AMINEVIT LABORATORIES

Dénomination : AMINEVIT LABORATORIES

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 430.176.885

Publication

15/07/2014

��mod 11.1

--N- ----------------- rv- -------------------------- ----- -t

i Lulli( B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II

I 1I

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14137012*

Ondememingsnr : 0430.176.885

Benaming (voilait) : Aminevit Laboratories

(verkort);

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Meistraat 25 Bus 1/1

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging omzetting in Comm.VA

Op heden vierentwintig juni tweeduizend en veertien, om vijftien uur;

in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12,

Voor mij, Beno�t DE CLEENE, geassocieerd notaris te Antwerpen, Jodenstraat 12, is bijeengekomen dei

buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Aminevit Laboratories", met zetel te;

2000 Antwerpen, Meistraat 25 Bus 1/1 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling;

Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.176.885.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op vijf januari:

negentienhonderdzevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30/01/1987:

daarna, onder nummer 870130-195,

De statuten werden voor het eerst en het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Caroline De Con t te:

Antwerpen (Wilrijk) op twee�ntwintig december tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad van vierentwintig januari daarna, onder nummer 2001-01-24/536..

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de beide aandeelhouders, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal

aandelen te bezitten, te weten

1. de heer DE KERPEL Thibault Louis Marc, geboren te Antwerpen (VVilrijk) op zeventien januari

negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2650 alegem, Mussenburglei 62, rijksregistemummer:

91.01.17-283.58, ongehuwd,

Houder van ��n (1) aandeel.

2, de heer DE KERPEL Johan Lucien Felix, geboren te Antwerpen op vijfentwintig april negentienhonderd

negenenvijftig, wonende te 2000 Antwerpen, Meistraat 25 Bus 1/1 , rijksregistemummer: 59.04.25-033.96,

echtgescheiden.

Houder van tweehonderd negenennegentig (299) aandelen,

Totaal aantal aandelen: driehonderd (300) of de totaliteit der aandelen.

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer De Kerpei Johan, voornoemd.

De voorzitter benoemt tot secretaris: de heer De Kerpel Thibault, voornoemd, die tevens als stemopnemer zal;

optreden.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen

A)dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda:

1.Aanpassing van het adres van de zetel in de statuten aan de door de raad van bestuur genomen beslissing

tot verplaatsing ervan naar het huidige adres,

2.Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, beslissing dat aile effecten op naam zullen zijn, en

aanpassing van de statutaire clausule dienaangaande.

3.a) Toelichting bij het voorstel toi omzetting van de vennootschap ln een commanditaire vennootschap op

aandelen, zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur van 31 maart 2014, conform artikel 778 van

het Wetboek van vennootschappen.

b) Kennisgeving van het controleverslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passive, conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

moc111.1

Vock-bdhouden' aan het Belgisch Staatsblad

4,a) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld, tot beloop van tweehonderd vierentachtigduizend achthonderd vijftig euro (� 284.860,-) euro, om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (� 76.000,-) euro op driehonderd negenenvijftigduizend achthonderd vijftig (� 359.850,-) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Beslissing betreffende het voorkeurrecht inschrijving.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vergoeding.

5.Aanwilzing van de beherende vennoot - statutaire zaakvoerder, en statutaire zaakvoerder opvolgers. 6.Beslissing dat geen toegestaan kapitaal meer voorzien wordt overeenkomstig artikel 603 en artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen.

7.Vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, houdende aanduiding van de beherende vennoot - zaakvoerder, 8.Vaststelling van de be�indiging van het mandaat van de bestuurders en beslissing aangaande de kweingveriening

9.Beslissing aangaande het toezicht.

10,Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

B)dat het maatschappelijk kapitaal thans vijfenzeventigduizend euro 75.000) bedraagt, vertegenwoordigd

door driehonderd (300) aandelen; dat geen andere effecten dan gemelde kapitaalaandelen werden uitgegeven. C)dat elk aandeel recht geeft op ��n stem.

D)dat voormelde agenda wijzigingen aan de statuten inhoudt waarvoor een meerderheid van drie / vierden van de aan de stemming deelnemende stemmen vereist is; dat voor het besluit tot omzetting en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, conform artikel 781 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, een meerderheid van ten minste vier vijfde van de aan de stemming deelnemende stemmen vereist is, en bovendien de instemming van de vennoot die als beherende vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen wordt aangewezen, overeenkomstig artikel 781, � 1 en � 4, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

E)dat door de aandeelhouders conform de statuten geen formaliteiten moeten vervuld worden om op deze vergadering te worden toegelaten.

F)dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld.

G)dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt:

1) de heer DE KERPEL Jo voornoemd

2) mevrouw GOVAERTS Maria, hierna genoemd.

3) Mevrouw pODWYSOCKA Malgorzata, hierna genoemd.

