21/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 1 0 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E L I A
( v e r k o r t ) :
f i e e r g e l e g d t e r g r i f f i o n n d o e c h t b a n v a n K o o p h a n d e l t a A a # z e a p a n , o p
t i J O . 2 a n
G r i f f i e
* 1 4 0 2 0 5 8 0
v ,
b e h i a a i B e l ! S t a a
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r a e r t s s t r a a t 6 9 t e 2 0 6 0 - A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r p l a a t s i n g z e t e l v e n n o o t s c h a p e n o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t y l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
" N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m " d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r t e p l a a t s e n n a a r O u d e G e n t w e g 1 0 0 t e 2 0 7 0 - B u r c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n L i s a n v , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , b e v e s t i g t h e t o n t s l a g o p 3 0 m a a r t 2 0 1 0 v a n d e h e e r L e m m e n s W i l l e m , T h e H a r b o u r V i e w P l a c e 1 , A u s t i n R o a d W e s t t e K o w l o o n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r L i s a n v , w e l k e e e n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n A m e l i a n v .
L i s a n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r "
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L e m m e n s M a t t i a s
a .
r ÿ ~ . . m _ ' " , . t ~ ~ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 1 1 1 1 1 I U h I I I l i i i
" 1 3 1 8 7 0 4 3 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
I N N I
N C e r $ e l 2 g ' d t e r g r í l n a v n n d e 1 ? e C h t b e l l a l o 1 1 K a a p h a n d e l f i e A n l . I e ; 7 S f t o p
0 3 D E C 2 U 1 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 1 0 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r a e r t s s t r a a t 6 9 , 2 0 6 0 - A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j e a r :
D a r d a n o b v b a , E v e r a e r t s s t r a a t 6 9 t e 2 0 6 0 - A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n K e r k h o v e n K o e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 3 0 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
L i s a n v , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e m m e n s M a t t i a s , K i p d o r p v e s t 1 0 t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D a r d a n o b v b a e n L i s a n v t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n D a r d a n o b v b a t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t . 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n L i s a N V , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n h e e f t b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t d e h e e r L e m m e n s M a t t i a s , K i p d o r p v e s t 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r L i s a n v o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t t e o e f e n e n i n A m e l i a n v .
D e z a a k v o e r d e r s r a a d v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n D a r d a n o b v b a , E v e r a e r t s s t r a a t 6 9 t e 2 0 6 0 - A n t w e r p e n h e e f t b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t d e h e e r V a n K e r k h o v e n K o e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 3 0 t e 2 6 0 0 - B e r c h e m a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D a r d a n o b v b a o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t t e o e f e n e n i n A m e l i a n v .
L i s a N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L 2 m m e n s M a t t i a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.10.2013, NGL 15.11.2013 13661-0235-015
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.10.2012, NGL 18.12.2012 12674-0501-016
10/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I M . U 1 1 7 .
I l r e o r r r ~ ' º%. R , . t e n ~ n M r r P
+ r , v a n d e d ' e c f i i 6 n e ' ' ' ~ i f r t ; t v e n a , r t , o p
G r i f f i e 2 9 U V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 1 0 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u g e e n M e e u s s t r a a t 8 9 t e 2 1 7 0 - M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r p l a a t s i n g z e t e l v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2
M e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v a n a f h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e p l a a t s e n v a n E u g e e n M e e u s s t r a a t 8 9 t e 2 1 7 0 - M e r k s e m n a a r E v e r a e r t s s t r a a t 6 9 t e 2 0 6 0 - A n t w e r p e n "
N V L i s a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L e m m e n s M a t t i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.10.2011, NGL 27.01.2012 12020-0286-017
19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 M 1 . 1 t 1 1 1 1 1 ! 1 1 E 9 e e a e e l e g d f e r g a i e v e n á e R e c h t b a n k
v o n a o p h e n r i e , 1 e e A t e r e t e t t , o p
Q : ~ " ó l ; ~ ~
7 J U L b / 1 } 1 1
0 4 5 4 . 5 1 0 . 7 2 2
A M E L I A
w . c , ^ v o ; m " N a a m l o z e V e n n o o s c h a p
Z : t e l : E u g e e n M e e u s s t r a a t 8 9 t e 2 1 7 0 - M e r k s e m
: B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 0 v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L I S A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 2 2 3 . 4 9 6 , R P R A n t w e r p e n , d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r L e r n m e n s M a t t i a s , w o n e n d e S t e e n h o u w e r s v e s t 3 0 t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L I S A , o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t t e o e f e n e n i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A M E L I A .
A n t w e r p e n 1 6 j u n i 2 0 1 1
D a r d a n o b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n K e r k h o v e n K o e n
C p F . 3 f r t a a t 5 i s b 1 2 , v i e L u l t < G u e i t T l e k i ' ~ 1 ' R e c t o : I J e a r r h n p d a n : t , h ' s i d d " " . ' . R . c + ' i l r F l a n i ' v i l 3 n r : 9 n f s t c l ' < ' i s h _ : z I j ` i . e r c l e p e T s o { C ~ 3 i : ; e º%i )
b B V G B g C i î 1 Ê ' 3 c r t s ; i f 3 r s s r i ? e n a a f z l e n ? ' a n . 7 : ' i , ^ ' , e n W . e r i e g C , ? . , r R D F : t i C j ? i l
V e r s o " N P e . r n c n h a » d c _ i ! o n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.10.2010, NGL 22.12.2010 10642-0305-017
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.10.2009, NGL 30.11.2009 09872-0054-017
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 07.01.2009 09006-0122-016
04/04/2008 : AN343729
05/02/2008 : AN343729
31/12/2007 : AN343729
22/12/2006 : AN343729
21/12/2005 : AN343729
30/11/2005 : AN343729
17/01/2005 : AN343729
25/11/2003 : AN343729
24/01/2003 : AN343729
29/06/2002 : AN343729
29/03/2002 : AN343729
28/03/2001 : SN054752
24/03/2001 : ANA067226
25/03/2000 : SN054752
02/04/1999 : SN054752
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 10.12.2015 15686-0098-014
01/01/1997 : SN54752