24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x l
1 1 1 1 1 W I 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 4 5 9 8 2 8 B e n a m i n g ( v o t u i t ) : A M A R A N D E
~ - r t " a i ( T i l . ' : 1 l L : i G l 1 . r v i ~
, , , 5
t i " n r 1 Î , ' ~
, e )
1 2 t ? c . n 7 0 1
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a k e n s t r a a t 1 6 2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " A m a r a n d e " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B r a k e n s t r a a t 1 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o g l e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ,
N a v o o r m e l d e k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n ; ; e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n . V I E R D E B E S L U I T . G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d " d e f a c t o " v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r . H i j w o r d t h i e r o n t h e v e n v a n d e z e t a a k t i ; z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e s c h u l d e n v e r e f f e n d w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e z i t . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n e n e r e n k e l a c t i v a o v e r b l i j v e n d i e z u l l e n o v e r g a a n i n h e t p r i v é v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t . D e r h a l v e w e r d g e e n v e r e f f e n a a r ; a a n g e s t e l d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t h i j z i c h p e r s o o n l i j k b o r g s t e l t v o o r d e b e t a l i n g v a n s c h u l d e n d i e n a ! s h e d e n z o u d e n o n t s t a a n z o d o e n d e d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n n a d e e l k a n o p l e v e r e n v o o r e v e n t u e l e ; d e r d e - s c h u l d e i s e r s .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a i s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n .
a D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ; b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t i j d v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p 2 9 8 0 Z o e r s e l , B r a k e n s t r a a t 1 6 .
z E $ D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e ; ; v e n n o o t s c h a p K a n t o o r D e V r e , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e i n , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 2 4 , h i e r ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e v r o u w D e v r i e s e M a r i e - R o s e , o f a a n é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ; m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t ; ; b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n p e r s o n e n . ; b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n ; ; i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e D i r e c t e , , B e l a s t i n g e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e R e g i s t r a t i e - c o m m i s s i e a a n n e m e r s , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r m e t t e n . T o m , g e b o r e n t e ; . : : L i e r o p 3 1 m e i 1 9 7 4 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 . 0 5 . 3 1 - 4 1 9 . 4 6 ) e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R y m e n a n t s , S k y , ; ' ; w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B r a k e n s t r a a t 1 6 , g e e f t g o e d k e u r i n g a a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n e n : ; ; g e e f t o n v o o r w a a r d e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r , h e t z i j d e ; ; 1 h e e r V e r m e t t e n , v o o r n o e m d .
T W E E D E B E S L U I T
; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e e n o p m e r k i n g , ; w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . D E R D E B E S L U I T
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 V o o r b e h o u d e n a a n 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a a r d e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e v e r v u l l e n , e n d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e r i l t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s . É
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ m o d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I ~ N ~ I ~ I I ~ I ~ ~ I ~ V ~ R I m W
' * i z o e a a z e
1 V e e ï r g e l o g d t e r , , . e t r e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p l r a n L A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 F 1 J W i 2 0 ' d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 4 4 " 4 5 9 . 8 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A R A N D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a k e n s t r a a t 1 6
5 2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , ' ; b e v a t t e n d e :
A a n w i j z i n g d e r v e n n o o t :
D e h e e r V E R M E T T E N , T o m , g e b o r e n t e L i e r o p 3 1 m e i 1 9 7 4 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 , 0 5 . 3 1 - 4 1 9 . 4 6 ) , ; e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R Y M E N A N T S , S k y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 4 , ( R i j k s r e g i s t e r ; ; n u m m e r : 7 4 . 1 2 . 2 3 - 2 6 8 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B r a k e n s t r a a t 1 6 .
R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A M A R A N D E " , Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B r a k e n s t r a a t 1 6 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n o f m e t d e e l n e m i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d - D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , v e r h u u r e n o n d e r h o u d , d e c o m m i s s i e h a n d e l i n : c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r , k a n t o o r m a c h i n e s z o a l s o n d e r a n d e r e k o p i e e r t o e s t e l l e n , s c h r i j f m a c h i n e s , t e l m a c h i n e s e n z . , , , e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , k a n t o o r m e u b i l a i r e n t e l e c o m m u n i c a t i e . - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r c o m p u t e r s , c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r , H e t r e a l i s e r e n v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n . A d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t ; ; i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n .
- D i e n s t v e r l e n i n g i n o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s e n m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g .
- H e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e t e n s ; ; ; b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n e n b e m i d d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V o o r z i e n i n d e o p v a n g v a n h u i s d i e r e n i n e e n p e n s i o n .
; , - H e t t o e p a s s e n v a n a s t r o l o g i e , g r a f o l o g i e , h e l d e r z i e n d h e i d d o o r m i d d e l v a n w i c h e l a a r s e n d e r g e l i j k e .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , r e i n i g e n e n ; ; v e r f r a a i e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e ; ; g o e d e r e n , z o g r o n d e n a l s g e b o u w e n .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , r e i n i g e n e n j j v e r f r a a i e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , ; ; w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t e ; ; ; v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e p r o d u c t i e e n m a r k e t i n g , a l s o o k h e t a l g e m e e n s , b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n ; ; ; ; i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e ; s t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f ; ; o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n . Z i j k a n o o k ; ; ; : d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A `
m o d 1 1 . 1
b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f ;
d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k
k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o o r t w e e / d e r d e
v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 )
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
g e d e p o n e e r d w e r d b i j D e x i a B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 2 0 6 8 8 9 4 6 6 8 7 1 6 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r
v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 m a a r t 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n
d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ,
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
l e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d ,
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p
t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
i e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 ,
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m e n i n d e z e f u n c t i e :
- d e h e e r V E R M E T T E N T o m , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d
g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v á á r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s
o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n
u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n v o o m o e m d e c o m p a r a n t e n z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n
o n d e r h e n , g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r z i j d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n .
V I . . . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m c d 1 1 . 1
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a n t o o r D e V r e , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 2 4 , 3 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e v r o u w D e v r i e s e M a r i e - R o s e , o f a a n é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e R e g i s t r a t i e - c o m m i s s i e a a n n e m e r s , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e v e r v u l l e n , e n d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R 1 S
E R I C L A E N E N S
e
o - ~ V o o r -
, t i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g