10/01/2012
ÿþM o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 1 2 - 2 0 1 1
I I 1 I l 1 I l I l l I I l l I I I 1 1 l l I I I 1 1 1
~ i a o o v e a ~ *
G R I F F I E R E G F I g ® A N K v a n K O O P H A N D F I t e M F C ; H F I F N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 1 5 . 7 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' A L U - G R A P H " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n
O n d e r w e r p l e n l a k t e : o m z e t t e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v ó b r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e a a n t o o n d e r z i j n i n a a n d e l e n o p I n a a m o m t e z e t t e n . T W E E D E B E S L U I T A r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
D e e f f e c t e n z i n o p n a a m .
T e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n . D E R D E B E S L U I T
A r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ' e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e l r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e I r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r j g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n I r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n I v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t 1 b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n à d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
W a n n e e r é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e I r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e a l d u s I b e n o e m d e b e s t u u r d e r m o e t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n m a n d a a t b e v e s t i g d w o r d e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n .
V I J F D E B E S L U I T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e g e c o o r d i n e e r d e l
s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ' N o o r - b e h o u d e n a a n h e t ' B i l g i s ' - e xi S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v o o r r e g i s t r a t i e )
N o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 0 1 5 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L U - G R A P H
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E R E G E N B O O G 5 A
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 1 5 . 0 3 . 2 0 1 1 B L I J K T D E H E R B E N O E M I N G T O T B E S T U U R D E R S V A N :
- D E H E E R S I M O N S W I L L Y , W O N E N D E T E 2 8 1 1 M E C H E L E N , M O L E N S T R A A T 1 5 .
- M E V R O U W L A M B E R T S G O D E L I E V E , W O N E N D E T E 2 8 1 1 M E C H E L E N , M O L E N S T R A A T 1 5 . - D E H E E R S I M O N S K R I S T I A A N , W O N E N D E T E 2 8 1 1 M E C H E L E N , M O L E N S T R A A T 1 5 .
U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 5 . 0 3 . 2 0 1 1 B L I J K T
D E H E R B E N O E M I N G T O T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N
B E S T U U R V A N :
- D E H E E R S I M O N S W I L L Y , W O N E N D E T E 2 8 1 1 M E C H E L E N , M O L E N S T R A A T 1 5 .
S I M O N S W I L L Y
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
N E E R G E L E G D
1 , 8 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N Q # i t e M E C H E L E N
" 1 1 0 4 8 3 0 9 '
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .