12/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 4 6 8 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 7 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L T E R I E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , L e n t e d r e e f 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B A V : K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p 0 6 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 8 0 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 8 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r H E N D R I X E r i k C a r l o s K r i s , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , L e n t e d r e e f 1 2 , v o o r z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( 7 6 . 8 0 9 , 6 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w R Y M E N A N T S V i c k y , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , L e n t e d r e e f 1 2 , v o o r d r i e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 . 2 0 0 , 4 0 E U R ) ;
T o t a a l : t a c h t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 8 0 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n , e n v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e
o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e
P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
k u n n e n g e n i e t e n .
D e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d v o l d a a n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o l s t o r t i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n
t a c h t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 8 0 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e
r e k e n i n g n u m m e r b i j K B C B A N K .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r d e d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d e .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 8 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a a n
d e h u i d i g e w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 8 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l n e g e n t i e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L N E G E N T I E N B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n e n z i j b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r .
Z o l a n g d e v e r e f f e n a a r s n i e t i n f u n c t i e z i j n g e t r e d e n , w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w e r d e n u i t g e g e v e n , g e v e n z i j , i n d e m a t e d a t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l h e t w e t t e l i j k m a x i m u m n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n v o o r r e c h t o p u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , A c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n d e K o r p u t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e i l i g H a r t s t r a a t 4 4 , B T W B E 0 8 6 0 . 4 8 4 . 2 2 8 R P R T u r n h o u t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n
H i e r m e e e l e k t r o n i s c h n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d