30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 27.08.2013 13471-0463-015
19/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
N E E R G E L E G D
- 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G R i ; : + t ; r R E C H T I à A N K v a n K O O P I f t ° ~ M E i . t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 0 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N U I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , I j z e r e n l e e n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t P i e t e r G O E T H A L S , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n z i j n p l a a t s P E T R A C B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e A N T W E R P E N m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 5 6 2 . 3 4 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r G O E T H A L S , a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3 b e n o e m t P E T R A C B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e A N T W E R P E N m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 5 6 2 . 3 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r G O E T H A L S , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
P E T R A C B . V , B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t e r G O E T H A L S ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D e f t f è M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 0 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n E n e r g y G e n e r a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a n E n e r g y G e n e r a t i o n , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n E u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n E u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e l k e s o m m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t .
T W E E D E A G E N D A P U N T
V o o m o e m d e S . A . I H L , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e h e b b e n v o l s t o r t , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 6 5 8 8 9 - 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p C L E A N E N E R G Y G E N E R A T I O N b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d i e b a n k o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t i n b e w a r i n g w e r d g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f m i l j o e n E u r o ( 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d g e b r a c h t o p v i j f m i l j o e n e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 2 8 9 k a p i t a a l a a n d e l e n , d i e e l k é é n / 4 . 2 8 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A M A N U I N V E S T ' ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , I j z e r e n l e e n 2 9 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 , 2 e n 5 a ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n :
" A r t i k e l 1 , R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " A M A N U I N V E S T ' .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , l j z e r e n l e e n 2 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g ' v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , I n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f
b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
a ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 2 8 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k 1 1 4 . 2 8 9 s t e v a n h e t
k a p i t a a l . "
~
I A 1 n 1 1 1 1 M I M n w n o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i e h
S t a a t s b l a d `
Z E S D E B E S L I S S I N G
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r i n g a a n d e o p h e d e n
e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
D e h e e r P i e t e r G O E T H A L S , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 .
U n a n i m i t e i t
A l l e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ R
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0136-016
28/12/2011
ÿþ M O E 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C I - f i l K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H F I F N
i u i l u x a l o i ~ i A N u n i i i i i 1 1 1
* 1 1 1 9 5 1 2 0 *
V u
b e h
a a
B e l
S t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 0 1 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N E N E R G Y G E N E R A T I O N
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P U T T E , L e u v e n s e b a a n 2 1 1
O n d e r w e r p m i n e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t :
- J o z e f H E N S , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N I J L E N , R e c t o r d e R a m s t r a a t 5 4 ;
- L y n V E R E L S T , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H A A C H T , K e l f s s t r a a t 7 3 .
- L T R S . A . , v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d . d . 0 7 . 0 7 . 2 0 0 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 2 0
L U X E M B O U R G , R u e H e i n e 8 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V E R H A E G H E ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- K a y V E R E L S T , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , Z e n n e g a t v a a r t 2 8 W B ;
- L y n V E R E L S T , v o o r m e l d .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n J o z e f H E N S , v o o r m e l d , e n L y n
V E R E L S T , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v e r v a l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1 h e r b e n o e m t L y n V E R E L S T , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
L y n V E R E L S T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11208-0113-016
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