26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0352-012
07/08/2014
ÿþ M o t l W a l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l l I l l I I l I l 1 1 1 1 i i
* 1 4 1 5 1 2 8 6 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 5 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N B E L - F
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A V i 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S V A N H O M B E E C K P L E I N 1 4 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , . z i j n d e : d e H e r e n M e r c i e r D o m i n i q u e , d e B r o u c h o v e n d e B e r g e y c k G é r a r d , l e G r e l l e E d o u a r d e n N . V . A n g l o ' , B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e , v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
I n g e v o l g e d e h e r b e n o e m i n g v a n N . V . A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r . l e G r e l l e E d o u a r d , a l s b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ' 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N . V , A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d , e v e n e e n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t 2 0 1 5 .
N . V . A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2013
ÿþM o d W o r d t t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
~ u u i w i i i i u u i N i
* 1 3 1 7 8 4 6 9 +
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 5 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N B E L - F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S V A N H O M B E E C K P L E I N 1 4 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; 0 6 1 0 6 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , ; z i j n d e d e H e r e n M e r c i e r D o m i n i q u e , d e B r o u c h o v e n d e B e r g e y c k G é r a r d , I e G r e l l e E d o u a r d e n N . V . A n g l o , B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e , v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e d e h e r b e n o e m i n g v a n N . V . A n g l e B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d , a l s b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ; 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N . V . A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r I e G r e l l e E d o u a r d , e v e n e e n s t e v e r l e n g e n v o o r . e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t 2 0 1 4 .
N . V . A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r l e G r e l l e E d o u a r d ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 17.09.2013 13584-0300-012
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0067-012
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11527-0566-012
18/03/2011 : AN202173
09/09/2010 : AN202173
07/09/2009 : AN202173
08/09/2008 : AN202173
02/09/2008 : AN202173
22/04/2008 : AN202173
06/09/2007 : AN202173
16/11/2006 : AN202173
02/08/2005 : AN202173
14/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 n i ~ s i 0 1 l I I i u i u i
5 2 2 "
I I
I I
I I
M n A r . t i ,
f Q e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ~ G A n i w e r o e n ,
1 3 1 E 4 ~ ~ s ~ N ` ` ' ; ~ 0 f 5 4 1 l ~ l L G r ~ 2 ~ ' É 5
S r q t i r s R ~ D a f d e l i n g A n t w f é r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 5 3 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N B E L F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S V A N H O M B E E C K P L E I N 1 4 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V O L M A C H T U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5
I n g e v o l g e d e m a c h t e n v e r l e e n d i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 o v e r t e b r e n g e n n a a r
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 4 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p r e g i s t r a t i e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R E M I n t e r F i d u c i a i r e , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n K o e v o e t s m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n i n z a k e d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
A n g l o - B e l g e S p e c i a l R i s k s N V ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e G r e l l e E d o u a r d ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ( i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/07/2004 : AN202173
12/08/2015
ÿþ' i ï ) 4 7 ` e
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
M O N 1 T E L R B E L G E
0 5 - 0 8 - 2 0 1 5
E L G 1 S C H S T A A T S B f A r )
2 9 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n A n t w e r p e n
4 r ( t f i -
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 )
B
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 1 5 . 3 5 3 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N B E L F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : u . % S . 3 . - ` % ' ` " -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
W e g e n s r e d e n e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d h e e f t d e h e e r d e B r o u c h o v e n d e B e r g e y c k G é r a r d z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n , e n d i t v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r d e B r o u c h o v e n d e B e r g e y c k G é r a r d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
A n g l o B e l g e S p e c i a l R i s k s N V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e G r e l l e E d o u a r d ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2003 : AN202173
25/06/2002 : AN202173
04/07/2001 : AN202173
11/07/2000 : AN202173
17/07/1999 : AN202173
01/09/1998 : AN202173
18/02/1995 : AN202173
21/01/1995 : AN202173
08/08/1987 : AN202173
14/10/1986 : AN202173
01/01/1986 : AN202173