(allen tot bestuurders vote het laatst herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 25 november 2006, voor de duur van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbfad van vijftien januari daarna, onder nummer 2007-01-15/07009525)

De afwezige bestuurders sub 2) en 3) hebben verzaakt aan de formaliteiten van oproeping en ter beschikking stelling van stukken als voorgeschreven door artikel 533 en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen in een voorafgaande verklaring die hier wordt voorgelee

H)dat de bijzondere algemene vergadering van vierentwintig december laatst beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend van een totaal bruto bedrag van driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (� 316.500), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves tot beloop van driehonderd en tienduizend euro (� 310.000) en aan de overgedragen winst tot beloop van zesduizend vijfhonderd euro (� 6,500), voorkomend op de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2012 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van vierentwintig november daarna; gemelde dividenden werden betaalbaar gesteld op zelfde datum van 24 december 2013, na inhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), in toepassing van artikel 537 WIB 1992, hetzij als volgt:

aan de heer DE KERPEL Thibault een netto bedrag van negenhonderd negenenveertig euro vijftig cent (� 949,50).

aan de heer DE KERPEL Johan een netto bedrag van tweehonderd drie�ntachtigduizend negenhonderd euro vijftig cent (� 283.900,50).

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en ais juist erkend.

Aangezien aile aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat verder geen verantwoording moet worden gegeven van gemelde formaliteiten van oproeping.

De vergadering stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan:

Besluiten van de vergadering

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit:

De vergadering beslist het adres van de zetel in de statuten in overeenstemming te brengen met de door de raad van bestuur genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres met ingang van ��n januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf april daarna onder nummer 2008-04-11/08054899.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

Tweede besluit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden R cto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(p)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering stelt vast dat op verzoek van beide aandeelhouders hun aandelen met voignummer werden ingeschreven in het register van aandelen, op datum van dertien en twintig december tweeduizend en elf, van welk register kopie aan de notaris wordt overhandigd ter bewaring.

De voorzitter namens de raad van bestuur, bevestigt dat de aandelen nooit gedrukt werden, en derhalve geacht worden steeds op naam te zijn geweest.

De vergadering beslist vervolgens dal de aandelen en overige effecten voortaan alle op naam zullen zijn en blijven, en dientengevolge elke verwijzing naar de (houders van) toonderaandelen in de statuten te schrappen. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

a) De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op twee�ntwintig mei laatst. De algemene vergadering keurt de aangehechte staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014, goed.

b) Met eenparigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het controleverslag over de voormelde staat van activa en passive, opgemaakt op elf juni laatst door de BVBA 'De Roover & C� bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Stefan Boonen, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 31 maart 2014 van de

Naamloze Vennootschap AMIN EVIT LABORATORIES, Meistraat 25 bus 1, 2000 Antwerpen, heeft plaatsgehad�

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 64.596,45 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 75.000,00 E, het verschil bedraagt 10.403,55� .

Het huidig maatschappelijk kapitaal bedraagt 75.000,00 E, doch na de omzetting wordt het bestaande kapitaal verhoogd

door storting in geld van 284.850,00 E, zodat het kapitaal zich wijzigt van 75.000,00� naar 369.850,00 E. Gedaan te goeder trouw."

De aandeelhouders, beiden hier aanwezig, erkennen reeds een kopie ontvangen te hebben van voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen; zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,

c) De vergadering beslist vervolgens de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen..

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met van tweehonderd vierentachtigduizend achthonderd vijftig euro (� 284.850,-) euro, door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (E 75.000,-) euro op driehonderd negenenvijftigduizend achthonderd vijftig (E 369.860,-) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

(b) Voorkeurrecht inschrijving

De beide aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren volledig kennis te hebben van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en de verhandelbaarheid hiervan, alsmede van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de voorgestelde kapitaalverhoging, en verklaren ieder ten persoonlijke titel, in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit, als hierna uiteengezet, met de gelden voortkomend van voormelde tussentijdse dividenduitkering in toepassing van artikel 537 WIB 1992:.

de comparant sub 1/, de heer DE KERPEL Thibault, schrijft in tot beloop van negenhonderd negenenveertig euro vijftig cent (� 949,50).

de comparant sub 2/, de heer DE KERPEL Johan, schrijft in tot beloop van tweehonderd drie�ntachtigduizend negenhonderd euro vijftig cent (� 283.900,50).

Cornparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort zodat het bedrag van tweehonderd vierentachtigduizend achthonderd vijftig euro (E 284.850) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer BE33 3631 3595 5846 bij ING Belgi� zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 20 juni laatstleden, dat mij overhandigd werd ter bewaring.

De notaris bevestigt in uitvoering van artikel 588, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Aldus zijn de verkregen nettobedragen van voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen als voorgeschreven door artikel 537 WIB 1992.

