17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k I I I R § § 3 1 1 % 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 4 3 . 7 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) P r o - S c a f f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l J a g e r s d r e e f , 1 S c h o t e n ( B - 2 9 0 0 S c h o t e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N ' D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t i R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 2 . 9 . 2 0 1 4 . B o e k 4 8 , L ' h a 4 0 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 f ) . V o e r d e A d v i s e u r a i . ( g e t e k e n d ) : C . D U M O N T . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o - S c a f f ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f , 1 , b e s l o t e n h e e f t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A l f r e d P r o S c a f f " , e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z a l h a n d e l e n o n d e r , d e n a a m " A l t r a d P r o S c a f f " .
d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 : a u g u s t u s 2 0 1 4 e n u i t z o n d e r l i j k 8 m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
b i j g e v o l g d e e e r s t e a t i n e a v a n a r t i k e l 2 3 o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t v o l g e n d e j a a r . '
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m 1 4 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n . 2 0 1 5 .
b i j g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
` D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m 1 4 . 0 0 u u r . ' a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L u c D e P u y s s e l e y r E n C " , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 5 . 3 9 2 . 2 2 7 R P R A n t w e r p e n , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r . d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i g t i j e g e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e - l a a t s t e l b l z . v a n i , j j j j . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N i â ê r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V â f t k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
a f d a l i n g A n t w e r p e n , o p i l 8 O K T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 6 4 0 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 9 4 3 7 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o - S c a f f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 d a t w e r d o p g e r i c h t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d P r o - S c a f f m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- S t e l l i n g b o u w
" H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
" D e v e r h u u r v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s z o n d e r o p t r e k k e n e n a f b r e k e n .
- A l g e m e n e i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
- O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r t e c h n i s c h e n i n d u s t r i e e l t e x t i e l .
- E l e k t r o t e c h n i s c h e w e r k e n .
- A l g e m e n e d a k w e r k z a a m h e d e n .
- L a n d s c h a p s v e r z o r g i n g .
- A l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n .
- H e t t o e z i e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g ,
e n z o v o o r t ) .
- H e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n .
- I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
- A l g e m e n e s c h i l d e r w e r k e n .
- S c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n v o o r h e t b e d e k k e n v a n o p p e r v l a k k e n m e t v e r f ,
v e r n i s o f b e i t s .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- I n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g .
- S c h r i j n w e r k e n .
- D e s t u d i e e n h e t o n t w e r p e n v a n a l l e m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e f a b r i c a t i e v a n a l l e m e t a l e n c o n s t r u c t i e s a l s m e d e d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n
e x p o r t e r v a n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n r a a d g e v i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n ,
n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e , p l a n n i n g e n
f i n a n c i ë l e o p v o l g i n g , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- M a n a g e m e n t s e r v i c e s e n c o n s u l t i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n
i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r
d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n .
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g v a n e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n d o o r :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r o F i x G r o u p , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r 0 8 3 5 . 1 8 5 . 6 3 8 , v o o r 9 9 a a n d e l e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ;
- d e h e e r V E R S T R A E T E N F r a n k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n t - G o o r ) , H a z e l a a r s d r e e f 2 0 , v o o r 1 a a n d e l e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 2 , 0 0 ¬ ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e s a l n i e t t e m i n k u n n e n d e s t a t u t e n b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n o f m e e r s p e c i a a l a a n g e w e z e n z a a k v o e r d e r s o f d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 4 u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l s e e r s t e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V e r c o n , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n ' t - G o o r ) , H a z e l a a r s d r e e f 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 6 3 . 8 6 8 , m e t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e h e e r V E R S T R A E T E N F r a n k y , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n t - G o o r ) , H a z e l a a r s d r e e f 2 0 , w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V e r c o n . - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/07/2015
ÿþM o d w o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e t b ó n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
i 5 J l i L l 2 0 1 5
a f d e l i n g A t ~ t s r i n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 3 1 1 1 1 . 1 1 u ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 9 4 3 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T R A D P R O S C A F F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l - g e r u i s l o z e f u s i e
O p 2 5 j u n i 2 0 1 5 i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 , 1 ° j u n c t o 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l t o t " g e r u i s l o z e f u s i e " o f e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d t u s s e n e n e r z i j d s :
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , A v e n A c k e r s 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 6 . 6 5 8 . 2 5 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , d e h e e r J a n D E S W E R T , w o n e n d e t e S c h u u r b l o k 2 9 , 2 5 2 0 O E L E G E M ;
e n a n d e r z i j d s :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L T R A D P R O S C A F F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 5 . 9 4 3 . 7 0 7 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r J a n D E S W E R T , w o n e n d e t e S c h u u r b l o k 2 9 , 2 5 2 0 O E L E G E M ;
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V b e z i t 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n i n A L T R A D P R O S C A F F B V B A .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n t e n t i e o m , c o n f o r m d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e a r t i k e l s 7 1 9 t o t " e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a : ' W . V e n n . " ) e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : " g e r u i s l o z e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n A L T R A D P R O S C A F F B V B A d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n .
