18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 15.04.2014 14092-0092-028
07/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 6 0 9 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
t i l t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : c v b a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e C o s i j n s ,
F r a n k G e e r t s L u d w i g C r i e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
L ü k j B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! M U
V b e h a a B e l S t a t
u i
u
1 1
i u
N e e r g e c l d e . r r ; N i e v a n o ` n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ~ A P R . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 26.04.2013 13101-0223-023
18/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i + r e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e K t é t b a i v a n K o e p h a n d e i t e A l a f e t y p e o y o p
0 7 M E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
i u
V o b e h o a a n B e l t S t a a l
r
1 1 1 ! 1 1 1 1 t 1 1 J 1 1 1
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 4 1 1 6 0 9 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a a r d e f f e c t e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p d r i e m e i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " A M I " m e t z e t e b t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 . 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 4 . 3 5 2 , 4 1 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 2 5 9 . 3 5 2 , 4 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t t i e n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 0 4 . 0 1 8 , 5 3 ) o p t e n e m e n u i t d e r e k e n i n g ` w e t t e l i j k e r e s e r v e s ' e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 3 3 3 , 8 8 ) v a n d e r e k e n i n g ' o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ' .
B . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 4 . 3 5 2 , 4 1 ) i s v e r w e z e n l i j k t .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ' a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 1 9 7 . 8 5 2 , 4 1 ) o m h e t t e r u g t e ' , b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 2 5 9 , 3 5 2 , 4 1 ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e t e r u g b e t a l i n g z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n p l a a t s v i n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o o r e e r s t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
3 . O m z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , d e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 7 9 . 2 6 5 ) a a n d e l e n o m ' t e z e t t e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m a c h t i g t e l k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a 4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ - ~
l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e o m z e t t i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e a k t e r e n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e .
H e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i s a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n g o e d , d a t v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n i n c o u p u r e s t o e s t a a n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t r e f f e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . - _
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w S a b i n e C E R N E E L S , w o n e n d e t e K a l m t h o u t , G a n z e n d r i e s 3 1 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n
b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m a c h t i g t t e v e n s v e r m e l d e p e r s o n e n o m d e o m z e t t i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d d e r d e b e s l u i t t e a k t e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 23.04.2012 12092-0171-024
05/12/2011
ÿþM o t l 2 . 7
~ ~ 5 ~ ~ ~ _ J u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e f e g d t e r g r ; i f f e v a n d e R e c h t h c r n e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 N O V , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 0 9 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I , m e t a l s o n d e r b e n a m i n g A M I I N L A N D & S H O R T S E A
S H I P P I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 2 3 6 9 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 6 0 9 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E G E R L A C H E K A A I 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a l :
D e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t a l l e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 0 3 r e f 0 3 0 9 6 1 0 9 ) , m e t i n g a n g v a n h e d e n i n t e t r e k k e n .
I n g e v o l g e v e r m e l d e b e s l i s s i n g i s d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d a l s v o l g t : 1 f d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n
2 1 d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e H e e r B e n o î t T i m m e r m a n s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
F r a n k G e e r t s L u d w i g C r i e l
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
1 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
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G r i f f i e
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ' p a r » r i m n d e l t e A n t w e r p e n . c c ~
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 28.04.2011 11095-0208-031
21/04/2011
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G r i f f i e
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 6 0 9 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E G E R L A C H E K A A I 2 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t
n a m e ,
d e h e e r M a r c S a v e r y s , v o o r z i t t e r ,
d e h e e r B e n o î t T i m m e r m a n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
d e h e e r L u d w i g C r i e l b e s t u u r d e r ,
d e h e e r F r a n k G e e r t s b e s t u u r d e r ,
t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , v e r v a l l e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e n o î t T i m m e r m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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