(c) Vergoeding

Als vergoeding voor de inbrengen wordt de fractiewaarde van de bestaande aan de inbrengers toebehorende

aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door ieder van hen wordt aanvaard.

Dit besluit-wordt genomen met eenparigheid van-stemmen.

Op de laatste blz van LMf!t8 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Vodr-b�houdert aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Viifde besluit:

De vergadering beslist onder voorbehoud van het definitief worden van de omzetting - als beherende vennoot en statutaire zaakvoerder aan te duiden: de heer DE KERPEL Johan, comparant sub 2/, die dit aanvaardt. Zijn mandaat als zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De comparant sub 1/, de heer DE KERPEL Thibault, zal stille vennoot zijn.

Tot statutaire zaakvoerder opvolgers worden benoemd: voornoemde heer DE KERPEL Thibault en de heer DE KERPEL Nicolas, geboren te Antwerpen Mitre) op drie�ntwintig maart negentienhonderd drie�nnegentig, wonende te 2650 Edegenn, Mussenburglei 62, die gezamenlijk het mandaat van zaakvoerder zullen opnemen bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van beherende vennoot of overlijden van de heer DE KERPEL Johan.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit:

De vergadering stelt vast dat de termijn om van het toegestaan kapitaal gebruik te maken verstreken is, en beslist, overeenkomstig artikel 603 en artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen, de machtiging van het bestuursorgaan dienaangaande niet te hernieuwen, zodat geen toegestaan kapitaal meer voorzien wordt Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit:

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen:

STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1: Benaming

De handelsvennootschap is een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar naam luidt Aminevit Laboratoriesn,

Deze naam moet steeds op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'commanditaire vennootschap op aandelen of het letterwoord `Comm.VA., en door het woord 'rechtspersonenregister of de afkorting RPR'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder(s). Het overlijden, het ontslag, de faling of de onbekwaam verklaring van de beherende vennoten of van ��n van hen, of van de zaakvoerder(s) of van ��n van hen, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen zaakvoerder opvolger, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangeduid door de algemene vergadering. Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Meistraat 25 bus 1/1, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoeder(s) worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gebied van Belgi� of het tweetalige Brusselse gewest

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan de zaakvoerder zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:.

algemeen bureau voor consultancy inzake chemicali�n, marketingonderzoek, productontwikkeling, communicatie- en mediaplanning en public relations;

de handel in het algemeen, het agentschap, de in- en uitvoer, de transit, de fabricatie en de conditionering van chemicali�n waaronder additieven voor veevoeding, voeding, farmaceutica, petrochemie en pfastio;

studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake commerci�le en industri�le, sociale en financi�le aangelegenheden; de vennootschap treedt hierbij op voor eigen rekening of als tussenpersoon, makelaar of commissionair.

het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften; het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten; het behoud en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valorisren, verkavelen en verwezenlijken van aile onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het nemen van participaties onder eender welke vorm in elle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook aile investerings- en financi�Ie verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;

de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het beste geschikt acht, zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vodr-hehouderr aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, anaiobg of aanverwant doel nastreven of wier doel van die aard is dat zij dit van de vennootschap benadert; zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap aile commerci�le, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� ais in het buitenland.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd negenenvijftigduizend achthonderd vijftig

euro 359.850,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald. (...)

Artikel 12; Bestuur

� 1, De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders die noodzakelijk beherende vennoten zijn, en die in deze statuten worden aangewezen.

� 2. Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

� 3.. Buiten eventuele tanti�mes mogen aan de zaakvoerder(s) onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke vergoedingen worden toegekend die als algemene onkosten zullen geboekt worden,

� 4. Tot statutaire zaakvoerder is aangeduid: de heer DE KERPEL Johan, geboren te Antwerpen op vijfentwintig april negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2000 Antwerpen, Meistraat 25 bus 1/1. (...)

Artikel 13: Duur opdracht - ontslag

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

Het gebrek aan enige zaakvoerder of zaakvoerder opvolger, heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het be�indigen van de functie van de enige zaakvoerder (opvolger), om in zijn vervanging te voorzien.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij eenparig besluit van alle vennoten, de betrokken beherende vennoot niet meegerekend, en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het einde van het mandaat van een zaakvoerder.

De zaakvoerder kan zelf op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. , De ontslagnemende zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14: Bevoegdheid

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen, doch alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15: Verteaenwoordioinq

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder.

Artikel 16: Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening 'en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, indien dit bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen vereist is. Zelfs indien de aanstelling van een commissaris wettelijk niet vereist is, is de algemene vergadering toch bevoegd om een commissaris aan te stellen in overeenstemming met de navolgende artikelen van de statuten.

