e r s t e v i e r m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , e n m e e r
b e p a a l d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r . " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N "
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p ' e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n , d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 1 § 1 , z e s d e s t r e e p j e v a n d e s t a t u t e n e n s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " f i n a n c i ë l e , ; b e p a l i n g e n " u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l .
5 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r U l r i c h P e n z k o f e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , e n . d a n k t d e h e e r U l r i c h P e n z k o f e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N D E N D O O R E N H e n k N i e k , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , , E s p l a n a d e s t r a a t , 2 0 / 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r H e n k V a n d e n d o o r e n g e c o ö p t e e r d w e r d a i s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 n a v o o r d r a c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
' 6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r S a m m i e C o u r t e n s d i e k a n t o o r h o u d t t e 1 0 7 0 B r u s s e l ; ; ( A n d e r l e c h t ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d . , - ' d e i n s t e u m e n r , " a r i d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b v r , a d d e r e c h t s l . i i r s o ' r , . e r ' a a n z i e n v 6 ^ d ? e d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . l k a a c . e n n a n d l e k e n i r ,
I
r n o d 1 1 . 1
h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l t é n d b i j C i e , A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T ' e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o k à l r n e n h o s d a n i & , : l " ! " n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
r e c h t s p e r s " : - r E a a . 1 z i e r l v a " s d e ^ d i a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N E r e r h a n d t e k e r l - u
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.03.2015, NGL 05.03.2015 15058-0015-022