07/10/2014
ÿþ- 7 4 e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 1 4 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B R A V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s V a n H e y m b e e c k l a a n 6 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t A m b r a v a H o l d i n g B V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t , C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) ,
h e r b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m D e e l b e l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n A m b r a v a B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r R e e R i m b e r t , L a a n v a n d e R a m 5 0 t e 7 3 2 4 B V A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r o m A m b r a v a H o l d i n g B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t , C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n D e e l b e l N . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A m b r a v a H o l d i n g B V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I 1 , 1 1 . 1 1 1 1 l e 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 27.08.2013 13481-0157-016
06/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h g r a t i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 1 1
* i a i o i a a a *
G r i f f i e 2 5 M E I 2 1 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 1 4 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B R A V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s V a n H e y m b e e c k l a a n 6 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t D e P a e p e , w o n e n d e G r o e n e s t r a a t 3 t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d w o r d t .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d A m b r a v a B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . v a n d e r R e e , L e a n v a n d e R a m 5 0 t e 7 3 2 4 B V A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A r n b r a v a H o l d i n g B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J a a p S p r i n g v i o e t ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012 : AN335140
09/09/2011 : AN335140
10/09/2010 : AN335140
11/09/2009 : AN335140
17/10/2008 : AN335140
05/09/2008 : AN335140
12/05/2015
ÿþ~ - . . . i e 5 C 3
1 1
1 1 1
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . e c h t b a n K v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 5
a f d e n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 6 8 3 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 1 4 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m b r a v a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n s V a n H e y m b e e c k l a a n 6 - 0 / 1 0 0 D e U M ` l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 5 o v e r g e b r a c h t w o r d t n a a r :
B e u k e n l e i 5 0 2 9 6 0 B r e c h t
A m b r a v a H o l d i n g B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S p r i n g v l o e t J a a p G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
05/09/2007 : AN335140
04/09/2006 : AN335140
06/01/2006 : AN335140
07/10/2005 : AN335140
12/10/2004 : AN335140
14/08/2003 : AN335140
15/10/2002 : AN335140
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.08.2015 15573-0184-015
12/09/2002 : ANA059967
11/09/2002 : ANA059967
10/09/2002 : ANA059967
22/01/2002 : ANA059967
24/07/2001 : ANA059967
17/10/2000 : AN335140