13/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 5 . 9 7 6 . 5 1 4
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M C H I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e l t t e n 2 9 - b u s 1 0 2
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 1 6 ! m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 1 2 5 , b l a d 3 5 , v a k ; 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A m c h i " , m e t é é n p a r i g h e i d d e l v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G :
H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n a i l e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n z o a l s g e z e g d , e n ; d a t d e h e e r S v e n V E R S W Y V E L , v o o r n o e m d , t e v e n s d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t , h i e r t o e : : , l b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B o v e n d i e n i s d e t w e e d e g e w o n e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r F O B E L E T S M i c h e l K a r e l E m i e l , g e b o r e n t e D i e s t , o p 1 0 m e i 1 9 6 8 w o n e n d t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , T e r h u l z e n 1 2 , h i e r a a n w e z i g . H i j w e r d h i e r t o e b e n o e m d b i j ; b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 6 3 0 2 5 .
B o v e n d i e n w o r d t d o o r d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d d a t m e v r o u w K a r i n V a n R e g e m o r t e r o n t s l a a n ; w e r d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 0 9 , Z e l f d e o n t s l a g w o r d t h i e r b i j ; b e k r a c h t i g d e n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r ; v o l g e n d e a g e n d a .
B E S L U I T E N :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n ; o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n , H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r D a n i ë l D e V o e g t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a l s v o l g t b e s l u i t e n : i ; " d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t 1 8 R ; h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ;
A ; A
n a u w k e u r i g h e i d ; ;
; 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
1 1 1 l i 1 1 i 1 i 1 1 I ' l i I b 1 I 1 I I I
* i a o ~ s o s s *
N e e r g e l e g d t e r ç j , u n , e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 A P R . 7 . 0 1 2
G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 4 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" d e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 6 2 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e l a g e r i s d a n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , m a a r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w e r d d o o r
d e i n b r e n g e n d e p a r t i j
C o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t a a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d o f b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . I n z o n d e r h e i d s p r e k e n w i j o n s n i e t u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n B V B A A M C H I , e n e v e n m i n w e r d e n f i s c a l e a s p e c t e n b e h a n d e l d .
E d e g e m , 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2
D . D e V o o g t B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i ë l D e V o o g t
V e n n o o t "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i i k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t c r e a t i e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e h e e r S v e n V e r s w y v e l e n m e v r o u w K a r i n V a n R e g e m o r t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i n d i v i d u e e l v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E H O N D E R D E N T W A A L F ( 3 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e h o n d e r d e n t w a a l f s t e ( 1 / 3 1 2 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t l a d
26/04/2011
ÿþ M o i 2 . 1
~ l _ ' ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ - - - - ~ - - - - - 1 g 9 ~ t s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . R e l e f r a r R k r r ~
L o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A P R . 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 9 7 6 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M C H I
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D E L F T E N 2 9 / 1 0 2 - 2 3 9 0 W E S T M A L L E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
V E R S L A G V A N H E T C O L L E G E D E R Z A A K V O E R D E R S V A N 0 7 0 2 2 0 1 1 T E W E S T M A L L E
1 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a r i n V a n r e g e m o r t e r m e t r i j k s r e g i s t e m r . 7 3 0 7 2 9 0 7 4 5 6 a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 7 n o v e m b e r 2 0 0 9 . Z i j v e r l e e n t m e v r o u w K a r i n V a n r e g e m o r t e r v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n .
2 . D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t D h r . M i c h e l F o b e l e t s , w o n e n d e i n d e T e r h u l z e n 1 2 , t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , m e t r i j k s r e g i s t e m r 6 8 0 5 1 0 4 9 7 8 4 , a a n a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a d i s o n b e z o l d i g d e n g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . K r a c h t e n s a r t 0 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t . I e d e r e z a a k v o e r d e r o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n w o r d t v o l m a c h t ' g e g e v e n a a n P h i l i p J e n n e s , w o n e n d e t e D o r p 0 4 t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 0 2 5 - 1 1 5 7 2 , e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 9 4 5 8 9 4 - 7 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
Z a a k v o e r d e r
S v e n V e r s w y v e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e