18/03/2011
ÿþV o c e - b e h o u d a a n h e B e l g i s < S t a a t s b i
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L . . .
, ~ 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c e r n e m í n g s n r : 0 8 3 4 . 9 4
B e n a m i n g
( V o l u i t } : " A M A Z I N G J E W E L R Y
R e c h t s v o r m . V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : E d e l i n c k s t r a a t 2 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n ,
1 I I 1 1 I O I 1 O 1 1 1 i l 1 f f I 1 1 1 f f 1 1
" 1 1 0 6 2 6 1 9 *
A e e r r i - M t e r r r i f i r i e r e m d e R e t h t i t i e n &
r - _ a ~ g , r r ~
Î i T ' ! 1 r ~ i ~ l i á j ~ g i , ? t 7 w a , i i J I I ' r d i p o A , o p
d 8 K A A R T 2 0 n
G r i f f i e
- E D E L S T E I N H a n a n , g e b o r e n t e H a ï f a ( I s r ) o p 1 4 . 0 3 . 1 9 5 5 e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , E d e l i n c k s t r a a t ;
C e ' n r . 2 4 , N . N . 5 5 . 0 3 . 1 4 - 4 9 7 . 6 5 e n v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t i e t ;
- C Z E R M A K M i c h e l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 . 0 6 . 1 9 5 8 e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , .
E d e l i n c k s t r a a t n r . 2 4 , N . N . 5 8 . 0 6 . 2 6 - 3 9 6 - 8 4 e n v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ;
e v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t z i j n b e p a a l d : a r t - 0 1 : D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " A M A Z I N G J E W E L R Y " .
o a r t - 0 2 : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , E d e l i n c k s t r a a t 2 4 .
X B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n h i j e l d e r s w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
e a r t - 0 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
b K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n j u w e l e n , e d e l s t e n e n , e d e l e m e t a l e n e n a a n v e r w a n t e n .
w r B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p
e w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e '
' e l
I e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e :
- v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t :
` - i
0 b u i t e n l a n d .
N Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f ,
ó v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e :
o c v e r s c h a f f e n e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r
` - i i n s c h r i j v i n g o p o f d e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
. 0 Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
e t " a r t - 0 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
. r H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
B i j u i t z o n d e r i n g v a n g t h e t e e r s t e d i e n s t j a a r a a n o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r v a n 2 0 1 1 .
, . : : 1 a r t - 0 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n w o r d t g e v o r m d d o o r m i d d e l v a n :
t e . s t o r t i n g i n c o n t a n t e n d o o r d e v e n n o t e n e n w o r d t o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n w a a r v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n ,
~ g : 0 i e d e r a a n d e e l 2 5 , 0 0 E u r o b e d r a a g t n . l .
- E d e l s t e i n H a n a n : 7 5 a a n d e l e n x 2 5 E u r o = 1 . 8 7 5 , 0 0 E u r o
. - 4 - , - C z e r m a k M i c h e l i n e : 5 a a n d e l e n x 2 5 E u r o = 1 2 5 , 0 0 E u r o
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0 3
: . i " , : . . a _ ; . . " " " " 1 1 1 1 - ' " ~ . .
[ d r l : . ~ : r Í y r ' a l ~ r ! . . " ~ " ' . _ . _ . . . . . . . . . , . . . " i
_ ~ - ' ~ ' 7 ' . , i i ~ 4 í i a : i ' R i . l , ~ , F " : . . . : G ~ f . $ } i :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n k u n n e n n o c h a a n e e n v e n n o o t , n o c h a a n d e r d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n : z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r d e v e r s c h i l l e n d e w i j z e n v a n o v e r d r a c h t e n w a a r d e b e p a l i n g v a n a a n d e l e n w o r d t b e s l i s t i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
a r t - 0 5 : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o m t e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o f i n d i e n d e z e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e v e r g a d e r i n g : k o m t s a m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A l l e v e n n o t e n m a k e n e r d e e l v a n u i t m e t g e l i j k e r e c h t e n . D e s t a t u t e n m o g e n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i t g e v a l k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
a r t - 0 6 : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s t e n z i j - a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l s z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
' V o o r - h e h o i l C l e f i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . ~
3
- D e h e e r E d e l s t e i n H a n n a n , v o o r n o e m d
- D e h e e r E d e l s t e i n Z v i , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , E d e l i n c k s t r a a t 2 4 , N N 8 5 . 1 0 . 2 3 - 3 9 9 - 8 7 .
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j s t e l l e n a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e z i j n n o d i g a c h t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t t e s t e l l e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . D a a r t o e h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n , o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , i n z o n d e r h e i d r e c h t s v o r d e r i n g i n t e s t e l l e n a l s e i s e n d e e n a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n t è g a a n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n o f o n t l a s t e n . E n k e l d e b e v o e g d h e d e n , u i t d r u k k e l i j k t o e v e r t r o u w d a a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n , v a l l e n b u i t e n h u n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n . D e o n t s l a g n e m e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t o t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a r t - 0 7 : V o o r a l l e d a d e n e n b e s c h i k k i n g e n z o a l s v e r m e l d o n d e r a r t - 0 6 w o r d e n d e b e d r a g e n v a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k g e l i m i t e e r d t o t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . B i j h e t o v e r s c h r i j d e n v a n d i t b e d r a g i s d e g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n m i n i m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
a r t - 0 8 : D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l l e v e n n o t e n :
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- b e s t e m m i n g e n v e r d e l i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- s t a t u t e n w i j z i g i n g
- a f z e t t i n g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- v e r m o g e n s v e r d e l i n g b i j d e v e r e f f e n i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , b e h o u d e n s d e z e w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d w o r d t v o o r z i e n , h e t z i j i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t z i j i n e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o t e n .
a r t - 0 9 : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g e n v e r d e l i n g d i t s a l d o v a n d e w i n s t .
A l l e s z i n s w o r d t j a a r l i j k s é é n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
a r t - 1 0 : i e d e r v e n n o o t h e e f t h e t o n b e p e r k t r e c h t v a n i n z a g e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b o e k h o u d e r . Z i j n i n z a g e - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
a r t - 1 1 : O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g o f i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n a l d e v e n n o t e n , g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . l n g e v a l h e t a a n t a l v e n n o t e n z o u d a l e n o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , z a l d e e n i g e v e n n o o t o f w e l o v e r g a a n t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f w e l o n m i d d e l l i j k z o r g e n v o o r r e g u l a r i s a t i e , h e t z i j d o o r h e t a a n t r e k k e n v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , h e t z i j d o o r h e t o m v o r m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n v o r m d i e e e n h o o f d i g k a n z i j n .
A l d u s o p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
I e d e r d e r p a r t i j e n e r k e n n e n é é n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n .
G e t .
C z e r m a k M i c h e l i n e
E d e l s t e i n Z v i
E d e l s t e i n H e n a n
J ~ i S i " , - - . i - . " i 4 i J f T ~ ! ' c . ~ ' . ' r ~