05/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i f t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G L ` .
2 2 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N ) 4 e K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a ? d . i v 1 E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 2 4 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L U R O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
( a n d , r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v i i e t t e P u t t e o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e N V A L U R O G R O U P e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : i n b r e n g i n n a t u r a
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 2 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r d e a l h i e r m e d e v e r s c h e n e n p a r t i j , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a r I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 7 8 2 0 3 2 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l K e u s t e r s t e P u t t e o p t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 1 2 - 2 4 1 6 3 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 5 - 3 1 1 0 0 7 7 5 6 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r :
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T I N G E " ( e e r t i j d s Z w a r t g o o r ) w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e , 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 8 4 3 . 1 3 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n g e b o r g D e R o o v e r e , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 1 3 , b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 7 4 0 2 , e n
- e e n b e s t u u r d e r d e h e e r D E R O O V E R E H e l m u t , g e b o r e n t e P u t t e o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 0 9 3 6 1 - 4 8 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K o e b a a n 4 1 C , b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 7 4 0 2 .
b ) V e r g o e d i n g
D e z e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 2 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , c a t e g o r i e E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n A L U R O G R O U P . A a n d e z e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 9 2 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , b e h o u d e n s w a t h i e r n a w o r d t b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r d r a g e n v a n b e s t u u r d e r s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h o t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 2 , 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w a a r b i j e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t g e c r e ë e r d v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) ,
T w e e d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g i n b r e n g
D e i n b r e n g e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t a r I n v e s t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 2 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j v e r k l a a r d h e e f t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e D e r d e b e s l u i t : i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
c a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 7 0 0 , 0 0 ) .
b ) V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e v e r g o e d e n m e t n i e u w e a a n d e l e n . V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g e n d i e o p h e d e n g e n o m e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l l e d i g z i j n u i t g e v o e r d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d i n g e s c h r e v e n e n i e d e r v a n d e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 , 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , c a t e g o r i e E , v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d .
H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g e e n e e r s t e m a a l v e r t \ a o g d m e t é é n m i l j o e n h a n d e r d u i } t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 / 1 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v e r v o l g e n s v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 7 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n 1 d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 / 1 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l s v i j f e n z e s v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 / 1 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 6 : H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , h e e f t h e t k a p i t a a l o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e e f t h e t k a p i t a a l i n t w e e s t a p p e n v e r h o o g d a l s v o l g t :
- E e n e e r s t e m a a l m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 1 1 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- V e r v o l g e n s t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 7 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n 1 d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n s t e ( 1 / 1 . 5 0 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n
G e l e t o p d e f a m i l i a l e c o n t e x t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p e r e e r t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n s t e m m e n v a n d e i n b r e n g e r , d a t d e z e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , a a n d e l e n v a n d e k l a s s e E z u l l e n z i j n . A a n g e z i e n d e f a m i l i e t a k k e n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l i s t o m i n t e g e n s t e l l i n g t o t w a t d e s t a t u t e n b e p a l e n a a n d e z e k l a s s e g e e n r e c h t t e g e v e n o m b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n t e r b e n o e m i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l s 1 1 , 1 2 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 1 . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
1 . I n g e v o l g e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
I l . i n d i e n h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e i n b r e n g e n , d a n k a n d i t s l e c h t s p l a a t s v i n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e .
I I I . B i j e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n e n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e g r o e p e n v a n a a n d e e l h o u d e r s A , B , C , D e n E g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n , t e n z i j d e a f l o s s i n g g e b e u r t o p v e r z o e k v a n é é n s p e c i f i e k e g r o e p a a n d e e l h o u d e r s e n d e z e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ?
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 2 . D e a a r d v a n d e e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p g e d e e l d i n v i e r k l a s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a ) D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E R O O V E R E P e t e r F r a n c i s c u s , v o o r n o e m d o f z i j n r e c h t s o p v o l g e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e A .
b ) D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E R O O V E R E H e l m u t , v o o r n o e m d , o f z i j n r e c h t s o p v o l g e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e B
c ) D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E R O O V E R E K o e n r a a d , v o o r n o e m d , o f z i j n r e c h t s o p v o l g e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e C
d ) D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D E R O O V E R E I n g e b o r g , v o o r n o e m d , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e D
e ) D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p S T A R I N V E S T , v o o r n o e m d , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e E "
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 9 , D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e u i t v i e r l e d e n b e s t a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z o l a n g d e v e r d e l i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t t u s s e n d e f a m i l i e t a k k e n v a n d e v i e r s t i c h t e r s o n v e r a n d e r d b l i j f t , z a l b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n a l s v o l g t :
- é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A . - é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B . - é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e
C .
é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e g r o e p z o u d e n n a l a t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f v r i j e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e z e v o o r d r a c h t r e g e l i n g g e l d t n i e t v o o r d e a a n d e l e n v a n k l a s s e E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s n o g a n d e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , z o g e n a a m d e e x t e r n e b e s t u u r d e r s . D e z e k u n n e n a l l e e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n m i t s e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e l v i e r d e n ( 3 / 4 d e ) v a n d e s t e m m e n . H e t a a n t a l e x t e r n e b e s t u u r d e r s k a n n o o i t m e e r b e d r a g e n d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l g e w o n e b e s t u u r d e r s w a a r v a n s p r a k e i n v o r i g e a l i n e a ' s .
I n d i e n , b i j e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e a a n d e l e n o v e r g a a n n a a r a n d e r e f a m i l i e t a k k e n d a n z u l l e n d e z e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e v a n k l a s s e v e r a n d e r e n e n o v e r g a a n t o t d e k l a s s e v a n a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e a a n d e l e n o v e r n e m e n .
H e t v o o r r e c h t v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o m b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n t e r b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n t i n v e r h o u d i n g t e z i j n m e t h u n d e e l n a m e i n h e t t o t a l e k a p i t a a l . I n d i e n d i t d e e l d a a l t t o t b e n e d e n t w a a l f e n e e n h a l f p r o c e n t 1 2 , 5 % , d a n v e r v a l t h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t v a n d i e k l a s s e .
I n d i e n , i n g e v o l g e h e t n i e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e r a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n b u i t e n d e v i e r f a m i l i e t a k k e n v a n d e o p r i c h t e r s , d a n z u l l e n d a a r d o o r b i j k o m e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n ( F , G , H . . . . ) . A a n d e z e k l a s s e n z a l o o k e e n r e c h t v a n v o o r d r a c h t , t e r e s p e c t e r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . U i t g e z o n d e r d i n d i e n h e t d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n e e n k l a s s e l a g e r i s v a n t w a a l f e n e e n h a l f p r o c e n t ( 1 2 , 5 % )
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t , o f e e n b e s t u u r d e r w o r d t o n t s l a g e n , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e b e s t u u r d e r w e e r o m b e n o e m e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e d i e d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r h a d b e n o e m d . D i t g e l d t o o k i n h e t g e v a l v a n h e t o p v u l l e n v a n e e n v a c a t u r e d o o r c o ö p t a t i e d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r .
E e n r a a d v a n b e s t u u r d i e n i e t i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e z e r e g e l s , o f z o l a n g e e n v a c a t u r e n i e t i s o p g e v u l d , k a n n i e t g e l d i g b e s l i s s e n , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t e e n m a n d a a t v a n m a x i m u m z e s j a r e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e b e s t u u r d e r s o n t s l a a n .
I n g e v a l e e n b e s t u u r d e r e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g h e e f t b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n z a l e r g e h a n d e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A c h t s t e b e s l u i t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
S o f i a V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D .
s V d o r - b e h o u d e n a a n h e t f i e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e