06/02/2013
ÿþr n o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 9 9 . 1 1 0
M e t r g e l e g d t e r g r i f f i s v o n d é b c h t h a n k w u K o o e n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 J A N û ~ 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L U M I N I U M V E R K O O P Z U I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C O G E L S O S Y L E I I
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
i ! E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) 3 r e n v o o i ( e n ) o p h e t t w e e d e ; r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e o p I 1 j a n u a r i . 2 0 1 3 , b o e k 3 9 , b l a d 4 2 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E a . ' : I n s p e c t e u r , a . i . ( o n d e r t e k e n d ) , W . A R N A U T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e ; ' v e n n o o t s c h a p A L U M I N I U M V E R K O O P Z U I D , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s ; O s y l e i 1 , b e s l i s t h e e f t
1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , R f e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 . g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s v a n e e n ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d r a g e n z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e ; ' v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
1 ) d e h e e r T E R H O E V E M a r i n u s , w o n e n d e t e 5 6 8 4 T T B e s t ( N e d e r l a n d ) , J . V e r l e u n s t r a a t 6 ; e n
2 ) d e h e e r G O L Z A l b e r t , w o n e n d e t e 4 7 5 5 1 B e d b u r g - H a u ( D u i t s l a n d ) , K l o s t e r p l a t s 3 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & : ;
ë f Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O L I V I E R S t e f a n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 2 9 n o v e m b e r ' ,
2 0 1 2 , l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e
` = v e n n o o t s c h a p A l u m i n i u m V e r k o o p Z u i d N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R
7 4 6 . 6 9 8 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 7 4 6 . 6 9 8 . D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t
d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
H a s s e l t , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 )
. ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
S t e f a n O l i v i e r
V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d h e e f t .
i H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t v o l l e d i g v e r d e e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r z o v e r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , k u n n e n d e z e , :
b e v r i j d e n d g e s t o r t w o r d e n o p d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s ' :
r e c h t A L U M I N I U M V E R K O O P Z U I D B . V . , m e t z e t e l t e 5 6 8 3 C R B e s t ( N e d e r l a n d ) , K a n a a l d i j k 1 1 .
3 . d a a r a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n , d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; = ' : " A L U M I N I U M V E R K O O P Z U I D " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r = w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s O s y l e i 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . m e v r o u w G O L D S C H M I D T E s t h e r e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 ' B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 4 1 4 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , d r i e v e r z a k i n g e n , t w e e v e r s l a g e n .
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
Y V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþM a d W o r d l i l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e e r g o k g r i t e r e r i f f i s v a n d e R e s l t f b e n i k v a n k o o p h a n d e l i r + A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 l i 1 4 2 0 1 2
I ~ I ~ 1 ~ N ~ I ~ I ~ I ~ I W t l V V I I Y
* i a i 3 3 e o ~ *
b e l a a B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 9 9 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L U M I N I U M V E R K O O P Z U I D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 1 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 o v v d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 o v v d e , h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
A l b e r t G o i z ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .