AMCW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMCW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.733.167

Publication

15/04/2014
ÿþVoorbehouden

[

aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsre: BE 0827.733.167

Benaming

(voluit): AIVICW

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Industrielaan 31 - 35 te 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit he proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26/02/2014 gehouden ten maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Met éénparigheid werd aanvaard en beslist:

het ontslag van de zaakvoerder:

Naamloze Vennootschap SMART, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Neerveld 14, ondernemingsnummer 0448.827.611, vertegenwoordigd door Dhr. VANDOREN Rolf, rijksregistemummer 66.04.08-535.57,

de benoeming van de zaakvoerder:

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ALL SERVICES, Met maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Sint Bemardsesteenweg 313 - 315, vertegenwoordlgd door Dhr. VAN HECKE Leo, rijksregistemummer 59.08.21-499.69.

ALL SERVICES B.V.B.A.

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Leo VAN HECKE

Neergelegd fer griffie van de Rechtbak

K ophandel ANTWERPEN

eUTWERPEN,-, "

OQ 0 3 APLUIL

I11111111)..),1j111111111111

_ .  .. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deden te vertegenwoordigen

Verso : Naang on handtekening.

07/10/2013
ÿþ

e In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIII1U1IIUIui~~~i~u

*131516

til

1

Vc i

behr

aar

Bel.

Staa





eftfé~flfll" r'd Ç"

LirJ;~ Tiandel'igálwgim,, Rpr

2.6 SEP. 2013

Griffie

Benaming : AMCW

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 31-35

2900 Schoten

Ondernemingsar : BE0827.733.167

Voorwerp akte : Bvba-diverse wijziging(en) - uittreksel rechtzetting

"AMCW"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

gevestigd te 2900 Schoten, Industrielaan 31-35

0827.733.167

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel rechtzetting aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad van vijf september tweeduizend dertien ingevolge de statutenwijziging van negenentwintig augustus tweeduizend dertien van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMCW", met zetel te 2900 Schoten, van het ondernemingsnummer in de hoofding, namelijk 6E0827.733.167.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS (getekend K. Ducatteeuw)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 28.03.2013, NGL 23.09.2013 13592-0451-020
16/09/2013
ÿþmod 11.1

[Dji; - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Nue* ter griffie tif Recbtbaek van MopittMe 'Ltein

pr aUtler

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.827.611

Benaming (voluit) : AMCW

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 31-35

2900 Schoten

Onderwerp akte : Bvba-diverse wijziging(en)

Tekst :

~.

"AMCW"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

gevestigd te 2900 Schoten, Industrielaan 31-35

0827.733.167

STATUTENWI,7ZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem op negenentwintig augustus tweeduizend dertien, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMCW", met zetel te 2900 Schoten, Industrielaan 31-35, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0827.733.167 en bij de diensten van de BTW onder nummer 8E0827.733.167.

Is aanwezig: de naamloze vennootschap "SMART", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Neerveld 14, ondernemingsnummer 0448.827.611, BTW 6E0448.827.611, houder van 80 aandelen. Hier vertegenwoordigd door de heer VANDORGEN Rolf Jean Jules, geboren te Antwerpen op acht april negentienhonderd zesenzestig, nummer identiteitskaart 591-6484898-65, rijksregisternummer 66.04.08-535.57, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de algemene vergadering van zes juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder nummer 0112894.

De vergadering neemt de volgende besluiten :

Eerste besluit - Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar voortaan af te sluiten op 31 december in de plaats van op 31 augustus.

Bijgevolg zal het huidig boekjaar, begonnen op 1 september 2012, eindigen op 31 december 2013 en uitzonderlijk 16 maanden bedragen.

Tweede besluit - Wijziging datum gewone algemene ver. aderin' .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering beslist ten gevolge van het hiervoor genomen besluit dat voortaan de algemene vergadering gehouden za! worden op de laatste maandag van de maand mei om 17 uur.

Derde besluit - Voorstel tot kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering wordt er van op de hoogte gesteld dat de intentie bestaat om een kapitaalverhoging door te voeren, met eerbiediging van het voorkeurrecht, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De algemene vergadering neemt kennis van de toelichting door de zaakvoerder. De algemene vergadering erkent dat een kapitaalverhoging zich in de nabije toekomst mogelijk zal opdringen. De zaakvoerder is de mening toegedaan dat, gelet op de omstandigheden, dit bedrag, naar alle waarschijnlijkheid, zich zal situeren tussen vijfentachtigduizend (85.000,00) euro en honderd vijfendertigduizend (135.000,00) euro. Na een grondige financiële analyse zal de zaakvoerder de algemene vergadering van het vereiste kapitaal uitvoerig inlichten.

Dit zal gebeuren door het creëren van nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving, onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op en vaststelling door de zaakvoerder van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De zaakvoerder trekt de aandacht van de huidige vergadering op de statutaire bepalingen in verband met de kapitaalverhoging.

De wijziging van het maatschappelijk kapitaal zal plaatsvinden overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de vennootschap.

Dit houdt in dat er tot verhoging van het kapitaal zal besloten worden door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, zullen eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaat door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste dertig= dagen te rekenen van de dag van de opstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend zullen worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis zal worden gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zal slechts ingeschreven kunnen worden door de in artikel 249 Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Vierde besluit - Aanpassing statuten aan genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

Artikel 15 - eerste zin: om deze te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om zeventien uur."

Artikel 25 - eerste zin: om deze te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar."

Vijfde besluit - Beslissing tot instelling van een actio mandati tegen vorige zaakvoerder BACKBUAU Kristiaan.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijiagen trifiretBetgº%iseh Stuatsiilait=1ii109/2013`- Xnnëxés iiü 1VróriiteurTiélgë

~ Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

,

6

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering besluit een actio mandati in te stellen tegen de vorige zaakvoerder, de heer BACKEUAU Kristiaan, voornoemd, zijnde een aansprakelijkheidsvordering wegens tijdens de uitvoering van de lastgeving begane fouten.

Zesde besluit - Intrekking van de bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling bij oprichting gegeven aan de heer DE PERMENTIER Mark.

De vergadering besluit een einde te stellen aan de bijzondere volmacht gegeven aan de heer DE PERMENTIER Mark in de overgangs- en slotbepalingen bij de oprichtingsakte.

Zevende besluit - machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit - volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de heer HEUZER Jean-Luc, geboren 31 januari 1967, wonende Vilvoordsesteenweg 6, te 1020 Brussel, met recht van in de plaats stelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met tachtig (80) stemmen op een totaal van honderd (100) stemmen, zijnde ten minste drie vierde van de stemmen. De wijzigingen zijn bijgevolg aangenomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS (getekend K. Ducatteeuw)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2012
ÿþRechtsvorm : BVBA

Zetel : INDUSTRIELAAN 31-35, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag zaakvoerder

Op de algemene vergadering van 20 november 2012 werd het ontslag van de heer Kristiaan Backeljau als zaakvoerder van de vennootschap geakteerd en bevestigd.

De beslissing omtrent het verlenen van kwijting omtrent het gedane bestuur werd uitgesteld tot aan de normale jaeervergadering.

SMART NV, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger ROLF VANDOREN zaakvoerder

Motl Word 11i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0827.733.167 Benaming

(voluit) :

(verkort)

AMCW

bel

Be Sta.

121 806

**«plogd }ar ce'jiia vo de beidelt. van doopheitq tc Àtr#mpen. M

2 8 NOV. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik El vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 26.04.2012, NGL 31.05.2012 12151-0080-015
26/05/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AMCW

Adresse
INDUSTRIELAAN 31-35 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande