AMV WEGENBOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AMV WEGENBOUW
Dénomination : AMV WEGENBOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.374.742

Publication

09/07/2014 : AN342769
18/07/2014
ÿþ MM Mill 11.1

i7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

É

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0g JOLI 2014

Griffie

Ondememingsnr : 0452.374.742

Benaming (voluit) : IMMOCOS

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) Kartuizersweg 1 - 2550 Kontich

Onderwerp(en) akte statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris te Mechelen op driëntwintig juni tweeduizend veertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMOCOS, met zetel te 2550 Kontich Kartulzersweg 1.

Ondememingsnummer 0452.374.742

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: naamswijziging

De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van IMMOCOS in AMV WEGENBOUW.

Als gevolg hiervan worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Tweede agendapunt: zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2550 Kontich, Kartuizersweg 1, naar 2660 Hoboken, Congobootstraat 11.

Als gevolg hiervan worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Derde agencip_punt: doeluitbreiding

Volgens artikel 659 Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doeluitbreiding die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passive van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 30.04.2014.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 536 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen, zodat het doel voortaan wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft voor doel, de bandel in natuursteen, het vervaardigen en bewerken van bitumen en teer, het vervaardigen en verwerken van allerhande betonmateriaal, het aanleggen van allerhande wegen, de verhuring van materiaal voor openbare werken.

De vennootschap heeft eveneens als doel de algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, aile grondwerken, alle waterbouwkundige werken, aile baggerwerken, alle bouwwerken, aile vvegenbouwkundige werken, aile dakbedekkingen en isolatiewerken, dit alles in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden.

De vennootschap heeft verder ais doel het ontginnen van steengroeven en het winnen van grint, het ontginnen van zandgroeven, de aanneming van aile rioleringswerken, het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, parken en tuinen, de onderneming van boringen, peilingen en uitdiepingen, het uitbaten van een werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is gehecht, de fabricatie, van cementagglomeraten en producten uit asbestcement, dit alles is de ruimste zin.

Dit doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming, financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke manier. De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen Uit de kansen groepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, verhuren, huren o omwisselen..

In algemene regel mag de vennootschap aile handels-, financiële of nijverheidsverrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelte, zouden verband houden met de verwezenlijking van haar doel."

Als gevolg hiervan warden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Vierde beslissing  wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering arrt de statuten te vervangen.

Vijfde beslissing_ ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders  benoeming voorzitter raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vc4or« behouden Luit( B - Vervolo

aan het *Selgisch Staatsblad



De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan één van haar bestuurders, met name: de naamloze vennootschap WILLEMEN GROEP, met zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133, ingeschreven in het rechtspersonen register Mechelen met als ondememingsnummer 0466.256.432. Zij bekomt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering te benoemen als bestuurders, naast de huidige bestuurders, voor een duur van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOCADO, met zetel te 3520 Zonhoven, Kruisheideweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondememingsnummer 0477,928.896, met als vaste vertegenwoordiger de heer CEYSSENS Johan;

- P. Van de Riet bvba, met zetel te 2660 Hoboken, Congobootstraat 11, ondernemingsnummer 0450.699.810 met als vaste vertegenwoordiger Petrus Van de Riet;

- LS-P bvba, met zetel te 9988 Watervliet, Heistraat 22, met ondernemingsnummer 0535.748.321, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAST Steven,

Zij aanvaarden hun mandaat onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet,

Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen en besluiten de leden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, naast de huidige gedelegeerd bestuurder, voor een duur van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOCADO, met zetel te 3520 Zonhoven, Kruisheideweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondememingsnummer 0477.928.896, met als vaste vertegenwoordiger de heer CEYSSENS Johan;

- de heer WILLEMEN Tom Georgette Paul, geboren te Bonheiden op dertig april negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.04.30-077.44, wonende te 2801 Heffen (Mechelen), Heidestraat(HEF) 7. Zij aanvaarden hun mandaat onder voormelde bevestiging.

Vervolgens wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer WILLEMEN Johannes Maria Ludovicus Emma, geboren te Mechelen op veertien april negentienhonderd vijftig, nationaal nummer 50.04.14-147.26, wonende te 2801 Heffen (Mechelen), Heidestraat 7, die deze opdracht aanvaardt. Zesde beslissing  Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Zevende beslissing Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met wijzigingen

-gecoordineerde statuten

-verslag van de zaakvoerder

..staat van activa en passive



Op de laatste blz. van Ltlik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten ean7ien van derden to vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/01/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo 'uh'

behou

aan I.

