05/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c t e - R e c h t b a n k v a n K o o p t r a d e l t e A n t w e r p e n
O p 2 5 N O V 2 0 9 3
D e G r i f f e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 8 6 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A M B R A
( v e r k o r t )
~
i
V c
b e h c
a a n
B e l c
S t a a l
R e c h t s v o r m : , B V B A
Z e t e l : 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T , P O L D E R S T R A A T 1 0 2
( v d l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e m a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
' " , U i t ' e é n ' . a k t e - v e r l e d e n v o o r Ô n s , ' ` M é e s t e r F r a n k S Ü Y S S E N S , g é e s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ' " Z w i j n d r e c h t ; p r o v i n c i e A n t w e r p e n , o p . 2 0 ' n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e ' a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t - d e - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B R A " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : . ,
1 ) D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e ' d a t o 1 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r i n d e z e h e t = v o o r s t e l t o t " b n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b u r g e r l i j k e : . v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C . ' R O M B A U T " B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - . ( B e r c h e m ) , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
9 , B e s l u i t
" . Ó n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4
e + ~ 3 4 ) 1 2 . 1 ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , :
a a n g e s t e l d o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A , A M B R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0
N _ t . j Z w i j n d r e c h t , P o l d e r s t r a a t 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s p n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
" e q 0 4 1 5 . 4 8 6 . 4 3 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r k l a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n s
' o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W , V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A M B R A , o n d e r h a a r ;
0 0 ' ; v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 2 o k t o b e r ' 2 0 1 3 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d ;
. " . : ; : m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , " e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 4 1 . 5 6 5 , 0 0 e n :
e e n n e t t o a e t i e f v a n ¬ 2 4 1 . 5 6 5 , 0 0 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 : t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e
e l w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e
p q ; b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
e e n m o g e l i j k e m e e r w a a r d e o p h e t o n r o e r e n d g o e d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e
e l v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d
o f a a n d e V e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v 6 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B e r c h e m , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ; " A M B R A " t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 '
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g g o e d e n v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d b e z i t :
B e s c h r i j v i n g v a n h e t g o e d
E e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d t e Z w i j n d r e c h t , e e r s t e a f d e l i n g , Z w i j n d r e c h t , P o l d e r s t r a a t 1 0 2 , v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d a l s h u i s s e c t i e A , n u m m e r 7 2 5 / H , g r o o t d r i e h o n d e r d e n t i e n v i e r k a n t e m e t e r , e n a l s g r o n d P i j l s t r a a t , s e c t i e A , n u m m e r 7 2 5 1 D / 2 , g r o o t z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g v i e r k a n t e m e t e r , e n t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d a l s h u i s , s e c t i e A , n u m m e r 7 2 5 / H / 2 , g r o o t d u i z e n d e n é é n v i e r k a n t e m e t e r .
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d h o o r t d e v e n n o o t s c h a p A M B R A i n v o l l e e i g e n d o m t o e o m h e t t e h e b b e n v e r k r e g e n b l i j k e n s a k t e - k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t w e r d v o o r n o t a r i s F r e d d y G l o r i e t e Z w i j n d r e c h t o p 8 a p r i l 1 9 9 4 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e . A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 1 9 9 4 , b o e k 7 5 0 9 , n u m m e r 7 , j e g e n s d e H e e r J o h a n V A N M I E G H E M e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w A n n e - M i e k e L I E T A E R . V o o r m e l d e i g e n d o m b e h o o r d e d e e c h t g e n o t e n V A N M I E G H E M - L I E T A E R o m h e t t e h e b b e n v e r k r e g e n b l i j k e n s a k t e - a a n k o o p , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d d y G l o r i e t e Z w i j n - d r e c h t o p 2 2 m e i 1 9 9 2 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p 5 j u n i d a a r n a , b o e k 7 2 1 4 , n u m m e r 2 2 , j e g e n s d e H e e r J o a n n e s V a n d e n K e y b u s t e B e v e r e n .
A f g i f t e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t - i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n , o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e t v ó o r m l ; l d o n r o e r e n d g o e d ' v e r k r e g e n w o r d t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n V A N M I E G H E M - L I E T A E R , d i e a a n v a a r d e n .
4 . I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e - ' h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o n - ' d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , P d l d e ' r s t r a a t 1 0 2 .
V o l m a c h t K B O e n B T W
' . . , A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , " , w o r d t . a a n g e s t e l d : M e v r o u w T a n j a D E N A E Y E R , m e d e w e r k e r b i j V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s ' & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- . A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . . i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e , , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n - v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t s o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t j e v e d i e n s t e n ;
" - A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n
o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ; -
- A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e : a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n '
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s . .
V O O R U I T T R E K S E L -
D e , N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r . - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g