03/09/2015
ÿþt i
. 2 2 5
O n d e r n e m ï n g s n r : 6 3 5 " 1 . 4 5 : ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " A L T H U R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e S c h i e t b o o g 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t , v e r v a n g e n d e n o t a r i s H a n s D e : D e c k e r , t e B r a s s c h a a t , w e t t e l i j k b e l e t o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t e r e n , d a t d e h e e r L E U S B e n o i t M a r i e , P a u l g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 m a a r t 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S c h i e t b o o g 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e , : m e v r o u w H E N D R I C K X A n n e - M a r i e J o z e f a M a u r i t i a P a u l a g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e ; : : t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S c h i e t b o o g 4 e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( a r t i k e l 1 )
2 . M a a t s c h a p p e l i i k e b e n a m i n g : " A L T H U R " ( a r t i k e l 1 )
3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S c h i e t b o o g 4 ( a r t i k e l 2 )
4 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 ) :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i e e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- t r a i n i n g , c o a c h i n g e n a d v i e s v a n l e i d i n g g e v e n d e , v e r k o p e r s , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s m e t d e m e e s t
u i t e e n l o p e n d e f u n c t i e s i n h e t k a d e r v a n p e r s o n e e l s - , o r g a n i s a t i e - e n p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g ;
- h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t d e e l n e m e n
i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ,
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e ;
o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r f e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g o p h e t v l a k v a n s a l e s , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e
d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
1 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e ; z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f ; o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
2 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n ; e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , :
g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ; 3
3 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n : t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n : h a n d e l s z a a k . ; ; 5 . D u u r . o n b e p a a l d e d u u r ( a r t i k e l 4 )
6 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s : z i e h o g e r
7 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l ( a r t i k e l 5 ) :
; : H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O : ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v i a : I n b r e n g i n g e l d w a a r b i j i e d e r a a n d e e l w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 5 0 / 1 8 6 s t e . D i t b e d r a g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k ; d e z e o p r i c h t i n g g e s t o r t o p d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , n u m m e r ; B E 7 1 0 0 1 7 6 2 3 9 0 2 6 9 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k
. : 8 . S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
; : H o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n h e t a c t u e e l b o e k h o u d k u n d i g p a r i , h e t z i j a a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l , m i t s i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
(
i l
i o
* 1 5 1 2 6 0 5 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 A t h , 2 0 1 5
a f d e t f t e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d o o r d e h e e r L E U S B e n o i t , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ,
- d o o r m e v r o u w H E N D R I C K X A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d , o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
9 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 9 )
1 0 . B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w a r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d ( a r t i k e l 1 0 ) . W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r L E U S B e n o i t , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t . Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , o n v e r m i n d e r d l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n , Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n ( a r t i k e l 1 1 ) .
1 1 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( a r t i k e l 1 2 )
1 2 . B e g i n e n e i n d e b o e k i a a r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n 2 o k t o b e r t o t 1 o k t o b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 6 . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g )
1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n d e 2 d ° v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u .
I s d e z e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n a i s b e d o e l d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ( a r t i k e l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . l e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ( a r t i k e l 1 4 )
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( m a a r t 2 0 1 7 ) . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g ) .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , a l s o o k a l l e g e d a n e k o s t e n h i e r o m t r e n t . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n & P a r t n e r s c v b a , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t v a a r d i g e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n , z o a l s I n z a k e B T W e n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o . o r _ a r t a l a c t i ; s o _ u i t t r e . k s o !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N o t a r i s L l s b e t h B u y t a e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g