Belgio

Staats)

1111





Rechtbank van koophandel

Aniweroenn

2 9 DEC. 2014

atdelirgraerpen

Ondernemingsnr : 0452.374.742

Benaming

(voluit) : AMV WEGENBOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Congobootstraat 11 - 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris revisor

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering van 24 juni 2014 gehouden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, Joe Englishstraat 52 te 2140 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, te benoemen als commissaris van de vennootschap.

Het eerste controlejaar betreft het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2014. Het mandaat eindigt op de algemene vergadering te houden in 2017 die zich uitspreekt over het boekjaar dat loopt tot en met 31 december 2016.

Tom Willemen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : AN342769
03/07/2012 : AN342769
20/01/2012 : AN342769
27/06/2011 : AN342769
08/07/2010 : AN342769
07/07/2009 : AN342769
22/07/2008 : AN342769
03/12/2007 : AN342769
06/09/2006 : AN342769
29/06/2015
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Congobootstraat 11, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en benoemingen

** Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 juli 2014 gehouden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist om aan P. van de Riet BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer P. van de Riet, in zijn hoedanigheid van bestuurder-directeur, al de noodzakelijke bevoegdheden, gezag en middelen om de bepalingen van de 'welzijnswet (wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) te eerbiedig en en te laten naleven binnen de vennootschap AMV Wegenbouw.

De heer van de Riet erkent en verklaard dat hij hiervoor alle nuttige instructies heeft ontvangen en hem in staat is gesteld om deze uit te voeren.

Omtrent de uitoefening van deze bevoegdheden zal door de heer van de Riet op regelmatige basis schriftelijk verslag worden uitgebracht.

Deze delegatie van bevoegdheden blijft geldig gedurende 2 jaar en zal automatisch beëindigd worden indien de heer van de Riet in bovengenoemde functie is ontheven voor de vennootschap AMV Wegenbouw.

De heer van de Riet aanvaardt onvoorwaardelijk hogergenoemde delegatie.

** Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 maart 2015 gehouden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist om :

1. Delegatie bevoegdheden welzijnswet

Na overleg besluit de Raad van Bestuur om de bevoegdheden, gezag en middelen nodig om de bepalingen van de welzijnswet te eerbiedingen en te laten naleven binnen de vennootschap AMV Wegenbouw, toe te vertrouwen aan haar bestuurder-directeur P. Van de Riet bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Petrus van de Riet.

De Raad van Bestuur bevestigt hiermee de eerdere delegatie inzake deze materie die op 1 juli 2014 werd gegeven.

2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,

Gelet op de artikelen 61, 517, 522,§2 en 525 W. Venn. en op art, 20 van de statuten, beslist de Raad van Bestuur om volle externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te delegeren aan:

(i) twee bestuurders, samen optredend zowel voor alle rechtshandelingen tegenover derden (de authentieke akten inbegrepen), als in rechte, zonder beperkingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank phande Antwerpen

18 n4n 2615

af -11D" Antwerpen

Ondernemingsnr : 0452.374.742

Benaming

(voluit) : AMV WEGENBOUW

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

tahot $n

aan het

Belgisch

Staatsblad

(ii) de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend

(iii) elk van de gedelegeerd-bestuurders, afzonderlijk optredend - zowel voor alle rechtshandelingen tegenover derden (de authentieke akten inbegrepen), ais in rechte, dat alles in de ruimste zin

(iv) elk van de bestuurders, afzonderlijk optredend, voor de ondertekening van inschrijvingen, aanbestedingen, offertes, aannemingscontracten (en de bijbehorende correspondentie), waarbij de vennootschap verbintenissen opneemt tot maximaal: E 2.000.000 (excl. BTW).

Tom Willemen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2005 : AN342769
16/09/2004 : AN342769
22/06/2004 : AN342769
13/10/2003 : AN342769
25/09/2003 : AN342769
29/04/2003 : AN342769
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 15.10.2015 15649-0317-033
27/06/2002 : AN342769
22/01/2002 : AN342769
21/09/2000 : ANA064151
03/10/1998 : BLA2503
25/01/1996 : BG84227
04/07/1995 : BL581291

Coordonnées
AMV WEGENBOUW

Adresse
CONGOBOOTSTRAAT 11 2660 HOBOKEN(ANTW)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande