AMR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AMR
Dénomination : AMR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.536.971

Publication

25/08/2015
ÿþVo

beho

aan

Belg

Staal;

Mat Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va Rechtbank van tcaopnandet

Ant\,.cro,

51221 8

1 4 AUG. 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondememingsng r: t 2S0

Benamin (voluit) : AMR

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Oosterveldlaan 265B1 - 2640 Mortsel

' Onderwerp(en) akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden op 30 juli 2015 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende

voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris

Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer

0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,

: De vennootschap Adrimop ging over tot partiële splitsing door oprichting van 3 nieuwe vennootschappen, te weten bvba

AMR, bvba i AB & bvba Stefanieco.

De oprichting van bvba AMR gebeurt als volgt:

I. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIEEL PLAN

De buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP" " beslist, in uitvoering van het besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting door oprichting van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMR" en het besluit aangaande de toescheiding van de vermogensbestanddelen, over te gaan tot de (gedeeltelijke) uitvoering van de met splitsing gelijkgestelde verrichting door oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMR", gevestigd te 2640 Mortsel, Oosterveldlaan 265 -1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarvan het kapitaal wordt vastgesteld op honderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd zevenentachtig euro en vijftien cent (192.587,150, vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd twintig (5.520) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen worden uitgegeven tegen de overgang te algemene titel van de hierna beschreven activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP" ;

' Voor het verlijden van de oprichtingsakte werd aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het Kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord..

Dit stuk wordt door mij, geassocieerd notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.

Verslag van de oprichter

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP", heeft in het kader van de onderhavige met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting het bij artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt en aan alle aandeelhouders van de partieel gesplitste

commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP" bezorgd.

Dit verslag wordt thans neergelegd en zal samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Verslag van bedrijfsrevisor

Betreffende voormelde inbreng in natura werd een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 219 Wetboek van

" Vennootschappen door de heer Johan De MoL Een exemplaar van dit verslag wordt samen met een afschrift en uittreksel

van deze akte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusie van dit verslag luidt:

" V. Besluit

De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA AMR bestaat uit activa en passiva ingevolge partiële splitsing van de

COMM.VA ADRIMOP, gevestigd te 2940 Hoevenen (Stabroek), Lndenlaan 10, conform het voorstel tot partiële splitsing

dd. 29 april 2015, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 12 mei 2015.

; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen

met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura

niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.520 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA

AMR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht

er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 30 juli 2015

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Johan De Mol Bedrijfsrevisor"

Il. BESCHRIJVING VAN HET TOEGESCHEIDEN VERMOGEN

Overeenkomstig het genomen besluit inzake de toescheiding van het vermogen worden aan de nieuw opgerichte naamloze vennootschap "AMR" de volgende activa en passiva bestanddelen van het vermogen van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP" toegescheiden, en met dien verstande dat alle

vermogensbestanddelen die verbonden zijn aan, of betrekking hebben op, de andere activiteiten van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRiMOP" en die niet uitdrukkelijk in deze beschrijving zouden zijn

opgenomen, eigendom blijven van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP". Elk vermogensbestanddeel waaromtrent de interpretatie van het voorstel tot met splitsing gelijkgestelde verrichting door oprichtingen en de onderhavige notulen geen uitsluitsel zou geven over de verdeling ervan, zal verblijven bij de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP".

BESCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

de vennootschap Adrimop verklaart inbreng te doen van onroerende goederen gelegen te 2000 Antwerpen, Oudaan te weten autostaanplaatsen 170 tot en met 175

En te 2000 Antwerpen, Hopland-Inno op vloer I staanplaatsen 40 tot en met 44 en 104

En verder worden ingebracht geldbeleggingenlliquiditeiten voor een waarde van honderd achtendertig duizend zeshonderd vierendertig euro en eenenvijftig cent (138.634,51E)

De overgegane vermogensbestanddelen, daarin begrepen de overgegane onroerende goederen, worden uitsluitend vergoed met aandelen die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen.

Als vergoeding voor 'de overgang worden vijfduizend vijfhonderd twintig (5.520) nieuwe aandelen van de nieuw opgerichte verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMR" toegekend als volledig volgestorte aandelen, die worden verdeeld onder de aandeelhouders van de partieel gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "ADRIMOP", in de hiervoor opgenomen verhouding van één (1) nieuw aandeel van de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMR" voor één (1) bestaand aandeel van de partieel gesplitste commanditaire

vennootschap op aandelen "ADRIMOP".