H i e r n a w o r d e n d e z e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e z a m e n l i j k d e " t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n " g e n o e m d .
O p 2 5 j u n i 2 0 1 5 i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n d a t A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e A L T R A D P R O S C A F F B V B A , É r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n v o o r n o e m d e a a n d e l e n . I n d i e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V o p d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g g e e n e i g e n a a r m e e r z o u z i j n v a n a l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , k a n d e p r o c e d u r e z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l s 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 W . V e n n . n i e t m e e r w o r d e n g e v o l g d .
D i t v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V e n A L T R A D P R O S C A F F B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 2 § 1 W . V e n n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s z e s w e k e n v ó ó r d e b e v o e g d e o r g a n e n z i c h o v e r d e f u s i e m o e t e n u i t s p r e k e n e n d e o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c a s u t e D E N D E R M O N D E e n t e A N T W E R P E N , n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L w k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n r i t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V :
O p r i c h t i n g
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A L T R A D S T E L L 1 N G B O U W B A L L I A U W , i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s t e A n t w e r p e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 7 6 o n d e r d e b e n a m i n g " S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W " , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 d e c e m b e r 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 4 4 5 6 - 5 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 7 5 0 . 0 0 0 F R A N K ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ) - z i j n d e 1 8 . 5 9 2 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ) - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) d e e l b e w i j z e n v a n 1 . 0 0 0 F R A N K ( d u i z e n d f r a n k ) e l k .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n g e c o o r d i n e e r d , w a a r v a n d e l a a t s t e m a a l o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 2 2 3 6 9 7 .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e e r m a a l s v e r p l a a t s t o m z i c h o p h e d e n t e b e v i n d e n t e 9 1 3 0 V E R R E B R O E K , A v e n A c k e r s 1 0 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n B T W n u m m e r
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 6 . 6 5 8 . 2 5 3 e n i s a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 4 1 6 . 6 5 8 . 2 5 3 .
B o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s l u i t a f o p 3 1 a u g u s t u s e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 9 u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 1 8 7 . 5 0 0 ( d r i e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 3 . 1 8 7 . 5 0 0 s t e ( é é n d r i e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d . d . 2 4 a p r i l 2 0 0 9 , h e e f t z i j d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n ;
2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r "
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r h e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k " .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 7 m e i 2 0 1 2 , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- M e v r o u w I s a b e l l e M O N T F O R T , w o n d e n d e t e C h e m i n d e s O e i l l a d e s 3 5 , 3 4 5 6 0 V I L L E V E Y R A C , F r a n k r i j k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r J a n D E S W E R T , w o n e n d e t e S c h u u r b l o k 2 9 , 2 5 2 0 O E L E G E M , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ;
A L T R A D I N V E S T M E N T A U T H O R I T Y S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a G a r d i e 1 6 , 3 4 5 1 0
F L O R E N S A C , F r a n k r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e M O N T F O R T , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ;
A a n d e e l h o u d e r s i V e n n o t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V z i j n :
- A L T R A D I N V E S T M E N T A U T H O R I T Y S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a G a r d i e 1 6 , 3 4 5 1 0 F L O R E N S A C , F r a n k r i j k ;
- A L T R A D E Q U I P E M E N T S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h e m i n d e l a G a r d i e , 3 4 5 1 0 F L O R E N S A C ; Z i j w o r d t h i e r n a " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
J "
s 1
{ _ . ~ " e z ~
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a m e n s A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V t e k e n t h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , d e h e e r J a n D E
S W E R T , v o o r n o e m d .
2 . O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P P E N :
O p r i c h t i n g
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L T R A D P R O S C A F F , i s o p g e r i c h t o n d e r d e
v o r m v a n e e n B V B A b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n P e l t L u c t e A n t w e r p e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 o n d e r d e
b e n a m i n g " P R O - S C A F F " , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r
1 3 3 0 3 6 4 0 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 ( h o n d e r d ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n g e c o ö r d i n e e r d , w a a r v a n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4
o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 0 2 3 5 .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v i n d t z i c h o p h e d e n t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 / B .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n B T W n u m m e r
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 5 . 9 4 3 . 7 0 7 e n i s a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B T W B E
5 3 5 . 9 4 3 . 7 0 7 .
B o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s l u i t a f o p 3 1 a u g u s t u s e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t
p l a a t s o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 4 u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t
1 / 1 0 0 s t e ( é é n h o n d e r d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t z i j d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- S t e l l i n g b o u w
" H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
" D e v e r h u u r v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s z o n d e r o p t r e k k e n e n a f b r e k e n .
- A l g e m e n e i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
- O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r t e c h n i s c h e n i n d u s t r i e e l t e x t i e l .
- E l e k t r o t e c h n i s c h e w e r k e n .
A l g e m e n e d a k w e r k z a a m h e d e n .
- L a n d s c h a p s v e r z o r g i n g .
- A l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n .
- H e t t o e z i e n e n c i e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z o v o o r t ) .
- H e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n .
I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
- A l g e m e n e s c h i l d e r w e r k e n .
- S c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n v o o r h e t b e d e k k e n v a n o p p e r v l a k k e n m e t v e r f , v e r n i s o f b e i t s .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- I n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g .
- S c h r i j n w e r k e n .
- D e s t u d i e e n h e t o n t w e r p e n v a n a l l e m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e f a b r i c a t i e v a n a l l e m e t a l e n c o n s t r u c t i e s a l s m e d e d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n
e x p o r t e r v a n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n r a a d g e v i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n ,
n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e , p l a n n i n g e n
f i n a n c i ë l e o p v o l g i n g , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- M a n a g e m e n t s e r v i c e s e n c o n s u l t i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l . D a a r t o e k a n d e
v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n .
H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r
b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e
,
. }
- C g " " "
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b o u w i n g , a l s m e d e d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g v a n e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d e n d e v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t
- M e v r o u w I s a b e l l e M O N T F O R T , w o n d e n d e t e C h e m i n d e s O e i l l a d e s 3 5 , 3 4 5 6 0 V I L L E V E Y R A C , F r a n k r i j k , z a a k v o e r d e r ;
- D e h e e r J a n D E S W E R T , w o n e n d e t e S c h u u r b l o k 2 9 , 2 5 2 0 O E L E G E M , z a a k v o e r d e r ;
A a n d e e l h o u d e r s I V e n n o t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n A L T R A D P R O S C A F F B V B A i s A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V ,
v o o r n o e m d ;
Z i j w o r d t h i e r n a " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
N a m e n s A L T R A D P R O S C A F F t e k e n t é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , D e h e e r J a n D E S W E R T , v o o r n o e m d .
B . W e n s e l i j k h e i d v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e
D o o r d e f u s i e z u l l e n d e z e t w e e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e c o n o m i s c h r e c h t s t r e e k s m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , w o r d e n s a m e n g e b r a c h t i n é é n v e n n o o t s c h a p . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p d i t o g e n b l i k r e e d s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . V a n d a a r d a t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e k a d e r t b i n n e n e e n g l o b a l e v e r e e n v o u d i g i n g e n c e n t r a l i s a t i e v a n d e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r e n t e v e n s e e n k o s t e n b e p e r k i n g i n h o u d t .
C . V o o r s t e l v a n g e r u i s l o z e f u s i e
i n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n g e r u i s l o z e f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 W . V e n n . , z u l l e n o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t e e n g e r u i s l o z e f u s i e d o o r g e v o e r d z a l w o r d e n t u s s e n , e n e r z i j d s , d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p A L T R A D S T E L L I N G B O U W B A L L I A U W N V e n , a n d e r z i j d s , d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p A L T R A D P R O S C A F F B V B A .
D a t u m
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R u i l v e r h o u d i n g e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t u i t e r a a r d g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d e n e v e n m i n e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
E r z i j n g e e n v e n n o t e n b i j d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n g e n i e t e n , n o c h z i j n e r b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
B o d e m s a n e r i n g
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n e n i g e d e c r e t a l e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g o f b o d e m s a n e r i n g .
I n f o r m a t i e v e r p l i c h t i n g e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r t e k e n e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d e s t a t u t e n .
C o n f i d e n t i a l i t e i t
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a i l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
B i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l , w a a r b i j e l k e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d s l i e d e n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . '
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t i n t w e e e x e m p l a r e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e S c h o t e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
- i - } $ N á d r -
b e i r b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ,
A L T R A D P R O S C A F F B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s ,
d e h e e r J a n D E S W E R T
O p d e L a a t s t e b l z . v a n U n i < B v e r m e l d e n ' R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g