24/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e g a i n a v a n s u i f ~ ~ ~ ~ O p
" 1 2 0 9 3 9 7 3 * 4
b E
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : & L / S 9 M g : 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m b r a s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A p p e l s t r a a t 2 7 A
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 8 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . - D e H e e r L I E B E N G e o r g e s J e a n P i e r r e A r t h u r J o s e p h , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B o o m k e n s s t r a a t 6 .
- D e H e e r V A N D E M A E L E J a n n e s g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , V a n L e e n t s t r a a t 4 0 .
- D e H e e r D E S M E T D i e t e r L u c J o z e f J a a k V i c t o r I s i d o o r , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p n e g e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , V a n L e e n t s t r a a t 3 8 .
2 . - e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A M B R A S " .
3 , - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t - A p p e l s t r a a t 2 7 A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ; z i j m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r k r i j g t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n ; h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f . I n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . - H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e m a a r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . - D e a a n d e l e n w e r d e n i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d e H e e r G e o r g e s L I E B E N , v o o r n o e m d , n a m e l i j k v o o r t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 3 4 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e H e e r J a n n e s V A N D E M A E L E , v o o r n o e m d , n a m e l i j k v o o r t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 3 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e H e e r D i e t e r D E S M E T , v o o r n o e m d , n a m e l i j k v o o r t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o , , ' w a a r v o o r h e m 3 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t z i j n t o t , b e l o o p v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , v ô ô r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e n - b i j - h e t B e t g i s r h - S t a a t s h t a d - 2 4 / 0 S i 2 0 I Z - A n n e x e s d û M o n i f é ü r l i ë ï g ë
' d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 0 0 1 6 6 8 8 1 2 6 5 2 b i j d e B n p P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 2 .
7 . - D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g d e r n e e r l e g g i n g d e r o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p w e l k e d a g d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n v a n g e n .
8 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , e n w o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S U B T I L E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B o o m k e n s s t r a a t 6 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 1 2 8 . 4 0 9 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e o r g e s L i e b e n , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J A N N E S V A N D E M A E L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , V a n L e e n t s t r a a t 3 3 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 6 . 9 9 4 . 6 7 3 ; H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n n e s V a n d e M a e l e , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D I N G E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , D o d o e n s s t r a a t 2 7 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 8 1 7 . 0 4 6 . 2 4 2 . ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D i e t e r D e s m e t , v o o r n o e m d ;
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
9 . - H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e s t i c h t i n g s d a t u m t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 . - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e k a n b e s l i s s e n e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d h e t t i j d s t i p t e b e p a l e n w a a r o p d e d i v i d e n d e n b e t a a l d w o r d e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d t v e r l e e n d a a n : D e B o , d e T e r w a n g n e B V B A o n d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e h e e r V A N H I S S E N H O V E N N i l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n ( B e r c h e r n ) , C o g e l s O s y l e i 1 t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n , d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g