04/06/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r B E 0 8 6 5 . 4 6 7 . 7 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M W I n c l u s t r y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z a s w e g 1 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p _ c t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n
1 . . T i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n
; D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n a l l e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n ( a f g e r o n d ) v i e r e n t a c h t i g k o m m a d r i e é é n z e v e n e u r o ( ¬ 8 4 , 3 1 7 ) . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e , d i e v o o r a i l e a a n d e l e n g e l i j k i s , v e r m i n d e r d v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t o t ( a f g e r o n d ) v i j f t i e n k o m m a z e s a c h t d r i e e u r o ( E 1 5 , 6 8 3 ) p e r a a n d e e l .
D e g e d e e l t e l i j k t e r u g b e t a l i n g v a n h o g e r v e r m e l d e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n d e é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n . v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k 1 I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S t a t u t e n w i l z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . " V a s t s t e l I i n g n i e u w e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o f i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 - T o e l a t i n s v o o r w a a r d e n
: , _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l l e . B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 % M M
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A i e f f i e c n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n ' i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v e P ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n . O n d e r w e r k d a g w o r d t v e r s t a a n a l l e d a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m ,
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s f o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) M e v r o u w V A N L I N D E N A n n i c k , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g 2 9 b u s 7 e v e n a l s a l l e m e d e w e r k e r s v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d , t e w e t e n d e h e e r V E R S C H U U R P e t e r , v o o r n o e m d , o m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n , a l l e p r a k t i s c h e s c h i l d d n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e l e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n , e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ; "
c ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 . p j j g : v o l l e d i g a f s c h r i f t
V o r -
c n
a a n h e t B e i g i s c h s t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 , I 1 J 1 1 1 ( 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 5 . 4 6 7 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M W I N D U S T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E L Z A S V V E G 1 2 - 2 0 3 0 A N 1 V V E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V e r s c h u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( . , . )
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
e
L . B e l i s B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , r i e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r g s e b a a n 1 8 , 2 9 6 0 B r e c h t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 0 . 5 1 8 . 1 6 3 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e l i s , w o n e n d e t e B e r g s e b a a n 1 8 , 2 9 6 0 B r e c h t .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D a v y G o r s e l é e n I n e J o r d e n s , a d v o c a t e n m e t v e s t i g i n g t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 2 - 4 6 b u s 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , a l s o o k e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n M i n e r v e A d v o c a t e n e n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 )
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m a l l e m a c h t e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r . S u z a n n e L e e m a n s ( w a a r o n d e r d e m a c h t e n d i e w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 5 1 1 7 ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D a v y G o r s e l é e n I n e J o r d e n s , a d v o c a t e n m e t v e s t i g i n g t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 2 - 4 6 b u s 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , a l s o o k e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n M i n e r v e A d v o c a t e n e n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e f s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 , 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 12.07.2013, NGL 16.07.2013 13331-0223-014
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 13.07.2012, NGL 16.07.2012 12304-0478-015
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 08.07.2011, NGL 13.07.2011 11311-0202-014
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 09.07.2010, NGL 19.07.2010 10340-0337-014
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 10.07.2009, NGL 10.07.2009 09406-0075-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 11.07.2008, NGL 15.07.2008 08403-0047-016
21/05/2015
ÿþ M ° d Y V a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A g i M u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 M E I 2 0 1 5
9 g e g A n t w e r p e n
O n d e r r t e r n i n g s n r : B E 0 8 6 6 . 4 6 7 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M W I N D U S T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z a s w e g 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
o p g e m a a k t d o o r
d e B e s t u u r s o r g a n e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
A M W I N D U S T R Y
e n
" A N T W E R P S E M O T O R E N W E R K E " a f g e k o r t " A . M . W . "
i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 9 3 W . V e n n .
G e a c h t e D a r n e s e n H e r e n ,
O p d a t u m v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 9 3 W . V e n n . d o o r d e B e s t u u r s o r g a n e n v a n d e : . n a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a v o l g t
A r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . :
" D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e
e e n f u s i e v o o r s t e l o p . I n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g
b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t .
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n '
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f '
d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e :
a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d . "
A r t i k e l 6 9 4 W . V e n n .
" I n e l k e v e n n o o t s c h a p s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n t e v e n s u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e , d e v o o r w a a r d e n e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e s c h i e d e n e n d e g e v o l g e n e r v a n , d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t , d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g . '
1 . C O Ü R D I N A T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
A . D e v e n n o o t s c h a p A M W I n d u s t r y :
N a a m A M W I n d u s t r y
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d
D o e l . - h e t u i t b a t e n v a n e e n z e l f s t a n d i g e w e r k p l a a t s
v o o r d e a l g e m e n e m e c h a n i e k w a a r o n d e r h e t m a c h i n a a l b e w e r k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n m e c h a n i s c h e
o n d e r d e l e n z o w e l i n f e r r o a l s n o n f e r r o m a t e r i a a l ,
- h e t h e r s t e l l e n v a n m e c h a n i s c h e m a c h i n e s ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n d e k l a g e n ;
- d e h a n d e l I n h e t a l g e m e e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n ,
h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s m e t b e p e r k e n d
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n
s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : E l z a s w e g 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 8 6 5 . 4 6 7 . 7 5 1
B . D e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e
N a a m A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e
A f g e k o r t " A . M . W . "
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e b o t e n e n s c h e p e n e n i n z o n d e r h e i d v a n a l l e s c h e e p s m o t o r e n e n s c h e e p s u i t r u s t i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e f a b r i c a t i e e n d e h e r s t e l l i n g v a n r a d e r w e r k e n , t a n d w i e l k a s t e n e n t r a n s m i s s i e o n d e r d e l e n ; h e t m e c h a n i s c h b e w e r k e n e n d e f a b r i c a t i e v a n o n d e r d e l e n v o o r m o t o r e n , o m k e e r k o p p e l i n g e n e n m a c h i n e s . H e t h e r s t e l l e n v a n s c h r o e v e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n z e l f s t a n d i g e w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e n e m e c h a n i e k e n m e t a a l b e w e r k i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b e w e r k i n g e n m o g e n d o e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : E l z a s w e g 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B E 0 4 0 4 . 5 3 6 . 9 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s .
D e f u s i e z a l a l s v o l g t d o o r g e v o e r d w o r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p A M W l n d u s t r y z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s .
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
D e r u i l v e r h o u d i n g w e r d v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t d e r h a l v e
D e 1 . 5 0 0 a a n d e l e n A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e s t e m t o v e r e e n m e t 3 6 0 a a n d e l e n A M W I n d u s t r y , z i j n d e e e n
r u i l v e r h o u d i n g v a n a f g e r o n d 1 a a n d e e l A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e v o o r 0 , 2 4 n i e u w e a a n d e l e n A M W I n d u s t r y .
4 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T
D e a a n d e l e n g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
5 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P V A N U I T B O E K H O U D K U N D I G S T A N D P U N T G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n
a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . B E Z O L D 1 G I N G E N
! n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 9 5 W . V e n n . d i e n t e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t t e w o r d e n o v e r d e a a n g e w e n d e r u i l v e r h o u d i n g .
M i t s u n a n i e m a k k o o r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , k a n a f g e w e k e n w o r d e n v a n d e z e p r o c e d u r e e n d i e n t h e t g e n o e m d c o n t r o l e v e r s l a g n i e t o p g e m a a k t t e w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t w e l e e n v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t t e w o r d e n .
D e R a d e n v a n B e s t u u r s t e i l e n v o o r o m a f t e z i e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g e n s t e l l e n b i j g e v o l g v o o r o m e e n v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p t e m a k e n .
D e n o d i g e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r ,
" b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w e r d g e e n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t b e n a d e r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g .
B . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . B I J Z O N D E R H E D E N
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n v o l g e n d e g e b o u w e n :
" O m s c h r i j v i n g E e n h a n d e l s p a n d
V o o r -
b e h o d e n a a n g i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" L i g g i n g " E l z a s w e g 1 2 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
" K a d a s t r a l e g e g e v e n s : A n t w e r p e n 7 A F D 1 1 8 0 7 S e c t i e G 1 4 3 6 1 1 9 , S e c t i e G 1 5 3 4 / A / 0 2 e n S e c t i e G 1 5 4 3 / W 2
D e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e v a n d e g e b o u w e n i s 1 . 1 9 7 . 6 9 1 , 5 6 E U R e n z i j n v o l l e d i g a f g e s c h r e v e n .
D e t e r r e i n e n z i j n i n e i g e n d o m v a n S t a d A n t w e r p e n e n A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e i s c o n c e s s i e h o u d e r . H e t b e s t a a n d e c o n c e s s i e c o n t r a c t l o o p t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . M o m e n t e e l z i j n n o g g e e n s t a p p e n o n d e r n o m e n o m d i t c o n t r a c t t e v e r l e n g e n .
I n g e v o l g e d e f u s i e z a l d i t o n r o e r e n d g o e d o v e r g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t O V A M - a t t e s t .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
G e d a a n t e A n t w e r p e n o p d a t u m v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 ,
v o o r d e v e n n o o t s c h a p A M W I n d u s t r y
v o o r d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e M o t o r e n w e r k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 13.07.2007, NGL 01.08.2007 07515-0213-016
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 14.07.2006, NGL 17.07.2006 06480-3460-014
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.01.2005, GGK 08.07.2005, NGL 29.07.2005 05620-0442-014