Indien geen commissaris werd aangesteld heeft iedere vennoot individueel de oncierzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Iedere vennoot kan een accountant aanduiden om hem te vertegenwoordigen. De vennootschap zal instaan voor de vergoeding van de accountant indien zij met een dergelijke aanstelling heeft ingestemd of indien dit wordt opgelegd door een rechtbank.

De commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.

Een commissaris kan tijdens de duur van zijn opdracht enkel ontslagen worden om een wettige reden en in , overeenstemming met de procedure bepaald in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen. Een ontslag onder andere omstandigheden zal aanleiding geven tot vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo6r-behouden ban flet Belgisch Staatsblad

mod 11,1

Vo�r-bohoudem ban h�t Belgisch Staatsblad

Bij ------ ------ -------- ---- --------- - -- ---

ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om

hun taak uit te voeren, roept de zaakvoerder onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel 17: Aloemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de vierde zaterdag van de maand november om negen uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats.(...)

Artikel 20: Stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens bij wijziging of vervanging van specifieke rechten.

Artikel 21 VVitze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Hat is de vennoten niet toegestaan per brief te stemmen.

Wei Kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de zaakvoerder een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten en eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Beslissingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen kunnen niet genomen worden dan met instemming van de zaakvoerder.

Astik -123: Boekjaar Inventaris - jaarrekening - iaarverslaq

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni. (...)

Artik -I 25: Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om ��n of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artik-I 26: Interim dividenden

De zaakvoerder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. (...)

Artik -128: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. (...)

Acht te besluit:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van

1) voornoemde heer DE KERPEL Jo, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

2) mevrouw GOVAERTS Maria, wonende te 2630 Aartseiaar, Berkenlaan 7, rijksregistemummer: 33.02.18034.$6, als bestuurder;

3) mevrouw PODVVYSOCKA Malgorzata, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 99, rijksregisternummer: 78.12.25-344.46, als bestuurder,

verstreken is na afloop van de gewone algemene vergadering van vierentwintig november tweeduizend en twaalf, doch dat zij bij gebreke van herbenoeming, vervanging of aanvaarding van hun ontslag, geacht worden hun mandaat te hebben voortgezet tot op heden; de vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de verbintenissen die door hen namens de vennootschap werden aangegaan sedert gemelde datum tot op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering neemt thans kennis van het ontslag van deze bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, ingevolge het definitief geworden besluit tot omzetting, en verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

Neg -nde besluit:

De vergadering stelt vast dat de vennootschap ook na haar omzetting in de nieuwe rechtsvorm bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, geen commissaris hoeft te benoemen, en beslist dat geen commissaris wordt aangesteld.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit:

De geassocieerde notarissen Beno�t De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging Van inschrijving van de vennootschap, aan: bvba 'ACCOVA' te 2980 Zoersel, R. Delbekestraat 373, vertegenwoordigd door de heer Rik Vanhaeren, met recht van indeplaatsstelling.

In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur dertig minuten,

I D ENTITEITSB EVESTI G IN G

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

Fiscale verklaring

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van registratierechten en artikel 211, � 2, 212 en 214, � 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

plotiuoLgi

De comparanten erkennen dat notaris hen gewezen heeft op

1/ de voorwaarden bepaald in artikel 537 W1B 92 (zoals ingevoerd door de Programmawet van 28.06.2013) voor de latere belastingvrije uitkering van het thans ingebrachte kapitaal.

2/ de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.; de notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lesten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij ze betrokken is en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken; de comparanten verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat ze de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum ais boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, dit proces-verbaal,

Voer-behoucteit t tan h�t Belgisch Staatsblad

Voor gelijkluidend uittreksel en ontledend wat de statuten betreft.

Beno�t De Cleene, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte co�rdinatie

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.11.2013, NGL 11.02.2014 14037-0134-015
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 22.11.2014, NGL 24.12.2014 14708-0226-015
15/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.11.2012, NGL 05.02.2013 13032-0012-015
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 27.02.2012 12050-0394-015
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 30.03.2011 11073-0406-014
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 25.02.2010 10059-0162-015
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.11.2008, NGL 30.01.2009 09030-0201-014
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 25.11.2006, NGL 19.12.2006 06916-3676-012
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 27.11.2005, NGL 13.12.2005 05893-3483-014
26/11/2004 : AN254928
12/02/2004 : AN254928
01/07/2003 : AN254928
01/07/2003 : AN254928
08/04/1999 : AN254928
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.11.2015, NGL 21.12.2015 15700-0214-015
08/11/1995 : AN254928
30/01/1987 : AN254928

Coordonnées
AMINEVIT LABORATORIES

Adresse
MEISTRAAT 25, BUS 1/1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

AMINEVIT LABORATORIES

Divers

Publication

Coordonnées AMINEVIT LABORATORIES

Coordonnées
AMINEVIT LABORATORIES