Ingevolge voormelde partiële splitsing wordt op heden overgegaan tot de vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMR en daartoe worden de statuten van deze vennootschap vast te stellen als hierna vermeld.

Aan comparanten worden volgende aantallen aandelen toegekend:

-aan mevrouw Paula Van Den Dorpel, zes aandelen, 6

-aan mevrouw Ann Adriaenssens, duizend achttien aandelen, 1018

-aan de heer Karel Adriaenssens, duizend achttien aandelen, 1018

-aan de heer Jan Adriaenssens, zevenhonderd eenentwintig aandelen, 721

-aan de heer Anton Adriaenssens, negenhonderd negentien aandelen, 919

-aan Mevrouw Caroline Adriaenssens, negenhonderd negentien aandelen, 919

-aan mevrouw Stefanie Adriaenssens, negenhonderd negentien aandelen, 919

Totaal: vijfduizend vijfhonderd twintig aandelen 5520

Plaatsing van en storting p het kapitaal

De comparanten verklaren mij notaris dat zij deze vennootschap oprichten met een kapitaal van honderd

tweeënnegentig duizend vijfhonderd zevenentachtig euro en vijftien cent (192.587,15¬ ).

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van honderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd

zevenentachtig euro en vijftien cent (192.587,150 volledig geplaatst is. Het is verdeeld In vijfduizend vijfhonderd twintig

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volgestort,

EIGENDOM  GENOT

De vennootschap heeft de eigendom van voormelde goederen vanaf heden.

De vennootschap bekomt het genot vanaf één januari tweeduizend vijftien.

De vennootschap verklaart de verhuringsvoorwaarden voldoende te kennen en ontslaat de instrumenterende notaris ervan

hem daarover verder in te lichten.

Partijen verklaren dat er geen huurwaarborgen voor de staanplaatsen werden bekomen.

Comparanten verklaren vervolgens dat zij de statuten der vennootschap als volgt vaststellen:

STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

draagt de naam AMR.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd

territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en

buitenland).

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen-

en buitenland,

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf één januari tweeduizend vijftien.

Artikel 44. De vennootschap heeft tot doel:

1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en

instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt In deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, afbreken, verhuren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder en zijn gezin en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving enlof toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken enlof toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam enlof voor rekening van derden. Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen,

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.- en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 5, Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd zevenentachtig euro en vijftien cent (192.587,15¬ ) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd twintig aandelen (5520) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven en volledig valstort.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder,

De zaakvoerder(s) moeten aile zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de eerste maandag van juni om achttien uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitte stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is'op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen, De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk achten veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel rechtop één stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, ai of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen v66r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vôôr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op één januari en eindigt op eenendertig december daarna. Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende aile situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals samen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. BESCHIKKINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD

De oprichters treffen nog eenparig volgende beslissingen:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad A. in verband met de oprichting:

1° het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari tweeduizend vijftien en eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.

2° de eerste gewone algemene vergadering der vennoten zal warden gehouden in het jaar tweeduizend zestien, op dag, uur en plaats bepaald in de statuten,

3° als niet-statutair, onbezoldigd zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur aangewezen: de heer ROBBROECKX Kris Hugo L, geboren te Antwerpen op veertien februari negentienhonderd zevenenzeventig, identiteitskaart nummer 5915160785-02, rijksregisternummer 77.02.14-237.04, wonende te 2640 Mortsel, Oosterveldlaan 265/1., voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

4° Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst besluit de algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden.

5° De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te 2640 Mortsel, Oosterveldlaan 265.1

B. De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf één januari tweeduizend vijftien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, dienen eveneens te worden bekrachtigd eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de naamloze vennootschap ACCOUNTING TEAM, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.953.479 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0430.953.479 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven le nemen die verband houden met: -inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;

-neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

-het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

-de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

-mede neergelegd afschrift . verslag bedrijfsrevisor



Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 25.07.2016 16349-0135-012

Coordonnées
AMR

Adresse
OOSTERVELDLAAN 265/B1 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande