11/07/2014
ÿþM o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c j e a k t e
. . l i e e r z e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 4 6 8 1 *
0 2 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a l d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 5 3 . 6 7 0 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L V E R P O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N S O O R T K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c e o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L V E R P O g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 7 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 3 0 5 2 8 - 2 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 2 0 0 1 0 9 1 1 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a i l e a a n d e e l h o u - d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t . e n d a t d e z e h u i d i g e a a n d e l e n b i j g e v o l g ( s t e e d s ) o p n a a m z i j n ( g e w e e s t ) .
- I n g e v o l g e d e e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a a n d e l e n s o o r t e n / o f t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n ' a a n d e l e n o p n a a m o p d a t u m v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e t g e e n b i j d e z e w o r d t b e v e s t i g d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n s o o r t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n e n / o f t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . ,
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n : w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l . 7 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
T W E E D E B E S U S S I N G , V E F i S L A G E N .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n : v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s v a n v c o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e h a n d e l e n o v e r d e
. v o o r g e s t e l d e e r t h i e r n a n m s c h r e y e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r e . _ o v e r _ d a t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n _ m i e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n
a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
a
O n d e r g e t e k e n d e M D A B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y M e r t e n s w e r d a a n g e s t e l d o m
e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n t e n b e l o p e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g i n d e N V A l v e r p o m e t z e t e l t e
H e r e n t a l s , B o v e n r i j 7 7 .
D e i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o p p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n N V A l v e r p o t e n
a a n z i e n v a n d e h e e r L u c V e r h a e g e n a d 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ;
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o p p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n N V A l v e r p o t e n
a a n z i e n v a n m e v r o u w A n n e M a r i e V e r b r u g g e n a d 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ;
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o - r e e r d i n h e t
k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z i j n w i j v a n
o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i - t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r L u c V e r h a e g e n e n m e v r o u w A n n e M a r i e V e r b r u g g e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d i e
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e
b e s t a a n d e u i t 4 8 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e r d c o n v e n t i o n e e l
o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n b r e n g e r s , e n i s g e b a s e e r d
o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 n a d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
w a a r b i j g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n .
o n d e r v o o r b e h o u d v a n
- m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ;
I k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s
Z a n d h o v e n , 2 2 m e i 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r ,
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) W i l l y M e r t e n s ,
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G . .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , r e s p e c t i e v e l i j k w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f t u s s e n k o r n e n d e p a r t i j e n i n t e g e n p r e s t a t i e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g ,
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t - r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I 6 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
V I E R D E E 3 E S L I S S 1 N G . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G ,
P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j s a m e n h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n
d i v i d e n d ) ( t e n l e s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i e d e r v a n h e n v o o r d e h e l f t o f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p h e t d i v i d e n d ) v o o r h e t r e s p e c t i e v e l i j k b e d r a g v a n
- h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 )
- h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 )
h e t z i j v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
T O E K E N N I N G A A N D E L E N .
A i s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k d i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V I J F D E B E S L I S S I N G . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ; i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 7 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E V E N D E B E S L I S S I N G . H E R B E N O E M I N G V O L T A L L I G E R A A D V A N B E S T U U R . H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a i s r a a d v a n b e s t u u r e n a i s b e - s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
1 . D e h e e r L u c V E R H A E G E N , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ;
2 . D e h e e r L u c A l f o n s P . V E R B R U G G E N , g e b o r e n t e R e e t o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n - d e t e 2 8 4 0 R u m s t , E i k e n s t r a a t 7 4 .
3 , D e h e e r G u y H i l d a F L V E R H A E G E N , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 9 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , F e r d i n a n d D e S c h u t t e r s t r a a t 1 6 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n b o d d a t h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t e n d a t z i j a a n v a a r d e n , u i t g a a n d e v a n v o o r n o e m d e h e r e n L u c V e r b r u g g e n e n G u y V e r h a e g e n , o m h e t a m b t v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t t e o e f e n e n , e n v a n h u n b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n v a n h u n v e r k l a r i n g d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s .
D e h e r e n L u c V e r b r u g g e n e n G u y V e r h a e g e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e v o o r m e l d r e s p e c t i e v e l i j k s c h r i f t e l i j k a a n b o d d o o r v o o r n o e m d e h e e r L u c V e r h a e g e n , a a n v a a r d e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r L u c V e r h a e - g e n , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , d i e v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c ) d h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e w i j z i g i n g a a n d e l e n s o o r t , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) ,
s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g