13/11/2013
ÿþ M a l M i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n í t v a n K o o p h i n d e [ t e A n t w e r p e n , o p
. G r i f f i e ' f e i l i , 2 , i j ! 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 5 3 . 8 4 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D - G G L P r o j e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 1 O K T O B E R 2 0 1 3
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i c u s v a n D u r e n , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n b e s l u i t e n e e n p a r i g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r H e n d r i c u s V i n k , w o n e n d e a a n d e G e r h a r d P r a n g l a a n t e D e n D o i d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n d i t , ' b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M a r k v a n d e n B e r g ( b e s t u u r d e r A ) ;
- l - l e n d r i c u s V i n k ( b e s t u u r d e r A ) ;
- G h i s h a i n L e n a e r s ( b e s t u u r d e r B ) ;
- G L P r o p e r t i e s N . V . ( b e s t u u r d e r B ) ,
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t e a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e ; p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i i i ! I i i I i I I H h I H h 1 J J J I I i I V
* i z i s o n ~ a "
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_ ; f % - , , , . , . . , r . , r o c (
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j j n v 2 [ 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 5 3 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D - G G L P r o j e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e n o m e n o p 2 9 1 1 0 / 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g :
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n é é n p a r i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r l e e n D e W o l f , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 , e n v a n d e h e e r M a r c e l K o k k e e l , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r s k l a s s e A v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n G L P a r t i c i p a t i o n s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m ( i ) d e h e e r H e n r i c u s v a n D u r e n , w o n e n d e t e 2 3 4 1 O e g s t g e e s t ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n n e l a a n 2 , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M a r l e e n D e W o l f e n ( i i ) d e h e e r M a r k v a n d e n B e r g , w o n e n d e t e O r a n j e l a a n 5 9 , 2 2 8 1 G B t e R i j s w i j k ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c e l K o k k e e l , b e i d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l a f l o p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m G L P r o p e r t i e s , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n , R i n g l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 0 3 6 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n ' o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n w a a r o n d e r m i n s t e n s t w e e A - b e s t u u r d e r s e n e e n B - b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m D e l o i t t e & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a r e n ( o m v a t t e n d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
7 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e n s l o t t e é é n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , m e e s t e r D i d i e r R o e m e r s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n , i n d i e n n o d i g , a l l e v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e z e r e g i s t r a t i e t e r e g u l a r i s e r e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ( m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t n i n , e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g d a n r r e : i v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
1 } e l a e u d e n
e 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 6 / I I / 2 1 ) I 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e A a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I I t e r g r i f f i e ) , e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D i d i e r R o e m e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g