AMI INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AMI INVEST
Dénomination : AMI INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 538.614.670

Publication

15/05/2014
ÿþWadiNced 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a te

ne8IV:blik Vâ 1 kcpptinnuel

AnMetpert

05 ME, 2014

afdgg Antwerpen

IMIJItIJI!M

II III

I

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538.614.670

Benaming

(voluit) : AMI Invest

(verkorl) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Schildersstraat 2, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18/04/2014.

De vergadering neemt akte en aanvaardt het ontslag van de heer Koenraad Faes als bestuurder en dit met ingang van 18/04/2014.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om te benoemen tot bestuurder:

- Vercam Invest NV, met als vaste vertegenwoordiger Stephane Verbeeck

en dit met ingang vanaf heden, 18/04/2014.

Getekend

Vercam Invest NV APE NV

bestuurder bestuurder

Stephane Verbeeck Eric Verbeeck

vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger

..

Op de laatste blz. van Luik R vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

21/11/2013
ÿþ~-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Neeiegd tergrr'ffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie hâE . 20ff

II1111WN~YImY~I'd~I~~IYN

*13179A59

be a

BI

st,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0538.614.670

Benaming (voluit) : AMI Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Schildersstraat 2

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :doeluitbreiding

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2013, gehouden voor; notaris Jan Boeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden! ;, genomen;

1/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin de voorgestelde doelwijziging; omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 30; september laatst, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot uitbreiding i's van het doel, zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Artikel 3.- Doel : De vennootschap heeft tot doel:

a. ln het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, r' inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle; technieken en in alle stadia van afwerking.

:! b. Het verkopen, aankopen, verhuren, en huren van onroerende goederen in de ruimste zin.

c.Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in ii het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake. cl. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren;, ji en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen eni!

ondernemingen. i!

e. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken enji studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van aile bijstand inzake de inrichting, de planning]; en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegen ;, :. woordiger.

Zij kan deelnemen of op andere wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondernemingen, F;

groeperingen of organisaties. ,,

Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het han-i; delsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbinte

nissen aangaan zowel voor haarzelf als voor derden. ,,

!I In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen,; welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te,;

;; bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland, ;;

;; De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

;' 2/ Machtiging van :

-de raad van bestuur om voorgaande besluit uit te voeren; ii -de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten; - "A & F Distec BV", te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 46, en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te:j

ii vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen. i,

Voor ontledend uittreksel

11

.l

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/09/2013
ÿþ\ijilf ra

r 'j

M

egr

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

paf

ifille.V1101111

Neergelegd fer griffie van de Rechtknk van Koophandel fe AMfwerisn, o

13 SEP. 2413

Griffie

Ondememingsnr :

Benaming (voluit) : AMI Invest

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 2

2000 Antwerpen

;g Onderwerp akte :NV: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 11 september 2013, blijkt dat een vennootschap werd opgericht niet volgende kenmerken:

;; -RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "AMI Invest".

-ZETEL: 2000 Antwerpen, Schildersstraat 2; RPR Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel:

a. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het! uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde; :° onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij; middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

b. Aile activiteiten ais makelaar, bemiddelaar, agent, ais hoofdaannemer dan wel ais onderaannemer en; zowel in het binnenland ais in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften! ter zake,

c. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in aile; vennootschappen en ondernemingen.

d. Net aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en; studies en het verstrekken van aile adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning; en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als! ;: vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of op andere wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondernemingen groeperingen of organisaties.

Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het han-; delsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en aile andere verbinte-: nissen aangaan zowel voor haarzelf als voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap aile financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doem welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te; bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. .-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: 1.500.000 euro, volledig geplaatst en volgestort tot beloop van een 1148.

Het is verdeeld in driehonderd vijfenzeventig (375) gelijke aandelen zonder vastgestelde waarde, waarvan! driehonderd eenenzeventig (371) A-aandelen en vier (4) B-aandelen,

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door hierna genoemde oprichters door! inbreng in geld, als volgt:

1. door de naamloze vennootschap `LAM Vastgoed', met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Schoolstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer; 0810740.450, tot beloop van één miljoen vierhonderd vierentachtigduizend euro (¬ 1.484.000,00), nog te; volstorten tot beloop van driehonderd eenenzeventig euro (¬ 371.000,00), ter vergoeding waarvan driehonderd; j: eenenzeventig (371) A-aandelen worden toegekend.

2. door de heer FAES Koenraad, geboren te Duffel op vijf april negentienhonderd achtenzestig, wonend te; 2550 Kontich, Reepkenslei 72, tot beloop van zestienduizend euro (¬ 16.000,00), nog te volstorten tot beloop! ;van v_ierduizend,eurog-14. 0,011),_1e5_v_ergoe0109-.W.aa-WI vie_r,..(4)_B:aandelen vuordgheegekend___

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 375.000 werd gestort op een bijzondere rekening bij ING Bank, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd,

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Er zullen steeds twee (2) bestuurders worden aangeduid uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van categorie A, en één (1) bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van categorie B. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur. De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlag en tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen,

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen

1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen optredend.

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot eerste bestuurders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn

- op voordracht van de houdster van A-aandelen:

1) de naamloze vennootschap `A.P.E.', met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 2, RPR Antwerpen 0465.731.642, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verbeeck Eric, wonende te 2950 Kapellen, Golflei 18.

2) de heer Verbeeck Stephane, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Le Grellelei 22. - op voordracht van de houder van B-aandelen :

3) de heer FAES Koenraad, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 72.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op eenendertig mei om zestien uur, indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2015.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten. In afwijking hiervan en van artikel 26 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwel eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste éénitwintigste vooraf gencmen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het Laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan: "A &F Distec BV", te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 46, en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondememingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Btw-administratie.

- VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT:

De oprichter sub 1. werd bij schriftelijke onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de heer Verbeeck Stephane voornoemd,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/04/2015
ÿþ Mod WaM 11.1

Tl,i 5'~ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III IIIl III II II

behouden *15057811"

aan het

Belgisch Staatsblad





Rechtbank van koophandel

An[weroen

0.9 APR, 205

Griffie

afdelin

g Antwn

Ondernemingsnr: 0538.614.670

Benaming

(voluit) : AMI INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Schildersstraat 2, 2000 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 29/12/2014 werd de volgende beslissing genomen: De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt met onmiddelijke ingang overgebracht naar:

Londen straat 60 bus 185

2000 Antwerpen

België

Voor uittreksel,

Vercam Invest NV APE NV

Bestuurder Bestuurder

Stéphane Verbeeck Eric Verbeeck

Vast vertegenwoordigd Vast vertegenwoordigd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
AMI INVEST

Adresse
SCHILDERSSTRAAT 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande