15/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r e : B E 0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I V I C W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t é é n p a r i g h e i d w e r d a a n v a a r d e n b e s l i s t :
h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S M A R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N e e r v e l d 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V A N D O R E N R o l f , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 4 . 0 8 - 5 3 5 . 5 7 ,
d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r :
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L L S E R V I C E S , M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 H o b o k e n , S i n t B e m a r d s e s t e e n w e g 3 1 3 - 3 1 5 , v e r t e g e n w o o r d l g d d o o r D h r . V A N H E C K E L e o , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 8 . 2 1 - 4 9 9 . 6 9 .
A L L S E R V I C E S B . V . B . A .
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e o V A N H E C K E
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a k
K o p h a n d e l A N T W E R P E N
e U T W E R P E N , - , "
O Q 0 3 A P L U I L
I 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . . ) , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n g o n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþ
e I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 U 1 I I U I u i ~ ~ ~ i ~ u
* 1 3 1 5 1 6
t i l
1
V c i
b e h r
a a r
B e l .
S t a a
e f t f é ~ f l f l l " r ' d Ç "
L i r J ; ~ T i a n d e l ' i g á l w g i m , , R p r
2 . 6 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
B e n a m i n g : A M C W
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7
V o o r w e r p a k t e : B v b a - d i v e r s e w i j z i g i n g ( e n ) - u i t t r e k s e l r e c h t z e t t i n g
" A M C W "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5
0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l r e c h t z e t t i n g a a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n g e v o l g e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C W " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n d e h o o f d i n g , n a m e l i j k 6 E 0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ D j i ; - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N u e * t e r g r i f f i e t i f R e c b t b a e k v a n M o p i t t M e ' L t e i n
p r a U t l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M C W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - d i v e r s e w i j z i g i n g ( e n )
T e k s t :
~ .
" A M C W "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5
0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7
S T A T U T E N W I , 7 Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C W " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , I n d u s t r i e l a a n 3 1 - 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r 8 E 0 8 2 7 . 7 3 3 . 1 6 7 .
I s a a n w e z i g : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M A R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N e e r v e l d 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1 , B T W 6 E 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1 , h o u d e r v a n 8 0 a a n d e l e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O R G E N R o l f J e a n J u l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 6 4 8 4 8 9 8 - 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 0 8 - 5 3 5 . 5 7 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 5 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 2 8 9 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r i n d e p l a a t s v a n o p 3 1 a u g u s t u s .
B i j g e v o l g z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n u i t z o n d e r l i j k 1 6 m a a n d e n b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t - W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r . a d e r i n ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d a t v o o r t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a ! w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r .
D e r d e b e s l u i t - V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t e r v a n o p d e h o o g t e g e s t e l d d a t d e i n t e n t i e b e s t a a t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n , m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e l i c h t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h i n d e n a b i j e t o e k o m s t m o g e l i j k z a l o p d r i n g e n . D e z a a k v o e r d e r i s d e m e n i n g t o e g e d a a n d a t , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n , d i t b e d r a g , n a a r a l l e w a a r s c h i j n l i j k h e i d , z i c h z a l s i t u e r e n t u s s e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . N a e e n g r o n d i g e f i n a n c i ë l e a n a l y s e z a l d e z a a k v o e r d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r e i s t e k a p i t a a l u i t v o e r i g i n l i c h t e n .
D i t z a l g e b e u r e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z a a k v o e r d e r t r e k t d e a a n d a c h t v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t h o u d t i n d a t e r t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l b e s l o t e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , z u l l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e d e r t i g = d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z u l l e n w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s z a l w o r d e n g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z a l s l e c h t s i n g e s c h r e v e n k u n n e n w o r d e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
V i e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l 1 5 - e e r s t e z i n : o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . "
A r t i k e l 2 5 - e e r s t e z i n : o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i j f d e b e s l u i t - B e s l i s s i n g t o t i n s t e l l i n g v a n e e n a c t i o m a n d a t i t e g e n v o r i g e z a a k v o e r d e r B A C K B U A U K r i s t i a a n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j i a g e n t r i f i r e t B e t g º%i s e h S t u a t s i i l a i t = 1 i i 1 0 9 / 2 0 1 3 ` - X n n ë x é s i i ü 1 V r ó r i i t e u r T i é l g ë
~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
6
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n a c t i o m a n d a t i i n t e s t e l l e n t e g e n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B A C K E U A U K r i s t i a a n , v o o r n o e m d , z i j n d e e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n d e l a s t g e v i n g b e g a n e f o u t e n .
Z e s d e b e s l u i t - I n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g b i j o p r i c h t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r D E P E R M E N T I E R M a r k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r D E P E R M E N T I E R M a r k i n d e o v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z e v e n d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t - v o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r H E U Z E R J e a n - L u c , g e b o r e n 3 1 j a n u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e V i l v o o r d s e s t e e n w e g 6 , t e 1 0 2 0 B r u s s e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t t a c h t i g ( 8 0 ) s t e m m e n o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n , z i j n d e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n . D e w i j z i g i n g e n z i j n b i j g e v o l g a a n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g