31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 l i
[ L l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1
( I I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
W f e e r g e l e g d ' t e r g r i f f i e v a n d e , r e ~ r i a n ` & v a n K a o p , , a n d e I t e A n ; : ' 3 r p n , o p
1 7 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 5 1 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M W & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 2 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
- h e t o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r W u y t s i n t e r n a t i o n a l b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n
S t o c k b r o e k x , n a g e m e l d , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i r s t & J o h n s o n , n i e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0 ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x , v o o r m e l d ,
- d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r J o a n n e s S t o c k b r o e k x , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0
- d e h e e r H e r b e r t S t o c k b r o e k x , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0
D e o n t s l a g e n , h e r b e n o e m i n g e n e n b e n o e m i n g e n g a a n i n o p d a t u m a l s g e m e l d .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r g e l d t v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s
o n t b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s g e m e l d .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- d e a a n s t e l l i n g a i s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k
- d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : m e v r o u w W a n d a W u y t s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n : a ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ; b ) a l l e d o c u m e n t e n e n a a n g i f t e n t e t e k e n e n i n z a k e s o c i a l e e n f i s c a l e z a k e n ; c ) a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n ; d ) g e l d s o m m e n t e o n t v a n g e n e n k w i j t i n g e n t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J o h a n S t o c k b r o e k x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/01/2011
ÿþ1 M o d 2 . 1
,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I l l I I I I
" 1 1 0 0 . 8 8 , "
W e r g é t é g d - g r e i e u n d e R t ~ t l b n h i c v a n i ( o o p n 4 n d e i t a A a j ~ e r p e M o p
3 O f C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 5 1 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M W & C o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 2 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , v o l m a c h t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w W a n d a W u y t s .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e b v b a W u y t s I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a s s e n h o v e n , Z a g e r i j s t r a a t 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 2 .
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n : d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x , w o n e n d e t e S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0 e n d e n v F i r s t & J o h n s o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h i l d e , V i o e y e n b e r g d r e e f 1 0 , a l l e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 2 . V o o r d e n v F i r s t & J o h n s o n t r e e d t o p a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x , h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r m e l d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 b l i j k t d e a a n s t e l l i n g :
- a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J o h a n S t o c k b r o e k x
- a l s 2 d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . : d e n v F i r s t & J o h n s o n
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n : m e v r o u w W a n d a W u y t s ,
w o n e n d e t e S c h i l d e , V l o e y e n b e r g d r e e f 1 0 .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d .
J o h a n S t o c k b r o e k x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e